[The Power = Reporter Yoo Yeon-soo] ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจถดถอยเมื่อเร็ว ๆ นี้ ผู้คนจำนวนมากมีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางการเงิน เช่น การฉ้อโกงการลงทุนและการยักยอกเงิน ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมาก การฉ้อโกงเป็นอาชญากรรมภายใต้กฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงผู้อื่นให้รับทรัพย์สินหรือได้รับผลประโยชน์ทางการเงิน ความผิดฐานยักยอกหมายถึงการกระทำของบุคคลที่รักษาทรัพย์สินของบุคคลอื่นโดยใช้ทรัพย์สินนั้นเพื่อใช้ส่วนตัวหรือปฏิเสธที่จะส่งคืน
การฉ้อโกงการลงทุนส่วนใหญ่เป็นวิธีการสัญญาว่าจะเพิ่มจำนวนเงินลงทุนโดยใช้หุ้นหรือเหรียญเป็นเหยื่อล่อ หรือรับประกันผลตอบแทนสูงโดยการเพิ่มจำนวนเงินลงทุนเป็นสองเท่าเนื่องจากมีรายการธุรกิจใหม่ที่มีแนวโน้ม ปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการสร้าง 'อาชญากรรมของการฉ้อโกง' คือการพิสูจน์ 'การกระทำที่เป็นการหลอกลวง' ซึ่งก็คือการหลอกลวงโดยเจตนา
ดังนั้น พื้นฐานหลักในการยอมรับข้อหาฉ้อโกงไม่ได้เป็นเพียงการที่นักลงทุนไม่ได้รับเงินลงทุนคืน แต่ยังไม่มีความเป็นไปได้ที่จะทำกำไรเนื่องจากโครงสร้างธุรกิจในตอนแรก และเงินลงทุนถูกดึงดูดโดยเจตนาแล้วนำไปใช้โดยพลการ
การกระทำหลอกลวงโดยทั่วไป ได้แก่ กรณีที่มีการทำข้อตกลงเพื่อแจกจ่ายกำไรจำนวนหนึ่งเป็นกำไรแทนการใช้เงินลงทุนเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ กรณีที่ไม่สามารถสร้างผลกำไรเนื่องจากโครงสร้างทางธุรกิจ การปลอมแปลงเอกสารเพื่อให้ดูเหมือนว่ามีการดำเนินการเงินลงทุนและผลกำไร และกรณีที่มีการใช้เงินลงทุนเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการลงทุน สิ่งเหล่านี้พิสูจน์ได้ง่ายว่าเป็นการฉ้อโกงโดยเพียงแค่ตรวจสอบการไหลของเงินลงทุน
โดยพื้นฐานแล้ว การฉ้อโกงมีโทษจำคุกสูงสุด 10 ปีหรือปรับสูงสุด 20 ล้านวอนภายใต้กฎหมายอาญา แต่ยิ่งกำไรที่ได้รับมากเท่าไร การลงโทษก็จะยิ่งรุนแรงมากขึ้นเท่านั้น ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงโทษที่รุนแรงยิ่งขึ้นสำหรับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะ หากจำนวนกำไรจากการฉ้อโกงมีมูลค่าตั้งแต่ 500 ล้านวอนขึ้นไป แต่น้อยกว่า 5 พันล้านวอน บุคคลนั้นจะถูกลงโทษจำคุกเป็นระยะเวลา 3 ปีหรือมากกว่านั้น และหากจำนวนกำไรจากการฉ้อโกงมากกว่า 5 พันล้านวอน บุคคลนั้นจะถูกลงโทษจำคุกตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป หรือจำคุกตลอดชีวิต
ทนายความลี อิลควอน จากสำนักงานกฎหมาย Daeryun (จำกัด) กล่าวว่า “สำหรับการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน จำเป็นต้องเปิดเผยหลักฐานอย่างเป็นกลางว่าส่วนใดเป็นการหลอกลวง ความเสียหายที่เกิดขึ้นคืออะไร และอะไรคือความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการหลอกลวงและความเสียหาย เป็นต้น” เขากล่าวเสริมว่า “จากกระบวนการดึงดูดนักลงทุนและเงินลงทุนไปจนถึงการลงทุนจริงจำเป็นต้องเข้าใจอย่างรอบคอบว่าเป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับการฉ้อโกงหรือไม่จากนั้นจึงกำหนดกลยุทธ์เฉพาะดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีทนายความด้านอาญาและการเงินที่มีประสบการณ์กว้างขวางในคดีฉ้อโกง “ เราต้องได้รับความช่วยเหลือเพื่อพิสูจน์ความเสียหายจากการฉ้อโกงและลดความเสียหายให้กับกองทุนที่ลงทุน” เขาแนะนำ
ดูบทความฉบับเต็ม - หากคุณมีส่วนร่วมในคดีอาญา เช่น การฉ้อโกงการลงทุนทางการเงิน หรือการยักยอกเงินที่เงินลงทุนถูกใช้โดยพลการ
