"الفوز بالاشتراك" ليس النهاية... فالاشتراك الاحتيالي يتجاوز إلغاء العقد إلى العقوبة الجنائية.

المحامي كيم هيونغ جين من شركة المحاماة داريون، "إن استراتيجية الاستجابة للمخاطر الثلاثية المتمثلة في "إلغاء العقد والعقوبة الجنائية وانتهاك قانون الإقامة" أمر مهم."

تتزايد التوترات في سوق العقارات حيث تطلق الحكومة تحقيقًا مكثفًا في الاشتراكات غير القانونية من خلال الإقامة الزائفة والزواج الكاذب وبيع المؤهلات وتزوير المستندات. وعلى وجه الخصوص، يتعمق قلق الفائزين بسبب الأخبار الأخيرة عن دراسة استقصائية واسعة النطاق تستهدف سيول ومجمعات المبيعات الشعبية.

نصح المحامي كيم هيونغ جين من شركة المحاماة داريون، وهو خبير في هذا المجال، قائلاً: "تتجاوز التحقيقات الأخيرة مجرد مراجعة المستندات، وهي تشمل بشكل متزايد الطب الشرعي الرقمي وتحليل أنماط الحياة. حتى الأخطاء الإدارية البسيطة يمكن أن تعرضك للخطر الثلاثي المتمثل في إلغاء العقد، والعقوبة الجنائية، وانتهاك قانون تسجيل المقيمين، لذلك من المهم وضع استراتيجية استجابة قانونية منذ مرحلة مبكرة".

أجاب المحامي كيم على الأسئلة المتعلقة بالتحقيق الذي أجرته الحكومة مؤخرًا في الاشتراكات الاحتيالية.

◀ ما هي الأنواع النموذجية لاكتشاف "الاشتراكات الاحتيالية"؟

=الحالة الأكثر شيوعًا هي النقل المقنع. إن مجرد الإبلاغ عن الانتقال إلى عنوان أحد أفراد الأسرة أو أحد المعارف من أجل التأهل لأولوية العرض لسكان المنطقة قد يشكل انتهاكًا لقانون تسجيل المقيمين بالإضافة إلى انتهاك لقانون الإسكان. بالإضافة إلى ذلك، تشمل الأنواع الرئيسية للكشف الطلاق الكاذب للتأهل للحصول على توريد خاص، وتقديم شهادات حمل مزورة، ومبيعات حساب الاشتراك/التأهيل، والاشتراك بالوكالة عن طريق تسليم الشهادات المالية إلى الوكيل. في الآونة الأخيرة، تم أيضًا فرض عقوبات صارمة على تسليم شهادة مالية إلى وكيل لإجراء اشتراك نيابة عنه.

◀ كيف تكتشف الحكومة على وجه التحديد حالة الإقامة الفعلية؟

=تقوم وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والحكومات المحلية باستخراج المعاملات غير الطبيعية باستخدام نظام إدارة المعاملات العقارية (RTMS) ثم تحليل جميع آثار الحياة، مثل تفاصيل مزايا الرعاية التمريضية للتأمين الصحي، وسجلات الدفع ببطاقات الائتمان، ومواقع استلام التسليم. يتم أيضًا إجراء التحقق في الموقع، بما في ذلك استخدام الكهرباء والمياه والغاز، وسجلات نقل الأطفال إلى المدارس، وسجلات الوصول إلى مواقف السيارات في الشقق، وتحليل كاميرات المراقبة في المصعد.

◀ ما هي معايير التعرض للعقوبة الجنائية؟

= المعيار الأساسي هو "تعمد الفعل الخادع". يعد تقرير الانتقال الكاذب أو تقديم مستندات مزورة انتهاكًا لقانون الإسكان ويمكن أن يعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات أو غرامة تصل إلى 30 مليون وون. إذا تجاوزت الأرباح المكتسبة من المخالفة ثلاث مرات 30 مليون وون، يتم زيادة الغرامة إلى ما لا يزيد عن ثلاثة أضعاف الأرباح. وفي حالة الإقامة الزائفة، تضاف مخالفة قانون تسجيل المقيمين كجريمة متزامنة، وإذا كانت تتعارض مع الاختيار العادل للمستأجرين من قبل جهة المشروع، فقد يتم تطبيق جريمة عرقلة الأعمال أيضًا.

◀كيف يجب أن أرد إذا تم الاشتباه بي بشكل غير عادل؟

= يجب عليك تأمين أدلة موضوعية وثلاثية الأبعاد بشكل استباقي لإثبات إقامتك الفعلية من خلال الاستشارة الدقيقة والمساعدة من محامٍ محترف. من المهم تحقيق الاتساق المنطقي في مرحلة الشرح من خلال تنظيم حركات الحياة الفعلية حسب التاريخ، مثل عقود شركة النقل، وإيصالات شراء الأجهزة المنزلية والأثاث، وتفاصيل دفع الرسوم الإدارية، وسجلات تثبيت الإنترنت والتلفزيون، وسجلات طلبات تطبيق التوصيل.

◀ ما هي النصيحة التي تقدمها لمن هم على وشك إجراء تحقيق؟

= والأهم هو الفصل بين الإجراءات الجنائية والتصرفات الإدارية. عملاً بالمادة 65، الفقرة 2 من قانون الإسكان، في حالة تأكيد الاشتراك غير القانوني، تلتزم جهة المشروع بإلغاء عقد التوريد، لذلك حتى لو لم يتم رفع تهمة جنائية، لا يتم إعفاء إلغاء العقد تلقائيًا. إن السبيل لتقليل المخاطر هو إنشاء مساري الدفاع الإداري والجنائي منذ بداية التحقيق والرد من خلال إعادة بناء الوقائع قانونيا بحيث لا يؤدي الرد المتسرع إلى الاعتراف بالقصد.

[عرض المقال كاملاً]
"الفوز بالاشتراك" ليس النهاية... الاشتراك غير القانوني يتجاوز إلغاء العقد إلى العقوبة الجنائية (اختصار)