El castigo penal por malversación de fondos empresariales se vuelve más severo dependiendo del monto de la malversación ilegal.

[Lee Seong-su, reportero de Global Epic] La malversación de fondos comerciales es un delito en el que una persona que se queda con la propiedad de otra persona la malversa o se niega a devolverla. Puede ocurrir en muchos lugares, incluidas empresas, organizaciones y reuniones privadas. Si es declarado culpable, estará sujeto a una pena de prisión de hasta 10 años o a una multa de hasta 30 millones de wones.

Afecta principalmente a empleados de instituciones financieras o directores de contabilidad dentro de las empresas, pero también puede ocurrir en otros lugares. Incluso en reuniones privadas, como asociaciones o clubes de antiguos alumnos, cobrar y almacenar las cuotas de membresía entre los miembros se considera almacenamiento relacionado con el negocio, por lo que si los fondos públicos se utilizan de forma arbitraria, se puede reconocer el cargo.

El trabajo a que se refiere el delito de malversación no sólo se refiere a los casos realizados conforme a ley o contrato, sino que también incluye los casos en que la persona está en condiciones de repetir el mismo acto por costumbre o por condición de hecho. Por lo tanto, incluso si no realiza un trabajo que tenga que ver directamente con dinero, si está en condiciones de almacenar propiedad de otras personas, hay amplio margen para un cargo de malversación de fondos.

Sin embargo, para que se establezca una malversación de fondos comerciales, se debe confirmar que el perpetrador obtuvo ganancias intencionales o ilegales. La intención de adquirir ilícitamente un bien se refiere a la intención de una persona a quien se le confía un bien ajeno de disponer de él en beneficio propio o de un tercero, contrariamente al propósito o propósito de confiar el bien. La intención de obtener ganancias ilícitas debe juzgarse con base en pruebas circunstanciales objetivas, como las circunstancias de la malversación, el monto de la malversación y cómo se utilizó.

Hay que tener en cuenta que los delitos contra la propiedad, como la malversación de fondos empresariales, están sujetos a penas más severas dependiendo del monto del daño causado por la malversación. Si gana más de 500 millones de wones mediante malversación de fondos mientras trabaja, puede ser sentenciado a tres años o más de prisión según la Ley de Castigo Agravado por Delitos Económicos Específicos.

En el caso de los delitos de malversación de fondos, el peso de la pena varía inevitablemente dependiendo de los cargos que se apliquen y reconozcan, y si el proceso de litigio se prolonga, resulta difícil para las partes involucradas. También tiene la característica de que los hechos son complejos y es difícil obtener pruebas.

El abogado Choi Han-sik del bufete de abogados Daeryun (Yuhan) aconsejó: “La malversación de fondos relacionada con negocios es un caso en el que es difícil recibir reparación o resolver malentendidos si los requisitos de establecimiento no se comprenden adecuadamente, por lo que se debe responder sistemáticamente a la investigación y al juicio recibiendo asistencia legal de un abogado penalista con amplia experiencia en casos en el campo relevante”.

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