El delito de malversación de fondos y malversación de fondos relacionados con negocios tiene un alcance amplio y el nivel de castigo es alto.

La malversación es un delito que se produce cuando una persona que se queda con un bien ajeno lo malversa o se niega a devolverlo. Puede aplicarse ampliamente, desde el uso imprudente de las cuotas y el dinero de los miembros de un club, hasta el uso personal de los fondos de la empresa y el robo secreto de depósitos bancarios.

Si se confirma el cargo y es sentenciado a prisión, será sentenciado a hasta 5 años de prisión o una multa de 15 millones de wones. Entre los delitos de malversación de fondos, si usted comete el delito de malversación de fondos en violación de sus deberes laborales, el nivel de pena aumenta hasta 10 años de prisión y una multa de hasta 30 millones de wones.

En particular, en el caso de malversación de fondos empresariales, si el valor de los bienes malversados ​​es superior a 500 millones de wones pero inferior a 5.000 millones de wones, se aplica la Ley sobre el castigo agravado de delitos económicos específicos (Ley Especial de Policía) y la persona puede ser condenada a una pena de prisión fija de tres años o más. Si el monto del daño supera los 5 mil millones de wones, puede ser sentenciado a cadena perpetua o a más de 5 años de prisión según la Ley Especial de Policía.

En el caso de la malversación de fondos empresariales, los casos de malversación de grandes sumas de dinero, principalmente de empresas o bancos, se consideran un problema social. No hace mucho, después de ser sentenciado a 1 año y 6 meses de prisión por malversación de fondos comerciales por el Tribunal de Distrito de Suwon, se informó que fue capturado nuevamente y sentenciado a prisión nuevamente, lo que generó un debate entre los internautas. Un elemento importante de este delito de malversación de fondos es la intención de obtener beneficios ilícitos.

La intención de adquirir ilegalmente un bien se refiere a la intención de quien conserva un bien ajeno de disponer de él como si fuera suyo, de hecho o de derecho, sin autoridad, en beneficio propio o de un tercero, en contra del objeto de la encomienda.

Por lo tanto, una persona sospechosa de malversación de fondos puede ser objeto de sanción penal si no puede demostrar con pruebas claras que no tenía intención de obtener beneficios ilegales. El trabajo no se refiere sólo a los casos en que el trabajo se realiza de conformidad con leyes o contratos, sino que también incluye casos en los que la persona está en condiciones de repetir las mismas acciones, incluidas las costumbres y la situación de facto.

El abogado Kang Dong-hoon del bufete de abogados Daeryun (Lihan) aconsejó: “Para determinar si hubo intención de obtener ganancias ilegales en el caso de malversación de fondos relacionada con negocios, se deben verificar cuidadosamente las acciones específicas, las circunstancias que llevaron a la malversación, la cantidad malversada y cómo se utilizó, y luego buscar la ayuda de un abogado penalista”.

Añadió: “Debido a que la verdadera naturaleza del caso debe identificarse con base en pruebas circunstanciales objetivas, es aconsejable consultar con un abogado penalista desde el comienzo del caso y preparar un plan de respuesta adecuado”.

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