[The Power = Reporter Yoo Yeon-soo] Au milieu du récent ralentissement économique, de nombreuses personnes sont impliquées dans des délits financiers tels que la fraude en matière d'investissement et le détournement de fonds, causant de graves dégâts. La fraude est un crime pénal qui consiste à tromper quelqu'un pour recevoir un bien ou obtenir un gain financier. Le délit de détournement de fonds fait référence au fait qu'une personne conserve les biens d'autrui, les utilise pour son usage personnel ou refuse de les restituer.
La fraude à l'investissement est principalement une méthode consistant à promettre de multiplier le montant de l'investissement en utilisant des actions ou des pièces de monnaie comme appât, ou à garantir des rendements élevés en doublant le montant de l'investissement parce qu'il existe un nouvel élément commercial prometteur. Le facteur le plus important pour établir un « délit de fraude » est de prouver qu’il y a eu un « acte de tromperie », c’est-à-dire une tromperie intentionnelle.
Par conséquent, la base fondamentale pour admettre des accusations de fraude n’est pas simplement que les investisseurs n’ont pas récupéré l’argent de leur investissement, mais qu’il n’y avait en premier lieu aucune possibilité de profit en raison de la structure de l’entreprise, et que cela a révélé un détournement de fonds consistant à attirer délibérément des fonds d’investissement et à les utiliser ensuite arbitrairement.
Les actes de tromperie typiques comprennent les cas où un accord est conclu pour distribuer un certain montant de bénéfices en tant que bénéfices au lieu d'utiliser les fonds d'investissement dans un but spécifique, les cas où il est impossible de générer des bénéfices en raison de la structure de l'entreprise, la falsification de documents pour prétendre que les fonds d'investissement et les bénéfices ont été réalisés, et les cas où les fonds d'investissement sont utilisés à des fins autres que l'investissement. Il est facile de prouver qu’il s’agit de détournement de fonds en vérifiant simplement le flux des fonds d’investissement.
Fondamentalement, la fraude est passible d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à 10 ans ou d'une amende pouvant aller jusqu'à 20 millions de won en vertu du droit pénal, mais plus le montant du profit obtenu est important, plus la sanction est sévère. Conformément à la loi sur la répression aggravée de certains délits économiques, si le montant du gain résultant de la fraude est supérieur ou égal à 500 millions de won mais inférieur à 5 milliards de won, la personne est passible d'une peine d'emprisonnement d'une durée déterminée de 3 ans ou plus, et si le montant du gain résultant de la fraude est supérieur à 5 milliards de won, la personne est punie d'une peine d'emprisonnement de 5 ans ou plus ou de la prison à vie.
L'avocat Lee Il-kwon du cabinet d'avocats (Limited) Daeryun a déclaré : « Pour la fraude liée à l'investissement, il est nécessaire de révéler objectivement, avec des preuves, quelle partie constitue la tromperie, quel est le dommage qui en résulte et quelle est la relation causale entre la tromperie et le dommage, etc. » Il a ajouté : "Du processus visant à attirer les investisseurs et l'argent d'investissement jusqu'à l'investissement réel, il est nécessaire de déterminer soigneusement si les conditions de fraude sont remplies, puis de concevoir une stratégie spécifique, nous avons donc beaucoup d'expérience dans les cas de fraude. "Vous devriez demander l'aide d'un avocat pénaliste et financier pour prouver les dommages causés par la fraude et minimiser les dommages causés aux fonds d'investissement", a-t-il conseillé.
Voir l'article complet - Si vous êtes impliqué dans une affaire pénale telle qu'une fraude en matière d'investissement financier ou un détournement de fonds utilisant arbitrairement des fonds d'investissement
