"من أجل إثبات الاحتيال والاختلاس الذي قام به كو يونغ باي، يجب الكشف عن الوثائق والبيانات الداخلية."

檢، البحث الثالث والمصادرة في الخامس... تأمين الهاتف المحمول لرئيس المالية
مفتاح الاعتراف بالأزمة المالية.. الإدارة من المرجح أن تنفي "التعمد"

أفيد أن النيابة، التي تحقق في التأخير في تسوية عائدات المبيعات من قبل Timon وWeMakePrice، حصلت على سجلات مكالمات لمدة عامين من رئيس القسم المالي، الذي أشرف على تدفق الأموال بين الشركات التابعة. وبينما يتم الاهتمام بما إذا كان هذا هو الدليل القاطع الذي سيكشف الاحتيال وانتهاك ثقة الإدارة، بما في ذلك الرئيس التنفيذي لمجموعة Q10 كو يونغ باي، يشير المجتمع القانوني إلى أنه يجب الكشف عن المستندات أو البيانات الداخلية من أجل إصدار حكم واضح.

وفقًا للمجتمع القانوني في الخامس من الشهر الجاري، أرسل فريق تحقيق Timon/WeMakePrice التابع لمكتب المدعي العام لمنطقة سيول المركزية (رئيس المدعين العامين Lee Jun-dong) المدعين العامين والمحققين إلى ثلاثة مواقع، بما في ذلك مكاتب Q10 Technology وTimon وWeMakePrice في جانج نام غو، سيول، لإجراء عملية البحث والمصادرة الثالثة بدءًا من هذا الصباح. تم تفتيش مكاتب Q10 ومصادرتها في اليوم الأول والثاني، ولكن تم الإبلاغ عن إجراء التفتيش لتأمين بيانات محاسبية إضافية تتعلق بالوضع غير المستقر.

ويقال إن النيابة قامت بتأمين الهاتف المحمول الخاص بـ Lee Si-jun، رئيس المقر المالي لمجموعة Q10، من خلال ثلاث عمليات مصادرة وتفتيش. يُعرف المدير لي بأنه أقرب مساعد للرئيس التنفيذي كو. يخطط الادعاء لاستدعاء الرئيس التنفيذي Koo في وقت مبكر من هذا الأسبوع بعد التحقيق في كيفية حدوث "حادثة عدم التسوية في Timeep"، والتغيرات في الوضع المالي، وعندما أصبحت إدارة المجموعة على علم بها، بناءً على محتويات مكالمة Lee الهاتفية مع الرئيس التنفيذي Koo والمديرين التنفيذيين الآخرين.

يعتقد المجتمع القانوني أن مفتاح تحقيق الادعاء سيكون تحديد متى أصبحت الشركة الأم، Q10 Group، والمديرون التنفيذيون لشركتي Timon وWeMakePrice، على علم بالأزمة المالية الخطيرة. وذلك لأنه لكي تشكل جريمة احتيال يجب إثبات أن المعاملة تمت عن طريق خداع الطرف الآخر عمداً، مع العلم أن المعاملة لم تكن لديها النية أو القدرة على الوفاء بالالتزامات المتفق عليها وقت إجراء المعاملة.

من ناحية أخرى، أعرب الرئيس التنفيذي كو وآخرون عن أن هذا الحادث كان نتيجة حتمية للاستثمارات القوية لتأمين الهيمنة على السوق بسبب طبيعة أعمال المنصة. والقصد هو أنه رغم علمهم بالأزمة المالية المتراكمة، إلا أنه لم تكن هناك نية لخداعهم عمدا. ويعتزم الادعاء تأمين مجموعة متنوعة من الأدلة البشرية والمادية للتغلب على هذا المنطق.

وقال بانغ إن تاي، المحامي في شركة المحاماة داريون التي تمثل الضحايا، إن "Tmon وWeMakePrice لم تكونا شركتين كبيرتين بسبب تآكل رأس المال. ومن المعقول الافتراض أنهما كانتا على علم (بالأزمة المالية) مقدما"، لكنه أضاف: "من أجل إثبات أدلة أكثر موضوعية في أي لحظة كانوا على علم بها، يجب أن تخرج وثائق التقارير الداخلية أو البيانات الداخلية".

[عرض المقال كاملا] آسيا اليوم -“"من أجل إثبات احتيال واختلاس كو يونغ باي، يجب الكشف عن الوثائق والبيانات الداخلية" (عرض النص الكامل)