[Solución] Apuntando a 'LH, escuelas prestigiosas, evasión fiscal'... ¿Cuáles son los castigos y contramedidas por transferencias falsas?

En el pasado, las transferencias falsas se consideraban sólo una forma de asignar a los niños a un distrito escolar específico. Sin embargo, últimamente se ha convertido en un delito grave destinado al beneficio económico, como el fraude inmobiliario o la evasión fiscal. De hecho, el número de casos de transferencias falsas descubiertos por la Oficina Metropolitana de Educación de Seúl el año pasado fue de 102, un aumento de alrededor del 70% en cinco años, y los delitos relacionados van en aumento: las transferencias falsas representan más del 70% de los métodos de suscripción fraudulentos de bienes raíces.

El abogado Kang Dae-hee del bufete de abogados Daeryun enfatizó: “El registro de residencia falso es una clara violación del derecho positivo y es difícil evitar el castigo penal si se piensa con complacencia y se reacciona apresuradamente”. A continuación se presentan preguntas y respuestas relacionadas.

P1. ¿Cómo se define legalmente la “transferencia falsa” y cuál es el castigo? ¿Cuál es la diferencia legal entre una simple discrepancia de dirección y una “residencia falsa” que está sujeta a sanción penal?

R: Mudanza falsa se refiere al acto de informar falsamente una mudanza como si se hubiera mudado con un propósito ilegal, aunque no haya mudado su residencia de acuerdo con la Ley de Registro de Residentes. Según el artículo 37 de la Ley de Registro de Residentes, es un delito grave castigado con “pena de prisión de hasta 3 años o una multa de hasta 30 millones de wones”. El criterio clave que distingue entre no cambiar de dirección debido a un simple error y la residencia falsa, que está sujeta a castigo penal, es “la presencia o ausencia de un propósito ilícito”. la evasión fiscal, está demostrada.

P2. ¿A través de qué canales y métodos el gobierno o las agencias de investigación detectan principalmente transferencias falsas?

R: En el pasado, a menudo dependíamos de denuncias o quejas civiles, pero recientemente, los sistemas de detección se han vuelto bastante sofisticados. El Ministerio de Tierra, Infraestructura y Transporte y los gobiernos locales monitorean constantemente las transacciones anormales a través del Sistema de Gestión de Transacciones Inmobiliarias (RTMS) y, en particular, en áreas donde las suscripciones están sobrecalentadas, todos los ganadores son investigados para determinar si realmente residen allí. Además, se detecta analizando la base de vida real utilizando big data, como el historial de pago de primas de seguros médicos, registros de uso de tarjetas de crédito y registros de comunicaciones.

P3. Entiendo que hay muchos casos de transferencias falsas con fines tales como asignar niños a “distritos escolares prestigiosos”, solicitar bienes raíces o evadir impuestos. Recientemente, ¿con qué propósito las transferencias encubiertas se han convertido en un problema importante?

R: Todavía existen transferencias falsas para fines del distrito escolar, pero recientemente, las transferencias falsas relacionadas con la especulación inmobiliaria son abrumadoramente comunes. El objetivo es principalmente aumentar los puntos de suscripción para apartamentos en el área metropolitana o en distritos especulativos sobrecalentados, u obtener calificaciones especiales de suministro otorgadas a los residentes de áreas específicas. Además, también se trata como un problema grave la transferencia falsa con fines de evasión fiscal, en la que se transfiere una dirección falsa a una casa que en realidad no está ocupada para recibir la exención del impuesto sobre las ganancias de capital en una casa por hogar.

P4. Hay casos en los que no está clara la línea entre vivir en un lugar diferente debido al empleo, etc. y mudarse claramente ilegalmente con falsos pretextos. ¿Cuál es el criterio más importante para distinguir legalmente entre los dos?

R: Según el precedente de la Corte Suprema, cuando la dirección que figura en el registro de residente y la residencia real son diferentes, el estándar para distinguir entre legalidad e ilegalidad es dónde está la “base sustancial para vivir”. Por ejemplo, si una pareja pasa un fin de semana en pareja por motivos de trabajo o se queda temporalmente en otra zona por los estudios de sus hijos, existe una alta posibilidad de que la base de vida esté en la dirección original donde está la familia. Sin embargo, independientemente de la ubicación que sea el centro de actividades familiares, sociales y económicas, si el domicilio se traslada únicamente con el fin de obtener beneficios específicos, esto constituye claramente una transferencia encubierta. Al final, el “propósito e intención” de la transferencia de dirección se convierte en el criterio más importante para juzgar la legitimidad.

P5. Si usted es sospechoso de registro falso y está bajo investigación, ¿qué es lo primero que debe hacer el sospechoso? ¿Se puede reducir el nivel de la pena si el delito se denuncia voluntariamente o el período de residencia real es corto?

R: En primer lugar, se debe evitar hacer declaraciones precipitadas y buscar ayuda de un experto jurídico para organizar los hechos. Intentar negar incondicionalmente los cargos o destruir pruebas puede tener resultados desfavorables. La denuncia voluntaria de un delito sirve como un factor de reducción de pena muy importante durante el proceso de investigación y juicio. Además, si puede demostrar con datos objetivos que el período de registro falso es relativamente corto y que los beneficios reales obtenidos a través del mismo no son significativos, puede aumentar la probabilidad de recibir indulgencia, como una multa o libertad condicional.

[El reportero líder legal Son Dong-wook twson@lawleader.co.kr]

[Ver artículo completo]
[Solución] Dirigida a 'LH, escuelas prestigiosas, evasión fiscal'... Castigo y contramedidas por transferencias falsas (vaya aquí)