[The Power = Reportero Yoo Yeon-soo] En medio de la reciente crisis económica, muchas personas están involucradas en delitos financieros como fraude de inversiones y malversación de fondos, causando grandes daños. El fraude es un delito penal que implica engañar a alguien para recibir bienes u obtener ganancias financieras. El delito de malversación se refiere al acto de una persona que se queda con un bien ajeno utilizándolo para uso personal o negándose a devolverlo.
El fraude en inversiones es principalmente un método para prometer multiplicar el monto de la inversión utilizando acciones o monedas como cebo, o garantizar altos rendimientos duplicando el monto de la inversión porque hay un nuevo elemento comercial prometedor. El factor más importante para establecer un “delito de fraude” es demostrar “un acto de engaño”, es decir, un engaño intencional.
Por lo tanto, la base fundamental para admitir la acusación de fraude no es simplemente que los inversores no recibieron de vuelta el dinero de su inversión, sino que no había posibilidad de obtener ganancias debido a la estructura empresarial en primer lugar, y que el dinero de la inversión fue atraído intencionalmente y luego utilizado arbitrariamente.
Los actos típicos de engaño incluyen casos en los que se llega a un acuerdo para distribuir una determinada cantidad de beneficios como beneficios en lugar de utilizar los fondos de inversión para un fin específico, casos en los que es imposible generar beneficios debido a la estructura empresarial, falsificación de documentos para pretender que los fondos de inversión y los beneficios se han realizado, y casos en los que los fondos de inversión se utilizan para fines distintos de la inversión. Es fácil demostrar que se trata de malversación de fondos simplemente comprobando el flujo de los fondos de inversión.
Básicamente, el fraude se castiga con hasta 10 años de prisión o una multa de hasta 20 millones de wones según la ley penal, pero cuanto mayor sea la cantidad de beneficio obtenido, más severo será el castigo. De conformidad con la Ley sobre el castigo agravado de delitos económicos específicos, si la cantidad obtenida mediante fraude es de 500 millones de wones o más pero menos de 5.000 millones de wones, la persona es castigada con una pena de prisión fija de tres años o más, y si la cantidad obtenida mediante fraude es superior a 5.000 millones de wones, la persona es castigada con una pena de prisión de cinco años o más o cadena perpetua.
El abogado Lee Il-kwon de Bufete de abogados Daeryun (Limited) dijo: "Para el fraude relacionado con inversiones, es necesario revelar objetivamente con evidencia qué parte es engaño, cuál es el daño resultante y cuál es la relación causal entre engaño y daño, etc." Y añadió: "Desde el proceso de atracción de inversores y dinero de inversión hasta la inversión real, es necesario comprender cuidadosamente si se cumplen los requisitos para el fraude y luego idear una estrategia específica, por lo que se requiere un abogado penal y financiero con amplia experiencia en casos de fraude. Debemos recibir asistencia para demostrar los daños por fraude y minimizar los daños a los fondos de inversión", aconsejó.
Ver artículo completo - Si está involucrado en un caso penal como fraude de inversiones financieras o malversación de fondos en el que los fondos de inversión se utilizan arbitrariamente,
