أشعر بالفضول لمعرفة ما إذا كان هذا انتهاكًا للنظام المالي بالاسم الحقيقي.

نحن نرد على انتهاكات نظام الاسم الحقيقي المالي.
 

النظام المالي بالاسم الحقيقي هو نظام يتطلب من عملاء جميع المؤسسات المالية إجراء المعاملات المالية فقط تحت اسم الشخص المشارك فعليًا في المعاملة المالية، وليس تحت اسم مستعار أو مستعار.

يعد هذا جهازًا مهمًا لتنظيم النظام المالي لتوضيح مصدر الأموال ومنع التهرب الضريبي وغسل الأموال وتوزيع الأموال بشكل غير قانوني.

بادئ ذي بدء، وفقًا لقانون المعاملات المالية بالاسم الحقيقي، تكون جميع المعاملات الماليةتأكد من استخدام اسمك الحقيقييجب عليك فقط أن تفعل ذلك ولا تنتهك هذا.أي استخدام أو استئجار حساب باسم شخص آخر يعد أمرًا غير قانوني.لا أرى.

وحتى لو تم إقراض الحساب لمجرد خدمة، فإنه يعد انتهاكًا للنظام المالي الحقيقي.سيتعرض كل من الشخص الذي أقرض الحساب والشخص الذي استخدمه للسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات أو غرامة تصل إلى 50 مليون وون.قد يعاقب.

بالإضافة إلى ذلك، إذا تم استخدام حساب إيجار بهذا الاسم في أنشطة غير قانونية مثل التصيد الصوتي، والتمويل الخاص غير القانوني، والتهرب من الدائنين، والتهرب الضريبي، فقد يتعرض الشخص الذي أقرض الحساب أيضًا لعقوبة جنائية.

يرجى أن تضع في اعتبارك أن هناك عددًا لا بأس به من الحالات التي تتم فيها محاكمة الأشخاص فعليًا كشركاء أو مساعدين.

لذلك، بغض النظر عن مدى صعوبة ظروف صديقك، فإن تقديم حساب باسمك لشخص آخر يشكل انتهاكًا للنظام المالي بالاسم الحقيقي ويمكن أن يؤدي إلى مسؤولية قانونية خطيرة للغاية.

نوصي صديقك بالبحث عن حل قانوني بمساعدة خبير قانوني.

نظرًا لأن المخاطر القانونية مرتفعة، يرجى الاتصال بمحامي مالي في Daeryun Law Firm في أقرب وقت ممكن لتحديد المسار الصحيح للرد.