ฉันสงสัยว่านี่เป็นการละเมิดธุรกรรมทางการเงินหรือไม่

ข้อมูลที่คุณสอบถามอาจเป็นการละเมิดธุรกรรมทางการเงิน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้วิธีการอย่างระมัดระวัง

การละเมิดธุรกรรมทางการเงินโดยทั่วไปเป็นกิจกรรมทางธุรกรรมที่บ่อนทำลายคำสั่งซื้อทางการเงินตามปกติ และตัวอย่างที่เป็นตัวแทน ได้แก่ การเปิดบัญชีในชื่อของบุคคลอื่นหรือการใช้บัญชีเพื่อโอนเงิน

หากเจ้าของเงินจริงและเจ้าของบัญชีต่างกันการละเมิดพระราชบัญญัติธุรกรรมทางการเงินที่ใช้ชื่อจริง หรือการห้ามการให้ยืมกรรมสิทธิ์ภายใต้พระราชบัญญัติธุรกรรมทางการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์มันสามารถเป็นได้

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากบัญชีถูกใช้โดยบุคคลที่สามเพื่อรับเงินลงทุน เจ้าของบัญชีอาจถูกลงโทษเพื่อช่วยในการฟอกเงินหรือผู้สมรู้ร่วมคิดทางอาญา หากบัญชีนั้นถูกใช้เพื่อการก่ออาชญากรรมมีอันนี้.

แม้ว่าจะได้รับความช่วยเหลือธรรมดาๆ แต่ก็เป็นการยากที่จะหลีกเลี่ยงความรับผิดต่อการละเมิดธุรกรรมทางการเงิน เนื่องจากถือเป็นการกระทำที่ทำให้หลักการตรวจสอบชื่อจริงของสถาบันการเงินเป็นกลาง

กรณีเช่นนี้มักใช้ในการฉ้อโกงทางโทรศัพท์ การฉ้อโกงการแลกเปลี่ยนที่ผิดกฎหมาย และอาชญากรรมโดยใช้สินทรัพย์เสมือน และหน่วยงานสืบสวนมีแนวโน้มอย่างมากที่จะถือว่าผู้ให้บริการบัญชีต้องรับผิดทางอาญา หากไม่สามารถยืนยันรายละเอียดธุรกรรมได้

แม้ว่าจำนวนเงินจะน้อยและไม่มีเจตนาที่ผิดกฎหมาย โครงสร้างการโอนเงิน/การเรียกเก็บเงินโดยไม่มีการทำธุรกรรมจริงอาจถือเป็นการละเมิดอย่างเป็นทางการ ดังนั้นจึงแนะนำให้ปฏิเสธคำขอจากคนรู้จักเสมอ

เนื่องจากเราต้องระบุอย่างชัดเจนว่ามีการละเมิดธุรกรรมทางการเงินล่วงหน้าหรือไม่ และพิจารณาความเป็นไปได้ของการดำเนินการทางศาลขึ้นอยู่กับสถานการณ์ เราขอแนะนำให้คุณปรึกษาทนายความทางการเงินที่สำนักงานกฎหมาย Daeryun อย่างรวดเร็ว หากคุณเผชิญกับคดีที่คล้ายกันหรือได้จัดทำบัญชีไว้แล้ว