“Conseguir la suscripción” no es el final… La suscripción fraudulenta va más allá de la cancelación del contrato y llega al castigo penal.

Kim Hyeong-jin, abogado del bufete de abogados Daeryun, dijo: "Es importante tener una estrategia para responder al triple riesgo de 'cancelación de contrato, castigo penal y violación de la ley de residencia'".

Las tensiones aumentan en el mercado inmobiliario a medida que el gobierno inicia una investigación intensiva sobre suscripciones ilegales mediante residencia falsa, matrimonio falso, ventas de calificaciones y falsificación de documentos. En particular, la ansiedad de los ganadores se está profundizando debido a la reciente noticia de una encuesta a gran escala dirigida a Seúl y a los complejos de ventas populares.

El abogado Kim Hyeong-jin de Bufete de abogados Daeryun, un experto en este campo, advirtió: "Las investigaciones recientes han ido más allá de la simple revisión de documentos y están involucrando cada vez más análisis forense digital y patrones de vida. Incluso los simples errores administrativos pueden exponerlo al triple riesgo de cancelación de contrato, castigo penal y violación de la Ley de Registro de Residentes, por lo que es importante establecer una estrategia de respuesta legal desde una etapa temprana".

El abogado Kim respondió preguntas sobre la reciente investigación del gobierno sobre suscripciones fraudulentas.

▶¿Cuáles son los tipos típicos de detección de “suscripciones fraudulentas”?

=El caso más común es el traslado encubierto. El simple hecho de informar una mudanza a la dirección de un familiar o conocido para calificar para el suministro prioritario a los residentes del área puede constituir una violación de la Ley de Registro de Residentes, así como una violación de la Ley de Vivienda. Además, los principales tipos de detección incluyen divorcio falso para calificar para un suministro especial, presentación de certificados de embarazo falsos, ventas de cuentas de suscripción/calificación y suscripción por poder mediante la entrega de certificados financieros a un agente. Recientemente, también se ha castigado severamente el acto de entregar un certificado financiero a un agente para que realice una suscripción en su nombre.

▶¿Cómo detecta específicamente el gobierno el estatus de residencia real?

=El Ministerio de Tierra, Infraestructura y Transporte y los gobiernos locales extraen transacciones anormales utilizando el Sistema de Gestión de Transacciones Inmobiliarias (RTMS) y luego analizan todos los rastros de la vida, como los detalles de los beneficios de atención de enfermería del seguro médico, los registros de pago de tarjetas de crédito y la ubicación de los recibos de entrega. También se lleva a cabo una verificación in situ, que incluye el uso de electricidad, agua y gas, registros de transferencia escolar de los niños, registros de acceso al estacionamiento de apartamentos y análisis de CCTV de ascensores.

▶¿Cuáles son los criterios para ser objeto de sanción penal?

=El criterio clave es la "intencionalidad del acto engañoso". Un informe de mudanza falso o la presentación de documentos falsificados es una violación de la Ley de Vivienda y puede ser castigado con prisión de hasta 3 años o una multa de hasta 30 millones de wones. Si tres veces las ganancias obtenidas por la infracción exceden los 30 millones de wones, la multa se incrementa a no más de tres veces las ganancias. En el caso de residencia falsa, se agrega como delito concurrente la violación a la Ley de Registro de Residentes, y si interfiere con la justa selección de inquilinos por parte de la entidad del proyecto, también se podrá aplicar el delito de obstrucción de negocios.

▶¿Cómo debo responder si se sospecha injustamente de mí?

= Debe obtener de forma preventiva pruebas objetivas y tridimensionales para demostrar su residencia real mediante una consulta cuidadosa y la asistencia de un abogado profesional. Es importante lograr una coherencia lógica en la etapa de explicación organizando los movimientos de la vida real por fecha, como contratos de empresas de mudanzas, recibos de compra de electrodomésticos y muebles, detalles de pago de tarifas de gestión, registros de instalación de Internet y TV, y registros de pedidos de aplicaciones de entrega.

▶¿Qué consejo le daría a quienes están a punto de realizar una investigación?

=Lo más importante es la separación de los procedimientos penales y las disposiciones administrativas. Según el artículo 65, párrafo 2 de la Ley de Vivienda, si se confirma una suscripción ilegal, la entidad del proyecto está obligada a cancelar el contrato de suministro, por lo que incluso si no se presenta una denuncia penal, la cancelación del contrato no queda automáticamente exenta. La forma de minimizar el riesgo es establecer vías de defensa tanto administrativa como penal desde el inicio de la investigación y responder reconstruyendo jurídicamente los hechos de manera que una respuesta precipitada no conduzca a un reconocimiento de intencionalidad.

[Ver artículo completo]
'Ganar la suscripción' no es el final... La suscripción ilegal va más allá de la cancelación del contrato y llega al castigo penal (atajo)