[تقرير سابان] "شبهة احتيال بقيمة 300 مليار وون" رئيس مجلس إدارة شركة K Samheung كيم هيون جاي... المديرون التنفيذيون والموظفون أيضًا "لا يعرفون مكان وجودهم"

تم الإبلاغ عن تقرير اليوم (الثامن) في برنامج "Case Manager" على قناة JTBC يفيد بأن كيم هيون جاي، رئيس مجلس إدارة شركة منصة الاستثمار العقاري "K Samheung"، ارتكب عمليات احتيال استثمارية بقيمة مئات المليارات من الوون.

منذ تأسيسها في عام 2021، قامت شركة K-Samheung، حيث يعمل رئيس مجلس الإدارة كيم هيونجاي، بالترويج للشركة من خلال وسائل الإعلام وتجنيد المستثمرين.

طريقة الاستثمار الخاصة بهم هي"استثمار تعويضات الأراضي"لا أرى. وتتمثل الخطة في أن يقوم K Samheung بشراء الأراضي مقدمًا لتطويرها من قبل الحكومة أو الحكومة المحلية، والحصول على تعويض عند تأكيد التطوير، ومشاركة العائدات.

فيما يتعلق باختيار الوجهة الاستثماريةتوقع الأراضي التي ستشتريها الحكومة باستخدام تقنية تحليل "البيانات الضخمة".يمكنك أن تفعل ذلك،تم جلب الخبراء من "جوجل"ويقال أنه تم الترويج له على هذا النحو.

وخاصة فيما يتعلق بالأرباح وغيرها."الأصل مضمون"فصل"دخل توزيعات أرباح يزيد عن 2% شهريًا" (ربح أكثر من 24% سنويًا)وعد ، الخ.

ادعى أحد الضحايا من المستثمرين أن "أرباح الأسهم ورأس المال كانت تأتي بانتظام، لذلك تم إعادة استثمار معظم العائدات"، و"منذ شهر مارس الماضي، توقفت الأموال عن النفاد فجأة، لذا أبلغت الشرطة بالأمر".

من هو Kim Hyeonjae، رئيس مجلس إدارة K Samheung؟... "مُدان بالاحتيال العقاري"

في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، من المعروف أن رئيس مجلس الإدارة كيم هيون جاي، الذي كان رئيسًا لمجموعة Samheung في ذلك الوقت، اختلس عشرات المليارات من الوون باستخدام أساليب "العقارات المتخصصة".

العقارات المخططة هي طريقة احتيالية لشراء الأراضي في منطقة معينة، وتقسيمها إلى قطع صغيرة، ومن ثم بيعها مرة أخرى للمستثمرين من خلال إعلانات كاذبة ومبالغ فيها مثل "أرض بها بشرى لارتفاع أسعار الأراضي".

في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، استأجر رئيس مجلس الإدارة كيم هيون جاي مسوقين عبر الهاتف لتجنيد المستثمرين من خلال اختلاق أخبار عقارية جيدة أو المبالغة فيها، وحقق لاحقًا أرباحًا ضخمة من خلال إعادة بيع العقارات التي اشتراها بأسعار منخفضة.

ونتيجة لذلك، تمت محاكمة الرئيس كيم هيونجاي بتهمة اختلاس 24.5 مليار وون وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات.

بالنظر إلى K Samheung..."رأس مال قدره مليون وون، وخسارة تشغيل قدرها 75.3 مليار وون"

تم تأسيس K Samheung على يد الرئيس Hyeonjae Kim بعد خروجه من السجن. ويزعم مستثمرو الضحايا أنه على الرغم من إعلانهم عن أعمال استثمار عقاري، إلا أنه "لم يكن هناك أي مضمون".

في الواقع، وفقًا لنظام معلومات حالة الأعمال الصغيرة والمتوسطة، تم تأسيس شركة K-Samheung برأس مال قدره مليون وون وسجلت خسارة تشغيلية بلغت حوالي 75.3 مليار وون في العام الماضي. وهو ما يقرب من ثلاثة أضعاف (24.8 مليار وون كوري) مقارنة بالعام السابق.

وزعم المستثمرون المتضررون أنه "من المحتمل جدًا أن أموال الاستثمار لم تستخدم لتغطية تكاليف شراء الأراضي، بل تم تحويلها إلى مكان آخر".

وقال: "لم نتلق حتى تفسيرا مناسبا لكيفية توزيع العائدات أو كيفية جمع الأموال".

وفقًا للمستثمرين المتضررين، يبلغ حجم الأضرار المعروفة حاليًا حوالي 130 مليار وون. على وجه الخصوص، ادعى أحد الضحايا من المستثمرين لـ "مدير الحالة"، أن "هناك ما لا يقل عن 1000 ضحية، ومن المتوقع أن تتجاوز الأضرار 300 مليار وون".

جانب K Samheung "لم أتمكن من الاتصال بالرئيس Kim Hyeonjae... ليس لدي ما أقوله."

تقوم وحدة التحقيق في الجرائم المالية التابعة لوكالة شرطة العاصمة سيول بالتحقيق مع رئيس مجلس الإدارة كيم هيون جاي وغيره من المديرين التنفيذيين للشركة بتهم الاحتيال بموجب قانون العقوبة المشددة لجرائم اقتصادية محددة وانتهاك قانون تنظيم شبه الإيصالات.

أشار تشوي هيون دوك، المحامي في شركة المحاماة داريون، فيما يتعلق بشبهة الاحتيال لدى K Samheung، "إن حقيقة قولهم "الضمان الرئيسي" و"سندفع عوائد تفاضلية تتراوح بين 80-250٪" وحدها يبدو أنها تشير إلى احتيال متعمد."

بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أنه “على الرغم من أن الضحايا استخدموا سندات الدين، إلا أنهم استخدموها كشركة دون ضمان مشترك، لذلك هناك احتمال كبير بأنهم لن يتمكنوا من استرداد أموالهم إذا تم حل الشركة”.

وفيما يتعلق بهذا، قال مسؤول رفيع المستوى في K Samheung لـ "مدير الحالة"، "نحن نفهم أن الرئيس Kim Hyun-jae يسعى إلى خطة لزيادة العائدات"، لكنه ذكر أيضًا: "لم نتمكن من الاتصال (بالرئيس كيم) ولا نعرف مكان وجوده. ليس لدينا ما نقوله".

[عرض المقال كاملا] - [تقرير سابان] "شبهة احتيال بقيمة 300 مليار وون" رئيس مجلس إدارة شركة K Samheung كيم هيون جاي... حتى المديرين التنفيذيين والموظفين "لا يعرفون مكان وجودهم" (رابط)