Je me demande s'il s'agit d'une violation de transaction financière.

Les informations que vous demandez peuvent constituer une violation des transactions financières, une approche très prudente est donc nécessaire.

Les violations de transactions financières sont généralement des activités transactionnelles qui portent atteinte à l'ordre financier normal, et des exemples représentatifs incluent l'ouverture d'un compte au nom d'une autre personne ou son utilisation pour transférer des fonds.

Si le propriétaire réel de l'argent et le titulaire du compte sont différentsViolation de la loi sur les transactions financières sous un nom réel ou de l'interdiction de prêt de titres en vertu de la loi sur les transactions financières électroniquesC’est possible.

En particulier, si le compte est utilisé par un tiers pour recevoir des fonds d'investissement, le titulaire du compte peut également être sanctionné comme complice de blanchiment d'argent ou comme complice de crime si le compte est utilisé à des fins criminelles.Il y a ça.

Même s’il s’agissait d’une simple faveur, il est difficile d’éviter toute responsabilité en cas de violations de transactions financières, car cela est considéré comme un acte qui neutralise le principe de vérification du nom réel des institutions financières.

Des cas comme celui-ci sont fréquemment utilisés dans le phishing vocal, la fraude aux échanges illégaux et les crimes utilisant des actifs virtuels, et les agences d'enquête ont fortement tendance à tenir le fournisseur de compte pénalement responsable s'il ne peut pas confirmer les détails de la transaction.

Même si le montant est faible et qu'il n'y a pas d'intention illégale, une structure de transfert/collecte sans transaction réelle peut constituer une violation formelle, il est donc conseillé de toujours refuser une demande d'une connaissance.

Puisqu'il faut clairement déterminer à l'avance s'il y a une violation de transaction financière et envisager la possibilité d'une action judiciaire en fonction de la situation, nous vous recommandons de consulter rapidement un avocat financier du cabinet d'avocats Daeryun si vous avez été exposé à un cas similaire ou si vous avez déjà fourni un compte.