Является ли аренда банковской книжки между членами семьи нарушением настоящей финансовой системы?

Вы спросили о нарушениях системы финансовых имен.

В заключение, кредитование банковских счетов между членами семьи также представляет собой нарушение настоящей финансовой системы.

Статья 3 закона предусматривает, что все финансовые операции должны совершаться под реальными именами, а предоставление своего имени третьему лицу в принципе запрещено как «транзакция с заимствованным именем».
 

В частности, даже если только имя предоставлено в целях уклонения от уплаты налогов и т. д., если фактический поток средств не находится под контролем лица, это может быть расценено как «комиссия по титульному кредиту» и может быть признано незаконным.

Лицо, предоставившее имя, может быть подвергнуто уголовному наказанию как «пособник» или соучастник нарушения настоящей финансовой системы, а в тяжких случаях может быть подвергнуто штрафам, штрафам и даже тюремному заключению.

Если с вами связалась полиция, высока вероятность того, что в настоящее время ведется расследование, поэтому важно немедленно проконсультироваться с адвокатом, имеющим опыт работы с финансовыми преступлениями, а не делать поспешных заявлений или ответов.

Вы должны четко систематизировать историю использования своей учетной записи, денежный поток, историю аренды имени и т. д., а также обеспечить безопасность данных, чтобы доказать отсутствие цели уклонения от уплаты налогов или отмывания денег.

Мы рекомендуем вам разработать стратегию защиты с профессиональным адвокатом, имеющим опыт ведения многочисленных дел, связанных с нарушениями реальной финансовой системы.