«Выигрыш подписки» — это еще не конец… Мошенническая подписка выходит за рамки расторжения договора и приводит к уголовному наказанию.

Ким Хён Джин, юрист юридической фирмы «Дэрюн», сказал: «Важно иметь стратегию реагирования на тройной риск «расторжения контракта, уголовного наказания и нарушения закона резидента».

Напряженность на рынке недвижимости растет, поскольку правительство начинает интенсивное расследование незаконных подписок посредством фиктивного проживания, фиктивного брака, продажи квалификации и подделки документов. В частности, беспокойство победителей усиливается в связи с недавними новостями о масштабном опросе, ориентированном на Сеул и популярные торговые комплексы.

Адвокат Ким Хён Джин из юридической фирмы «Дэрюн», эксперт в этой области, сообщил: "Недавние расследования вышли за рамки простого рассмотрения документов и все чаще включают в себя цифровую криминалистику и анализ образа жизни. Даже простые административные ошибки могут подвергнуть вас тройному риску расторжения контракта, уголовного наказания и нарушения Закона о регистрации резидентов, поэтому важно разработать стратегию юридического реагирования на ранней стадии".

Адвокат Ким ответил на вопросы, касающиеся недавнего правительственного расследования мошеннических подписок.

▶Каковы типичные типы обнаружения «мошеннической подписки»?

= Самый распространенный случай – это замаскированная передача. Простое сообщение о переезде по адресу члена семьи или знакомого, чтобы иметь право на приоритетное снабжение жителей данного района, может представлять собой нарушение Закона о регистрации жильцов, а также нарушение Закона о жилье. Кроме того, к основным типам обнаружения относятся ложный развод для получения права на специальную поставку, представление фальшивых свидетельств о беременности, продажа учетных записей/квалификаций по подписке и подписка по доверенности путем передачи финансовых сертификатов агенту. В последнее время сурово наказывается и передача финансового сертификата агенту для оформления подписки от его/ее имени.

▶Как правительство конкретно определяет фактический статус проживания?

=Министерство земли, инфраструктуры и транспорта и местные органы власти извлекают аномальные транзакции с помощью системы управления транзакциями с недвижимостью (RTMS), а затем анализируют все следы жизни, такие как сведения о пособиях по медицинскому страхованию, записи о платежах по кредитным картам и места получения квитанций о доставке. Также проводится проверка на месте, включая использование электричества, воды и газа, записи о переводе детей в школу, записи о доступе к парковке квартиры и анализ камер видеонаблюдения в лифте.

▶Каковы критерии привлечения к уголовной ответственности?

=Ключевым критерием является «намеренность обманных действий». Ложный отчет о заселении или представление поддельных документов являются нарушением Закона о жилье и могут быть наказаны тюремным заключением на срок до 3 лет или штрафом в размере до 30 миллионов вон. Если трехкратная прибыль, полученная в результате нарушения, превышает 30 миллионов вон, штраф увеличивается не более чем до трехкратного размера прибыли. В случае ложного проживания нарушение Закона о регистрации жильцов добавляется в качестве сопутствующего преступления, и если оно препятствует справедливому отбору арендаторов проектной организацией, также может быть применено преступление воспрепятствования ведению бизнеса.

▶Как мне реагировать, если меня несправедливо подозревают?

= Вы должны заранее получить объективные и трехмерные доказательства, подтверждающие ваше фактическое место жительства, посредством тщательной консультации и помощи профессионального юриста. На этапе объяснения важно добиться логической последовательности, организовав реальные жизненные события по датам, например, контракты с транспортными компаниями, квитанции о покупке бытовой техники и мебели, детали оплаты управленческих сборов, записи об установке Интернета и телевидения, а также записи заказов приложений для доставки.

▶Какой совет вы бы дали тем, кто собирается провести расследование?

=Самое главное – это разделение уголовного процесса и административной диспозиции. В соответствии с пунктом 2 статьи 65 Жилищного закона, если подтверждена незаконная подписка, проектная организация обязана расторгнуть договор поставки, поэтому даже если уголовное обвинение не возбуждено, расторжение договора не освобождается автоматически. Способ минимизации риска состоит в том, чтобы с самого начала расследования установить как административную, так и уголовную защиту и реагировать путем юридической реконструкции фактов, чтобы поспешный ответ не привел к признанию преднамеренности.

[Посмотреть статью полностью]
"Выигрышная подписка" - это еще не конец... Незаконная подписка – это не только расторжение договора, но и уголовное наказание (ярлык)