[The Power = Reporter Yoo Yeon-soo] وسط الانكماش الاقتصادي الأخير، تورط العديد من الأشخاص في جرائم مالية مثل الاحتيال الاستثماري والاختلاس، مما تسبب في أضرار جسيمة. الاحتيال هو جريمة بموجب القانون الجنائي تنطوي على خداع شخص ما للحصول على ممتلكات أو الحصول على مكاسب مالية. تشير جريمة الاختلاس إلى قيام شخص بالاحتفاظ بممتلكات شخص آخر باستخدام الممتلكات للاستخدام الشخصي أو رفض إعادتها.
الاحتيال الاستثماري هو في الأساس طريقة للوعد بمضاعفة مبلغ الاستثمار باستخدام الأسهم أو العملات المعدنية كطعم، أو ضمان عوائد عالية عن طريق مضاعفة مبلغ الاستثمار بسبب وجود بند تجاري جديد واعد. إن العامل الأكثر أهمية في إثبات "جريمة الاحتيال" هو إثبات "فعل الخداع"، أي الخداع المتعمد.
ولذلك، فإن الأساس الأساسي للاعتراف بتهمة الاحتيال ليس ببساطة أن المستثمرين لم يتلقوا أموالهم الاستثمارية، بل أنه لم يكن هناك إمكانية لتحقيق الربح بسبب هيكل الأعمال في المقام الأول، وأن أموال الاستثمار تم جذبها عمدا ثم استخدامها بشكل تعسفي.
تشمل أعمال الخداع النموذجية الحالات التي يتم فيها الاتفاق على توزيع مبلغ معين من الأرباح كأرباح بدلاً من استخدام أموال الاستثمار لغرض محدد، والحالات التي يكون فيها من المستحيل تحقيق أرباح بسبب هيكل الأعمال، وتزوير المستندات للتظاهر بأن أموال الاستثمار والأرباح قد تم تنفيذها، والحالات التي يتم فيها استخدام أموال الاستثمار لأغراض أخرى غير الاستثمار. ومن السهل إثبات أنها اختلاس بمجرد التحقق من تدفق أموال الاستثمار.
في الأساس، يعاقب على الاحتيال بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات أو غرامة تصل إلى 20 مليون وون بموجب القانون الجنائي، ولكن كلما زاد حجم الربح الذي تم الحصول عليه، زادت شدة العقوبة. وفقًا لقانون العقوبة المشددة للجرائم الاقتصادية المحددة، إذا كان مبلغ الربح من خلال الاحتيال هو 500 مليون وون أو أكثر ولكن أقل من 5 مليار وون، يُعاقب الشخص بالسجن لمدة محددة مدتها 3 سنوات أو أكثر، وإذا كان مبلغ الربح من خلال الاحتيال أكثر من 5 مليار وون، يُعاقب الشخص بالسجن لمدة 5 سنوات أو أكثر أو السجن مدى الحياة.
وقال المحامي لي إيل كوون من شركة المحاماة (المحدودة) داريون: "بالنسبة للاحتيال المتعلق بالاستثمار، من الضروري الكشف بشكل موضوعي بالأدلة عن جزء الخداع، وما هو الضرر الناتج، وما هي العلاقة السببية بين الخداع والضرر، وما إلى ذلك". وأضاف: "من عملية جذب المستثمرين وأموال الاستثمار إلى الاستثمار الفعلي، من الضروري التحديد الدقيق لما إذا كانت متطلبات الاحتيال قد تم استيفاؤها ومن ثم وضع استراتيجية محددة، لذلك لدينا خبرة كبيرة في قضايا الاحتيال. ونصح: "يجب عليك طلب المساعدة من محامٍ جنائي ومالي لإثبات أضرار الاحتيال وتقليل الأضرار التي تلحق بصناديق الاستثمار".
عرض المقال كاملا - إذا كنت متورطًا في قضية جنائية مثل الاحتيال في الاستثمار المالي أو الاختلاس حيث يتم استخدام أموال الاستثمار بشكل تعسفي،
