Me pregunto si esto es una infracción de transacción financiera.

La información que usted solicita puede constituir una violación de las transacciones financieras, por lo que se requiere un enfoque muy cuidadoso.

Las violaciones de transacciones financieras son generalmente actividades transaccionales que socavan el orden financiero normal, y ejemplos representativos incluyen abrir una cuenta a nombre de otra persona o usarla para transferir fondos.

Si el propietario real del dinero y el titular de la cuenta son diferentesViolación de la Ley de Transacciones Financieras con Nombre Real o la prohibición de préstamos de títulos en virtud de la Ley de Transacciones Financieras ElectrónicasPuede ser.

En particular, si la cuenta es utilizada por un tercero para recibir fondos de inversión, el titular de la cuenta también puede ser castigado como ayuda al blanqueo de dinero o como cómplice de un delito si la cuenta se utiliza para un delito.Hay esto.

Incluso si se proporcionó como un simple favor, es difícil evitar la responsabilidad por violaciones de transacciones financieras porque se considera un acto que neutraliza el principio de verificación del nombre real de las instituciones financieras.

Casos como este se utilizan con frecuencia en phishing de voz, fraude de intercambio ilegal y delitos que utilizan activos virtuales, y las agencias de investigación tienen una fuerte tendencia a responsabilizar penalmente al proveedor de la cuenta si no pueden confirmar los detalles de la transacción.

Incluso si la cantidad es pequeña y no existe ninguna intención ilegal, una estructura de remesa/cobro sin una transacción real puede constituir una violación formal, por lo que es aconsejable rechazar siempre una solicitud de un conocido.

Dado que debemos determinar claramente de antemano si existe una violación de transacción financiera y considerar la posibilidad de una acción judicial dependiendo de la situación, le recomendamos que consulte rápidamente con un abogado financiero de Daeryun Law Firm si ha estado expuesto a un caso similar o ya ha proporcionado una cuenta.