يقول أحد المحامين الجنائيين إننا بحاجة إلى توخي الحذر بشأن اتهامات الاحتيال لأن الاحتيال أصبح أكثر تعقيدًا.

من بين الحالات العديدة التي واجهتها أثناء عملي كمحامي تمثيلي في مكتب محاماة ومحامي جنائي متخصص في القضايا الجنائية، فإن الحالات الأكثر شيوعًا هي جرائم الاحتيال.

"مضمون مضاعفة رأس المال في سنة واحدة!" هل هذا ممكن حقا؟ ليس كذلك.

ومع تزايد عدد المستثمرين الأفراد الذين رأوا في أزمة الإنتاج والاستهلاك فرصة بسبب فيروس كورونا، أصبحت أساليب الاحتيال التي تستهدفهم أكثر تعقيدا، مما يتطلب الحذر.

على عكس المدخرات المصرفية، لا يوجد حد للأرباح التي يمكنك تحقيقها من الاستثمارات. في بعض الأحيان، يمكنك كسب أرباح تزيد عدة أضعاف عن المبلغ الأصلي. وتنتشر جرائم الاحتيال بحجة هذه الاستثمارات.

على الرغم من أن السيد "أ" تلقى الأموال كأموال استثمارية من المستثمرين في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك سيول وإنتشون ودايجون ودايجو وبوسان وجوانجو وأولسان، إلا أنه كان ينوي استخدامها لأغراض شخصية أو دفعها لمستثمرين آخرين فيما يسمى بطريقة "التحول". ورغم أنه لم يكن لديه أي نية أو قدرة على إعادة رأس المال والأرباح، إلا أنه تظاهر بأنه موظف في إحدى شركات الصناديق وخدع المستثمرين بشكل مباشر بضمان رأس المال والأرباح، أو عن طريق إدخال مستثمرين آخرين عن طريق المستثمرين الحاليين. ومن خلال خداع المستثمر، حصل على 9.8 مليار وون من أموال الاستثمار من المستثمر.

ونتيجة لذلك، تعرض الضحايا لأضرار تتراوح بين عشرات الملايين من الوون إلى مليارات الوون.

وقضت المحكمة في البداية بأن قيام السيد "أ" بتجنيد المستثمرين وتلقي الأموال بينما لم يكن لديه النية أو القدرة على الاستثمار يشكل احتيالًا.

وبما أن المبلغ يصل إلى 10 مليارات وون، فقد حُكم على أن طبيعة الجريمة خطيرة، وحُكم على السيد "أ" بالسجن لمدة 8 سنوات و30 عامًا بموجب قانون العقوبة المشددة لجرائم اقتصادية محددة.

ومن الأمثلة على ذلك أسلوب الاحتيال الذي يجذب المستثمرين بإغراء الأرباح العالية دون استثمار رأس المال الفعلي، ثم يجمع رأس المال من الذين استثمروا لاحقاً ويدفع الأرباح لمن سبقوه.

ويعاقب على أي عمل من أعمال خداع أي شخص للحصول على ممتلكات أو الحصول على مزايا مالية باعتباره احتيالا. إذا تم إثبات الجريمة، يتعرض الشخص للسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات أو غرامة تصل إلى 20 مليون وون.

اعتمادًا على المبلغ الذي تم الاحتيال عليه من الاحتيال ومقدار الأرباح التي تم الحصول عليها من الجريمة، يتم تطبيق قانون العقوبات المشددة للجرائم الاقتصادية المحددة وتختلف العقوبة. إذا كان الربح يتراوح بين 500 مليون وون كوري وأقل من 5 مليار وون كوري، يُحكم على الشخص بالسجن لمدة محددة لمدة 3 سنوات أو أكثر، وإذا كان الربح أكثر من 5 مليار وون كوري، يُحكم على الشخص بالسجن لمدة تزيد عن 5 سنوات أو السجن مدى الحياة.

إن الخداع المستخدم لتكوين جريمة الاحتيال هو دفع شخص ما إلى ارتكاب خطأ، ولا يهم متى حدث الخطأ. وبما أنه ليس من الضروري أن يكون هناك خطأ فيما يتعلق بعنصر مهم في الفعل القانوني، حتى لو كان التعبير الخادع عن النية غير صالح بموجب القانون المدني، فإنه لا يؤثر على إنشاء جريمة خاصة.

أما وسائل وأساليب الخداع فلا يهم سواء كانت مبنية على قول أو فعل أو امتناع، مثل عدم تعمد إعلام الطرف الآخر بالحقيقة مع أنه يعلم أنه مخطئ بالفعل.

ومن الضروري أن يتم اكتساب العقار عن طريق تسليم الطرف الآخر، أي التصرف.

بالإضافة إلى ذلك، لا يلزم أن يكون الشخص الذي يتم خداعه والشخص الذي يتلقى ضررًا في الممتلكات هو نفسه. ولذلك، حتى لو تم خداع الزوجة وسرقة ممتلكات الزوج، فإن ذلك يعتبر جريمة احتيال.

لذلك، إذا كنت ضحية احتيال استثماري، فمن الضروري أولاً تحديد احتمال وقوع جريمة من خلال المراجعة مع محامٍ جنائي ذي خبرة واسعة في قضايا الاحتيال ما إذا كان هناك فعل خداع، وما إذا كان هناك خطأ نتيجة لذلك، والتصرف في ممتلكات الضحية، وما نتج عن ذلك من أضرار وأرباح عقارية.

وأخيرًا، لا يمكن أن يؤدي المضي في محاكمة جنائية إلا إلى معاقبة الطرف الآخر، ومن أجل استرداد الأضرار التي لحقت بالضحايا، يجب عليهم تقديم شكوى منفصلة عن الاحتيال في الاستثمار والمطالبة بالتعويض عن الأضرار.

ومن الضروري المضي في الإجراء بشكل آمن بعد اتخاذ الإجراءات مثل الحجز التحفظي والتصرف المؤقت على ممتلكات الطرف الآخر.

كتب بواسطة: شيم جاي غوك، المحامي التمثيلي، شركة محاماة (محدودة) داريون

عرض المقال الأصلي - https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=102&oid=008&aid=0004532841