"Para demostrar el fraude y la malversación de fondos de Koo Young-bae, se deben publicar documentos y declaraciones internos".

檢, tercer registro e incautación el día 5 ... Asegurar el teléfono móvil del jefe de finanzas
La clave para reconocer la crisis financiera... Es probable que la dirección niegue la “intencionalidad”

Se ha informado que la fiscalía, que está investigando la demora en la liquidación de los ingresos de las ventas por parte de Timon y WeMakePrice, obtuvo registros de llamadas de dos años del jefe de la división financiera, quien supervisó el flujo de fondos entre los afiliados. Si bien se presta atención a si esta será la prueba irrefutable que revelará el fraude y el abuso de confianza de la gerencia, incluido el CEO del Grupo Q10, Koo Young-bae, la comunidad legal señala que se deben publicar documentos o declaraciones internas para poder emitir un juicio claro.

Según la comunidad jurídica del día 5, el equipo de investigación Timon/WeMakePrice de la Fiscalía del Distrito Central de Seúl (Fiscal Jefe Lee Jun-dong) envió fiscales e investigadores a tres ubicaciones, incluidas las oficinas de Q10 Technology, Timon y WeMakePrice en Gangnam-gu, Seúl, para realizar la tercera búsqueda e incautación a partir de esta mañana. Las oficinas de Q10 fueron registradas e incautadas los días 1 y 2, pero se informó que la búsqueda se realizó para obtener datos contables adicionales relacionados con la situación inestable.

Se dice que la fiscalía aseguró el teléfono móvil de Lee Si-jun, jefe de la sede financiera del Grupo Q10, mediante tres incautaciones y registros. El director Lee es conocido como el colaborador más cercano del director ejecutivo Koo. La fiscalía planea citar al CEO Koo tan pronto como esta semana después de investigar cómo ocurrió el 'incidente de no liquidación de Timeep', los cambios en la situación financiera y cuándo la dirección del grupo se dio cuenta de ello, basándose en el contenido de la llamada telefónica de Lee con el CEO Koo y otros ejecutivos.

La comunidad jurídica cree que la clave de la investigación de la fiscalía será determinar cuándo la empresa matriz, Q10 Group, y los ejecutivos de Timon y WeMakePrice tuvieron conocimiento de la grave crisis financiera. Esto se debe a que, para que constituya un delito de estafa, se debe probar que la transacción se realizó engañando intencionalmente a la otra parte, sabiendo que la transacción no tenía la intención ni la capacidad de cumplir con las obligaciones pactadas al momento de la transacción.

Por otro lado, el CEO Koo y otros expresan que este incidente fue el resultado inevitable de una inversión agresiva para asegurar el dominio del mercado debido a la naturaleza del negocio de la plataforma. La intención es que aunque eran conscientes de la crisis financiera acumulada, no hubiera intención de engañarles intencionadamente. La fiscalía planea obtener una variedad de pruebas humanas y materiales para superar esta lógica.

El abogado Bang In-tae del bufete de abogados Daeryun, que representa a las víctimas, dijo: "Timon y WeMakePrice no eran compañías importantes debido a la erosión del capital. Es razonable suponer que estaban al tanto (de la crisis financiera) de antemano", pero agregó: "Para probar con evidencia objetiva más del momento del que estaban al tanto, tendrían que salir documentos de informes internos o declaraciones de información privilegiada".

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