[Columna del lunes] 'Trampa de trabajo a tiempo parcial altamente rentable'... En el momento en que te conviertes en cómplice del delito de phishing

Recientemente, los delitos de estafa telefónica se han vuelto cada vez más sofisticados. En el pasado, existían muchas formas relativamente simples, como “llamadas de fraude de préstamos” o “llamadas de amenaza haciéndose pasar por fiscales”, pero ahora está evolucionando hacia un método que utiliza a ciudadanos comunes y corrientes como “herramientas del crimen”.

En particular, los casos de reclutamiento de personas para participar en delitos de estafa telefónica bajo nombres como “trabajo a tiempo parcial bien remunerado” o “trabajo a tiempo parcial con recados” están aumentando rápidamente en sitios de búsqueda de empleo famosos y en redes sociales que todo el mundo utiliza.

De hecho, un cliente que visitó al autor no hace mucho solicitó un trabajo a tiempo parcial para ayudar con el presupuesto del hogar, creyendo en un anuncio en un popular sitio de redes sociales llamado "un simple trabajo secundario en línea". La empresa solicitó la foto de la tarjeta de registro de residente del cliente, información de contacto, cuenta bancaria, etc. para la contratación y el trabajo.

El cliente realizó esto como una simple tarea de transmitir el número '1' a una hora determinada. Unos días más tarde, se depositaron más de 10 millones de wones en la cuenta del cliente y luego se retiraron automáticamente. El equipo financiero de la empresa explicó que el depósito era para una prueba comercial. Sin embargo, este era un proceso típico de lavado de dinero mediante estafa telefónica y, al final, el cliente se dio cuenta de que estaba involucrado en el delito sin saberlo, informó a su familia sobre esto y se entregó a la policía.

Los clientes involucrados en este tipo de delitos suelen decir: "Pensé que se trataba simplemente de entregar el dinero de la empresa". Sin embargo, estos actos pueden clasificarse como transferencia de cuentas de cañón, retiros o reenvíos, y pueden ser sancionados por violar la Ley de Reembolso de Daños por Fraude de Telecomunicaciones (Fraude Financiero de Telecomunicaciones), la Ley de Transacciones Financieras Electrónicas o la Ley de Regulación de Ocultamiento de Producto del Delito.

Esta estructura criminal está meticulosamente diseñada y, recientemente, los métodos de phishing han ido en aumento mediante el envío de mensajes de texto que contienen URL a solicitantes de empleo que se acercaron a ellos después de ver anuncios en línea como "300.000 wones por día, trabajo a tiempo parcial con altas ganancias, trabajando desde casa" o atrayéndolos a través de mensajería móvil 1:1. Luego, solicitan una copia de su DNI o información de su cuenta y luego la utilizan para cometer delitos. Además, como técnica típica, el efectivo se entrega en nombre de “transporte de fondos de la empresa”, “trabajo de pago de salario” y “entrega rápida de pago de servicios”. Las víctimas proporcionan información personal y de cuentas para el lavado de dinero sin su conocimiento, o se convierten en agentes de cobranza o de entrega y, en última instancia, están sujetas a sanciones penales.

Uno de mis clientes comenzó a trabajar a tiempo parcial gracias a la presentación de un amigo cercano para ganarse la vida, y aunque solo recibió alrededor de 1 millón de wones en gastos reales de trabajo a tiempo parcial, fue arrestado y juzgado bajo custodia acusado de actuar como agente de cobranza para una gran organización de estafa telefónica.

Cuando encuentre un puesto de contratación de trabajo a tiempo parcial en Internet, debe comprobar si la empresa es fiable. Verifique la dirección de la empresa, el registro comercial, la información de contacto oficial, etc., y sospeche de inmediato si le solicita una identificación personal, información de cuenta, número OTP, etc. No importa qué tan cerca esté de un conocido, no debe sospechar rápidamente incluso si le sugieren un trabajo a tiempo parcial con altas ganancias y le piden su cuenta y su tarjeta de identificación sin decirle los detalles exactos del trabajo. En particular, debe tener en cuenta que declaraciones como "Todo lo que tiene que hacer es enviar el dinero" o "Por favor, haga las operaciones bancarias por mí" son técnicas típicas de estafa telefónica.

Recientemente, el delito de estafa telefónica se ha convertido en un crimen organizado que recluta miembros radicados en el extranjero, como Camboya y China. También se anuncia como un trabajo a tiempo parcial con altas ganancias en sitios famosos de búsqueda de empleo y en las redes sociales, y personas nuevas en la sociedad, estudiantes y solicitantes de empleo que necesitan dinero rápido están involucrados en el crimen sin siquiera saber exactamente lo que están haciendo.

El estafa telefónica no es sólo una estafa, sino un delito grave que destruye la confianza en toda la sociedad. Para evitar convertirse en víctima o partícipe de un delito, ante todo hay que tener cuidado con la dulce tentación del “dinero fácil y rápido”.

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[Columna del lunes] ‘Trampa de trabajo a tiempo parcial con altas ganancias’… En el momento en que te conviertes en cómplice de expresar el crimen de phishing (atajo)