أرغب في الاستفسار عن الإبلاغ عن الاحتيال المحاسبي.

مرحبًا يعد الضرر الذي يلحق بالمساهمين بسبب الاحتيال المحاسبي أمرًا خطيرًا للغاية، ومن الممكن توجيه تهم جنائية بالإضافة إلى مطالبات مدنية بالتعويض عن الأضرار.
 

على وجه الخصوص، في حالة الشركات المدرجة، قد تشكل الإفصاحات الكاذبة والاحتيال المحاسبي وانتهاكات الرقابة الداخلية التي تنتهك معايير المحاسبة انتهاكات لقانون أسواق رأس المال والقانون التجاري.

أولاً، من أجل رفع دعوى تعويض عن الأضرار، تحتاج إلى بيانات يمكن أن تثبت وجود احتيال محاسبي، والبيانات المالية للشركة، ورأي مدقق الحسابات الخارجي، والبيانات الداخلية (محضر اجتماع مجلس الإدارة، ورسائل البريد الإلكتروني، والقصاصات المحاسبية، وما إلى ذلك)، والبيانات التي يمكن أن تثبت حدوث ضرر للمساهمين، والأدلة على الأفعال المتعمدة أو الإهمال.

بالإضافة إلى ذلك، من الممكن أيضًا توجيه تهم جنائية.

يُعاقب الاحتيال المحاسبي باعتباره انتهاكًا لقانون أسواق رأس المال وخدمات الاستثمار المالي وقانون المراجعة الخارجية لشركات الأوراق المالية، ويمكن تقديم شكوى ضد الأطراف ذات الصلة مثل الإدارة وموظفي المحاسبة والمراجعين الخارجيين.

في حالة الاحتيال المحاسبيالسجن لمدة تصل إلى 10 سنواتأوغرامة 2 إلى 5 مراتهذا سؤال يمكن طرحه.

تتطلب الدعاوى المتعلقة بالاحتيال المحاسبي خبرة أكبر وإجراءات أكثر تعقيدًا من الدعاوى المدنية العامة، لذلك من المهم جدًا جمع الأدلة والتحضير الدقيق للمتطلبات القانونية بمساعدة محامٍ متخصص في المجالات المالية والمحاسبية.

إذا تم استيفاء متطلبات الدعوى الجماعية، نوصيك أيضًا بمراجعة الإجراءات بموجب قانون الدعوى الجماعية المتعلق بالأوراق المالية.