الاشتباه في تضخيم كمية الملف والإيجار... 3 مليارات وون احتيال في الأسعار الخاصة "لم يتم تحويلها"

خلاف حول طريقة حساب كمية الإنتاج... "من الصعب تحديد السلوك الخادع"
الشرطة "تفتقر إلى الأدلة الموضوعية التي تثبت التواطؤ والخداع"

تم الاشتباه في أن الأشخاص في العلاقة التجارية تآمروا للتلاعب ببيانات المعاملات وتحصيل إيجار المستودعات كذباً للاحتيال على مبالغ كبيرة من أموال المعاملات، ولكن تم إسقاط التهم بعد تحقيق الشرطة.

في يناير الماضي، قررت وكالة شرطة بوسان عدم إرسال خمسة أشخاص، من بينهم السيد أ، للاشتباه في انتهاكهم قانون العقوبة المشددة لجرائم اقتصادية محددة (الاحتيال).

تم اتهام السيد "أ"، المدير التنفيذي السابق لشركة قطع غيار السيارات، بالتآمر مع مسؤولي الشركة الشريكة على مدى خمس سنوات بدءًا من عام 2020 لتقديم بيانات المعاملات إلى شركة قطع الغيار التي تضخم كمية إنتاج الملف، والاحتيال على الشركة بما يقرب من 3.1 مليار وون عن طريق زيادة تكاليف إيجار المستودعات والإدارة.

وأنكروا هذه الاتهامات تماما. لا يمكن الحكم على كمية الإنتاج على أساس واحد حيث يتم إنتاجها عن طريق خلط عدة أرقام منتجات، وبما أن المواد الخام تم شراؤها واستخدامها بشكل منفصل من الخارج بالإضافة إلى الملفات الموردة، فإن المقارنة البسيطة لا يمكن أن تحدد المبالغة في التقدير. بالإضافة إلى ذلك، أوضح أنه تم عادة تسوية تكاليف المستودعات بمبلغ لا يشمل الإيجار فحسب، بل يشمل أيضًا التكاليف العرضية مثل تكاليف الرافعة الشوكية ورسوم الإدارة.

وقررت الشرطة عدم إرسال القضية. وذلك لأنه من الصعب إثبات الأفعال الخادعة للسيد أ وآخرين باستخدام البيانات المقدمة فقط. وأوضحت الشرطة: “تم تحديد عدد الأجزاء التي يمكن إنتاجها لكل 1 كجم من اللفائف، لكننا أخذنا في الاعتبار حقيقة وجود أجزاء متعددة بدلاً من جزء واحد، وسعر الوحدة لكل جزء يتغير كل عام، وحقيقة أن عدد المنتجات التي تبيعها شركة قطع غيار السيارات أكبر من عدد الأجزاء الواردة فعليًا من الشركات الشريكة”.

وأشار المحامي كيم يونغ هيوم من شركة المحاماة داريون، الذي مثل المشتبه بهم، إلى أن "هذه القضية حدثت خلال عملية معاملة شارك فيها العشرات من الممارسين على مدى خمس سنوات، ومن شبه المستحيل من حيث الأنظمة اللوجستية والمحاسبة أن يستمر الاحتيال على نطاق واسع سراً لفترة طويلة من الزمن، كما ادعى المدعي". وأضاف: «لا يمكن تحديد نية الخداع بمجرد مقارنة كمية المواد الخام الموردة وإنتاج القطع، ومن الصعب تلبية متطلبات الاحتيال الجنائي، خاصة بالنظر إلى إجراء التسوية المعتمد من سلطة الموافقة النهائية وحالة العرض والطلب الخارجي على المواد الخام».

المراسل كيم هي غوك kukie@kookje.co.kr

[عرض المقال كاملاً]
الاشتباه في تضخيم كمية الملف والإيجار... 3 مليار وون احتيال في الأسعار الخاصة "لم يتم إرسالها" (رابط)