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Me preocupa una investigación fiscal porque mis ventas han aumentado recientemente. ¿Podría ser esto también un cargo de evasión fiscal?

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Dirijo una pequeña corporación y como recientemente las ventas han aumentado rápidamente, me preocupa si estoy administrando mis impuestos adecuadamente. Algunas transacciones incluyeron ventas en efectivo y la ayuda de algunos familiares se registró como gasto. Aunque no fue intencional, me gustaría saber si esta situación podría considerarse un cargo de evasión fiscal y qué actos se juzgan realmente como cargos de evasión fiscal.

Cargo por evasión fiscal

abogado especialista fiscal

Respuesta

Publicado: 2026-02-05

Autor : Chan Woo Jeong

Hola. Soy abogado fiscal en Daeryun Law Firm (Limited).

Los cargos por evasión fiscal pueden ser problemáticos si los impuestos se reducen o reembolsan mediante fraude u otros métodos ilegales.

Los tipos representativos incluyen omitir montos de ingresos al omitir parte de las ventas, usar cuentas con nombres prestados o disfrazar nombres, manejar los gastos de procesamiento mediante la creación de transacciones falsas para contabilizar los gastos y ocultar activos ocultando propiedades o activos financieros.

En particular, las transacciones que son diferentes en forma y fondo, como los salarios familiares o las ventas en efectivo, son áreas que probablemente sean sospechosas de evasión fiscal en las investigaciones del Servicio Nacional de Impuestos.

El nivel de sanción por evasión fiscal se determina claramente en función del importe del impuesto evadido de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Sanción a los Infractores Fiscales.

Si no paga impuestos ni recibe reembolsos o deducciones debido a fraude u otros actos ilegales,Prisión de hasta 2 años o multa equivalente a no más del doble del monto del impuesto evadido (o del monto del impuesto reembolsado o deducido)puede ser castigado.

especialmenteSi la cantidad de impuestos evadidos o reembolsados o deducidos injustamente supera los 500 millones de wones, la pena se incrementará y se impondrá una pena de prisión de hasta 3 años o una multa equivalente a no más de 3 veces la cantidad.Puede ser.

Sin embargo, no todos los errores conducen inmediatamente a un castigo, y la intencionalidad, la repetibilidad y la escala se convierten en factores de juicio.

Verificar la estructura de la transacción y los detalles de los informes en la etapa de auditoría previa a impuestos y, si es necesario, consultar con un abogado fiscal para preparar una declaración revisada o una estrategia de respuesta ayudará a evitar que aumenten los cargos de evasión fiscal.