Sospecha de inflar la cantidad de bobinas y el alquiler... Fraude de precios especiales de 3.000 millones de wones "no remitido"

Disputa sobre el método para calcular la cantidad de producción... “Es difícil determinar un comportamiento engañoso”
La policía “carece de pruebas objetivas que demuestren la colusión y el engaño”

Se sospechaba que las personas en la relación comercial conspiraban para manipular declaraciones de transacciones y cobrar falsamente el alquiler del almacén para estafar grandes sumas de dinero de transacciones, pero los cargos fueron retirados después de una investigación policial.

En enero pasado, la Agencia de Policía de Busan decidió no enviar a cinco personas, entre ellas el Sr. A, sospechosos de violar la Ley sobre el castigo agravado de delitos económicos específicos (fraude).

El Sr. A, ex ejecutivo de una empresa de repuestos para automóviles, fue acusado de conspirar con funcionarios de la empresa asociada durante un período de cinco años a partir de 2020 para presentar declaraciones de transacciones a la empresa de repuestos que infló la cantidad de producción de bobinas, y de defraudar a la empresa por aproximadamente 3.100 millones de wones al cobrar de más el alquiler del almacén y los costos de gestión.

Negaron completamente los cargos. La cantidad de producción no se puede juzgar sobre una base única, ya que se produce mezclando varios números de productos, y como las materias primas se compraron y utilizaron por separado del exterior además de las bobinas suministradas, una simple comparación no puede determinar una sobreestimación. Además, explicó que los costes de almacén se han liquidado habitualmente en un importe que incluye no sólo el alquiler sino también costes incidentales como gastos de montacargas y gastos de gestión.

La policía decidió no enviar el caso. Esto se debe a que es difícil probar las acciones engañosas del Sr. A y otros sólo con los datos presentados. La policía explicó: “La cantidad de piezas que se pueden producir por 1 kg de bobina está establecida, pero tomamos en cuenta el hecho de que hay varias piezas en lugar de una, el precio unitario por pieza cambia cada año y el hecho de que la cantidad de productos vendidos por la empresa de autopartes es mayor que la cantidad de piezas realmente recibidas de las empresas asociadas”.

El abogado Kim Young-heum del bufete de abogados Daeryun, que representó a los sospechosos, señaló: "Este caso ocurrió durante un proceso de transacción en el que participaron docenas de profesionales durante un período de cinco años, y es casi imposible en términos de logística y sistemas contables haber continuado el fraude a gran escala en secreto durante un largo período de tiempo, como afirmó el demandante". Y añadió: "La intención del engaño no se puede determinar simplemente comparando la cantidad de materias primas suministradas y la producción de piezas, y es difícil cumplir con los requisitos para un fraude criminal, especialmente considerando el procedimiento de liquidación aprobado por la autoridad de aprobación final y la situación externa de la oferta y la demanda de materias primas".

Reportero Kim Hee-guk kukie@kookje.co.kr

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