Abogado Shim Jae-guk: “¿Cuál es el nivel de castigo por trabajos de estafa telefónica a tiempo parcial y cuándo el daño se remite a través de un cajero automático?”

Se puede decir que la mayoría de los sospechosos de estafa telefónica buscan empleo, incluidos jóvenes y personas de mediana edad. Debe tener cuidado porque en los sitios de búsqueda de empleo en Internet hay anuncios publicados por organizaciones de estafa telefónica para trabajos bien remunerados a tiempo parcial que pagan cientos de miles de wones por día.

Las organizaciones criminales se acercan a los solicitantes de empleo que se sienten atraídos por trabajos de baja intensidad pero de alto costo diario, como cobranza de deudas, agencias de bienes raíces, recados, mensajeros y asistentes de oficina, y luego les instruyen a participar en delitos utilizando efectivo como método de cobro para recibir dinero directamente de las víctimas, entregando cuentas a personas no identificadas y retirando y transfiriendo dinero de máquinas bancarias automatizadas.

También hay casos en los que se obtiene información personal y se utiliza para delitos, como pedir tarjetas de crédito o cuentas bancarias a quienes buscan empleo. Si comete un delito de “extorsión cara a cara” haciéndose pasar por una institución financiera y reuniéndose con la víctima en persona para recibir dinero en efectivo, puede ser castigado por fraude o por complicidad en el fraude. Si entrega su libreta bancaria o su tarjeta, será castigado por violar la Ley de Transacciones Financieras Electrónicas.

Actualmente, los bancos, junto con la Oficina del Fiscal Supremo, muestran advertencias anticipadas sobre el estafa telefónica al realizar transferencias en cajeros automáticos y limitan las transacciones de depósitos no multimedia a 1 millón de wones por persona por día para prevenir delitos. Para realizar un depósito utilizando un cajero automático de un banco, debe ingresar directamente su nombre, número de registro de residente y número de teléfono móvil. Debe tener en cuenta que si realiza una "transferencia dividida" de 1 millón de wones a una cuenta designada utilizando un cajero automático de un banco, puede ser procesado no sólo por fraude sino también por obstrucción de negocios y violación de la Ley de Registro de Residentes.

Si una persona es declarada culpable de fraude, puede ser castigada con una pena de prisión de hasta 10 años o una multa de hasta 20 millones de wones. Si se le declara culpable de fraude, puede ser castigado con una pena de prisión de hasta cinco años o una multa de hasta 10 millones de wones. La violación de la Ley de Transacciones Financieras Electrónicas se castiga con penas de prisión de hasta cinco años o una multa de hasta 30 millones de wones. La obstrucción de negocios se castiga con penas de prisión de hasta cinco años o una multa de hasta 15 millones de wones. Si utiliza ilegalmente el número de registro de residente de otra persona, puede estar sujeto a una pena de prisión de hasta 3 años o una multa de hasta 30 millones de wones.

Recientemente, los fiscales están acusando cargos adicionales de obstrucción de negocios al considerar que el acto de realizar depósitos no multimedia utilizando dispositivos automatizados interfiere con las operaciones bancarias. También hay casos que han dado lugar a condenas en casos similares. Sin embargo, según la comunidad jurídica, el Tribunal Supremo dictaminó que el delito de “obstrucción de negocios por jerarquía” no se puede aplicar a los defraudadores que transfirieron dinero en efectivo utilizando información personal de otras personas.

Se trata de saber si la obstrucción de los negocios se debe a la jerarquía. El delito de obstrucción de negocios es una disposición que castiga a quien interfiere con el trabajo de otra persona por medios o fuerza. Aunque debe haber una idea errónea o una idea errónea sobre el trabajo de la otra parte para constituir una jerarquía, la Corte Suprema parece haber dictaminado que no hay razón para considerar que el uso de un cajero automático implique el trabajo de un empleado bancario.

Una vez que haya recibido y seguido las instrucciones de una organización de estafa telefónica, puede resultar difícil evitar el castigo. En un caso de estafa telefónica en el que se pueden aplicar varios principios legales, se debe tener precaución porque si se encuentra la más mínima sospecha en las circunstancias, la omisión intencional será reconocida y dará lugar a una sanción penal.

Si lo acusan injustamente, deberá establecer exhaustivamente desde una perspectiva legal que no fue intencional. Si ha sido víctima de un plan de estafa telefónica y tiene problemas, es posible que deba buscar la ayuda de un abogado penalista.

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