[Informe Saban] ‘Sospecha de fraude de 300 mil millones de wones’ Presidente de K Samheung, Kim Hyeon-jae… Los ejecutivos y empleados tampoco “saben su paradero”

Hoy (8) se informó en el 'Case Manager' de JTBC que Kim Hyeon-jae, presidente de la compañía de plataforma de inversión inmobiliaria 'K Samheung', cometió un fraude de inversiones por valor de cientos de miles de millones de wones.

Desde su creación en 2021, K-Samheung, donde se desempeña el presidente Kim Hyeonjae, ha promocionado la empresa a través de los medios y reclutado inversores.

Su método de inversión es'Inversión de compensación de tierras'no nos vemos. El plan es que K Samheung compre terrenos por adelantado para que los desarrolle el gobierno o el gobierno local, reciba una compensación cuando se confirme el desarrollo y comparta las ganancias.

En cuanto a la selección del destino de inversiónPredecir la tierra que comprará el gobierno utilizando tecnología de análisis de "grandes datos"Puedes hacerlo,Se trajeron expertos de "Google"Se dice que fue promocionado como tal.

Especialmente en relación con las ganancias, etc.'Principal garantizado'clase'Ingresos por dividendos superiores al 2% mensual' (beneficio superior al 24% anual)prometido, etc

Un inversionista víctima afirmó: "Los dividendos y el capital llegaban regularmente, por lo que la mayor parte de las ganancias se reinvirtieron" y "Desde marzo pasado, el dinero repentinamente dejó de agotarse, así que lo denuncié a la policía".

¿Quién es Kim Hyeonjae, presidente de K Samheung?...'Condenado por fraude inmobiliario'

A principios de la década de 2000, se sabe que el presidente Kim Hyeon-jae, que en ese momento era presidente del Grupo Samheung, malversó decenas de miles de millones de wones utilizando métodos de "bienes raíces especializados".

Los bienes raíces planificados son un método fraudulento para comprar terrenos en un área determinada, dividirlos en pequeñas partes y luego venderlos nuevamente a inversores mediante anuncios falsos y exagerados como "terrenos con buenas noticias por el aumento de los precios de la tierra".

A principios de la década de 2000, el presidente Kim Hyun-jae contrató a vendedores telefónicos para reclutar inversores inventando o exagerando buenas noticias sobre bienes raíces, y luego obtuvo enormes ganancias revendiendo propiedades que había comprado a precios bajos.

Como resultado, el presidente Kim Hyunjae fue juzgado por malversación de 24,5 mil millones de wones y sentenciado a tres años de prisión.

Mirando a K Samheung...'Capital de 1 millón de wones, pérdida operativa de 75,3 mil millones de wones'

K Samheung fue fundada por el presidente Hyeonjae Kim después de salir de prisión. Los inversores de las víctimas afirman que, aunque anunciaba un negocio de inversión inmobiliaria, "no tenía sustancia".

De hecho, según el Sistema de información sobre el estado de las pequeñas y medianas empresas, K-Samheung se estableció con un capital de 1 millón de wones y registró una pérdida operativa de alrededor de 75,3 mil millones de wones el año pasado. Es aproximadamente tres veces (24,8 mil millones de KRW) en comparación con el año anterior.

Los inversores perjudicados afirmaron: "Es muy probable que el dinero de la inversión no se haya utilizado para los costes de compra de terrenos, sino que se haya desviado a otra parte".

Dijo: "Ni siquiera hemos recibido una explicación adecuada de cómo se distribuirán las ganancias o cómo se recaudará el dinero".

Según los inversores afectados, el importe de los daños actualmente conocido es de aproximadamente 130 mil millones de wones. En particular, un inversionista víctima afirmó al 'Administrador de Casos': "Hay al menos 1.000 víctimas y se espera que el daño supere los 300 mil millones de wones".

Lado de K Samheung "No he podido contactar al presidente Kim Hyeonjae... No tengo nada que decir".

La Unidad de Investigación de Delitos Financieros de la Agencia de Policía Metropolitana de Seúl está investigando al presidente Kim Hyeon-jae y a otros ejecutivos de la empresa por cargos de fraude en virtud de la Ley de Castigo Agravado de Delitos Económicos Específicos y violación de la Ley de Regulación de Cuasi-Recibos.

El abogado Choi Hyun-deok del bufete de abogados Daeryun señaló, con respecto a la sospecha de fraude de K Samheung, "El hecho de que dijeran 'garantizar el capital' y 'pagaremos retornos diferenciales de alrededor del 80-250%' por sí solo parece indicar un fraude intencional".

Además, sugirió, “Aunque las víctimas utilizaron el pagaré, lo utilizaron como una corporación sin una garantía conjunta, por lo que existe una alta posibilidad de que no puedan recuperar su dinero si la corporación se disuelve”.

En relación con esto, un funcionario de alto rango de K Samheung dijo al 'Case Manager': "Entendemos que el presidente Kim Hyun-jae está buscando un plan para recaudar las ganancias", pero también afirmó: "No hemos podido contactar (al presidente Kim) y no sabemos su paradero. No tenemos nada que decir".

[Ver artículo completo] - [Informe Saban] ‘Sospecha de fraude de 300 mil millones de wones’ Presidente de K Samheung, Kim Hyeon-jae… Incluso los ejecutivos y empleados “no saben su paradero” (enlace)