كيف يتم التعامل مع الاحتيال في شبه الإيصال من وجهة نظر المحامي؟

وفقًا لـ "حالة المصادرة قبل توجيه الاتهام وحفظ التحصيل حسب العام" الصادرة عن وكالة الشرطة الوطنية في الأول من أغسطس، بلغت عائدات الجرائم التي صادرتها الشرطة وجمعتها العام الماضي 1.2684 تريليون وون كوري، أي بزيادة قدرها 151% مقارنة بـ 506 مليار وون كوري في عام 2023. ويتم تفسير ذلك على أنه زيادة كبيرة في جرائم الاحتيال المتعددة المستويات، مثل الجرائم متعددة المستويات و الاحتيال الهاتفي و الاحتيال الهاتفي. استثمار شبه استلام. وعلى وجه الخصوص، في حالة جرائم الاحتيال المتعددة، تم الكشف عن أن مبلغ التعويضات ارتفع بنحو 160% في عام واحد من 315.4 مليار وون في عام 2023 إلى 815.6 مليار وون في عام 2024.

يشير نشاط شبه الاستلام إلى جميع أنشطة جمع الأموال التي تجذب أموال الاستثمار دون الحصول على إذن أو إذن من القانون، ويجب الحذر بسبب حجم وحجم الضرر الكبير. على وجه الخصوص، نظرًا لأن الحدود بين "الاستثمار القانوني" و"الاستثمار غير القانوني" غالبًا ما تكون غير واضحة، غالبًا ما يدرك الناس أنهم تعرضوا للاحتيال فقط بعد وقوع الحادث.

وقال المحامي يون جيونج هيون من مكتب محاماة داريون متخصص في المجال القانوني المالي، إنه إذا كنت ضحية لمثل هذه الجريمة، "يجب تأمين الأدلة بسرعة ويجب تقديم طلبات الحجز المؤقت على ممتلكات مرتكب الجريمة بسرعة".

وفيما يلي الأسئلة والأجوبة ذات الصلة.

- ما هي الفروق القانونية بين خصائص "أفعال شبه الإيصال" وجريمة الاحتيال والعقاب العامة؟

▲تتطلب جريمة الاحتيال اختلاس أرباح الممتلكات من خلال أعمال خادعة، ولكن فعل شبه الاستلام يشكل فعل جمع الأموال من عدد غير محدد من الأشخاص من خلال الوعد بضمان أصل المبلغ دون إذن. ويتعرض شبه الإيصالات للسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات أو غرامة تصل إلى 50 مليون وون. ويعاقب على الاحتيال بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وإذا كان مبلغ الاحتيال أكثر من 500 مليون وون، يتم تشديد العقوبة وفقا لقانون العقوبة المشددة لجرائم اقتصادية محددة.

-إذا كانت هناك خصائص رئيسية أو إشارات مخاطر يمكن لعامة الناس تمييزها عن الاستثمارات المشروعة.

▲إن حقيقة أن شركة غير مرخصة تعد في نفس الوقت بـ "الضمان الرئيسي" و"الربح المرتفع المؤكد" هي سمة أساسية لممارسات شبه الاستلام غير القانونية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن نماذج الأعمال غير الواضحة، ودفع البدلات عند جذب مستثمرين جدد، وعدم الحصول على إذن من السلطات المالية، والاستخدام المفرط لصور المشاهير، والحث على الاستثمار الإضافي بعد دفع الأرباح، هي إشارات تمثيلية للمخاطر.

-ما هو أول شيء يجب على الضحية فعله عندما يكتشف أنه تعرض للاحتيال، وهل هناك طريقة واقعية لاستعادة أمواله الاستثمارية بخلاف تقديم شكوى جنائية؟

▲عند حدوث ضرر، يجب عليك تأمين الأدلة مثل عقود الاستثمار وتفاصيل الإيداع وتقديم شكوى جنائية بسرعة. بشكل منفصل عن العقوبة الجنائية، من الضروري رفع دعوى مدنية للحصول على تعويضات للحصول على التعويضات. الطريقة الواقعية للتعافي من الضرر هي التقدم بطلب للحصول على تدابير الحفاظ مثل الحجز المؤقت أو الأمر الزجري بربط أصول مرتكب الجريمة قبل التقاضي.

-في هذه الأيام، هناك الكثير من أنواع عمليات الاحتيال الجديدة. ما هي خصائص أساليب الاحتيال الحديثة هذه؟

▲ يتميز نشاط شبه الاستلام الأخير بخاصية جعل من الصعب تحديد الطبيعة الحقيقية للأعمال من خلال الترويج للمصطلحات التقنية مثل الأصول الافتراضية، وNFT (الرموز غير القابلة للاستبدال)، وRWA (الأصول المرتبطة بالعالم الحقيقي). وعادة ما يستخدمون طريقة لإنشاء صفحة رئيسية أو تقرير رسمي معقول، وجذب الاستثمار باستخدام الإدراج في البورصات الشهيرة، ثم تحديد فترة "قفل" لتقييد أموال المستثمرين. من الضروري أيضًا فحص الحالات التي تتم فيها دعوة الأعضاء الجدد إلى غرف المجموعة عبر الرسائل النصية أو KakaoTalk بعناية، بدعوى أنه يمكن تعويض الخسائر من خلال YouTube أو المدونات.

- هناك أوقات تكون فيها الحدود بين جذب الاستثمار القانوني وأنشطة شبه الاستلام غير القانونية غامضة. كيفية التمييز بين الاثنين.

▲ أوضح معيار للتصنيف هو وجود أو عدم وجود "اتفاقية الضمان الرئيسية". في حين أن الاستثمارات القانونية تتطلب الإخطار بإمكانية خسارة رأس المال، فإن أنشطة شبه الاستلام تجمع الأموال من عدد غير محدد من الأشخاص من خلال الوعد بضمان رأس المال. بالإضافة إلى ذلك، يتم تسجيل شركات الوساطة الاستثمارية المشروعة لدى السلطات المالية وتخضع للإدارة والإشراف.

المراسل كوون بيونج سيوك (bsk730@fnnews.com)

[عرض المقال كاملاً]
كيفية التعامل مع الاحتيال عبر الإيصالات الزائفة وفقًا للمحامي؟ (الاختصار)