[รายงานสบัน] ‘ต้องสงสัยฉ้อโกงเงิน 3 แสนล้านวอน’ คิมฮยอนแจ ประธาน K Samheung … ผู้บริหารและพนักงานก็ “ไม่รู้ว่าพวกเขาอยู่ที่ไหน”

มีรายงานในวันนี้ (วันที่ 8) เกี่ยวกับ 'ผู้จัดการกรณี' ของ JTBC ว่าคิมฮยอนแจ ประธานบริษัทแพลตฟอร์มการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ 'K Samheung' กระทำการฉ้อโกงการลงทุนมูลค่าหลายแสนล้านวอน

นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2021 K-Samheung ซึ่งประธานคิมฮยอนแจดำรงตำแหน่งอยู่ ได้โปรโมตบริษัทผ่านสื่อและคัดเลือกนักลงทุน

วิธีการลงทุนของพวกเขาคือ'การลงทุนชดเชยที่ดิน'ไม่ เห็น แผนคือเค ซัมฮึง จะซื้อที่ดินล่วงหน้าเพื่อพัฒนาโดยรัฐบาลหรือรัฐบาลท้องถิ่น จะได้รับค่าชดเชยเมื่อการพัฒนาได้รับการยืนยัน และแบ่งปันรายได้

ในเรื่องของการเลือกแหล่งลงทุนการคาดการณ์ที่ดินที่รัฐบาลจะซื้อโดยใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์ 'ข้อมูลขนาดใหญ่'คุณทำได้ผู้เชี่ยวชาญถูกนำเข้ามาจาก 'Google'ว่ากันว่าได้รับการส่งเสริมเช่นนี้

โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับผลกำไร ฯลฯ'รับประกันอาจารย์ใหญ่'และ‘เงินปันผลรับมากกว่า 2% ต่อเดือน’ (กำไรมากกว่า 24% ต่อปี)สัญญาไว้ ฯลฯ

นักลงทุนที่เป็นเหยื่อรายหนึ่งอ้างว่า "เงินปันผลและเงินต้นเข้ามาเป็นประจำ ดังนั้นรายได้ส่วนใหญ่จึงถูกนำไปลงทุนใหม่" และ "ตั้งแต่เดือนมีนาคมปีที่แล้ว เงินก็หยุดไหลกะทันหัน ดังนั้นฉันจึงแจ้งตำรวจ"

คิมฮยอนแจ ประธานบริษัทเค ซัมฮึง คือใคร?...'ถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาฉ้อโกงอสังหาริมทรัพย์'

ในช่วงต้นทศวรรษ 2000 ประธานคิมฮยอนแจ ซึ่งเป็นประธานกลุ่มซัมฮึงในขณะนั้น เป็นที่รู้กันว่ายักยอกเงินหลายหมื่นล้านวอนโดยใช้วิธี 'อสังหาริมทรัพย์เฉพาะทาง'

อสังหาริมทรัพย์ที่วางแผนไว้เป็นวิธีการฉ้อโกงในการซื้อที่ดินในพื้นที่หนึ่งโดยแบ่งออกเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วขายคืนให้กับนักลงทุนผ่านการโฆษณาที่เป็นเท็จและเกินจริง เช่น "ที่ดินพร้อมข่าวดีราคาที่ดินที่สูงขึ้น"

ในช่วงต้นทศวรรษ 2000 ประธาน Kim Hyun-jae จ้างนักการตลาดทางโทรศัพท์เพื่อรับสมัครนักลงทุนโดยการสร้างหรือพูดเกินจริงเกี่ยวกับข่าวอสังหาริมทรัพย์ที่ดี และต่อมาก็ทำกำไรมหาศาลจากการขายทรัพย์สินที่เขาซื้อในราคาต่ำ

เป็นผลให้ประธานคิมฮยอนแจถูกดำเนินคดีในข้อหายักยอกเงิน 24.5 พันล้านวอน และถูกตัดสินจำคุก 3 ปี

เมื่อพิจารณาถึง K Samheung...'เงินทุน 1 ล้านวอน ขาดทุนจากการดำเนินงาน 75.3 พันล้านวอน'

เค ซัมฮึง ก่อตั้งโดยประธานฮยอนแจ คิม หลังจากออกจากคุก นักลงทุนของเหยื่ออ้างว่าแม้จะโฆษณาธุรกิจการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ แต่ก็ 'ไม่มีเนื้อหาสาระ'

ตามข้อมูลของระบบข้อมูลสถานะธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง K-Samheung ก่อตั้งขึ้นด้วยเงินทุน 1 ล้านวอน และบันทึกผลขาดทุนจากการดำเนินงานประมาณ 75.3 พันล้านวอนในปีที่แล้ว คิดเป็นประมาณสามเท่า (24.8 พันล้านวอน) เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

นักลงทุนที่ได้รับความเสียหายอ้างว่า “มีความเป็นไปได้สูงที่เงินลงทุนจะไม่ถูกใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อที่ดิน แต่จะถูกโอนไปที่อื่น”

เขากล่าวว่า "เรายังไม่ได้รับคำอธิบายที่ถูกต้องว่าจะแจกจ่ายรายได้อย่างไรหรือจะหาเงินได้อย่างไร"

จากข้อมูลของนักลงทุนที่ได้รับผลกระทบ จำนวนความเสียหายที่ทราบในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 130 พันล้านวอน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักลงทุนที่เป็นเหยื่อรายหนึ่งอ้างสิทธิ์กับ 'ผู้จัดการกรณี' ว่า “มีเหยื่ออย่างน้อย 1,000 ราย และคาดว่าความเสียหายจะเกิน 300 พันล้านวอน”

ฝั่งของเค ซัมฮึง "ฉันไม่สามารถติดต่อกับประธานคิมฮยอนแจไม่ได้... ฉันไม่มีอะไรจะพูด"

หน่วยสืบสวนอาชญากรรมทางการเงินของสำนักงานตำรวจนครบาลกรุงโซลกำลังสอบสวนประธานคิมฮยอนแจและผู้บริหารของบริษัทอื่นๆ ในข้อหาฉ้อโกงภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงโทษที่รุนแรงยิ่งขึ้นสำหรับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะ และการละเมิดพระราชบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการรับเงินเสมือน

ทนายความ Choi Hyun-deok จากสำนักงานกฎหมาย Daeryun ชี้ให้เห็นเกี่ยวกับความสงสัยของ K Samheung เรื่องการฉ้อโกง "ความจริงที่ว่าพวกเขากล่าวว่า 'รับประกันเงินต้น' และ 'เราจะจ่ายผลตอบแทนส่วนต่างประมาณ 80-250%' เพียงอย่างเดียวดูเหมือนจะบ่งบอกถึงการฉ้อโกงโดยเจตนา"

นอกจากนี้ เขาแนะนำว่า “แม้ว่าเหยื่อจะใช้ IOU แต่พวกเขาใช้มันเป็นองค์กรโดยไม่มีการรับประกันร่วม ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้สูงที่พวกเขาจะไม่สามารถรับเงินคืนได้หากบริษัทถูกยุบ”

ในเรื่องนี้ เจ้าหน้าที่ระดับสูงของ K Samheung บอกกับ 'ผู้จัดการเคส' ว่า "เราเข้าใจว่าประธาน Kim Hyun-jae กำลังหาแผนการที่จะระดมรายได้" แต่ยังระบุด้วยว่า "เราไม่สามารถติดต่อได้ (ประธาน Kim) และเราไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหน เราไม่มีอะไรจะพูด"

[ดูบทความเต็ม] - [รายงานสบัน] ‘ต้องสงสัยฉ้อโกงเงิน 3 แสนล้านวอน’ คิมฮยอนแจ ประธานเค ซัมฮึง… แม้แต่ผู้บริหารและพนักงาน “ก็ไม่รู้ที่อยู่ของพวกเขา” (ลิงก์)