Un abogado penalista dice que debemos tener cuidado con los cargos de fraude a medida que el fraude se vuelve más sofisticado.

Entre los muchos casos que he encontrado mientras trabajaba como abogado representante en un despacho de abogados y abogado penalista especializado en casos penales, los casos más frecuentes son delitos de fraude.

‘¡Garantizado duplicar el capital en un año!’ ¿Es esto realmente posible? No es así.

A medida que ha aumentado el número de inversores individuales que vieron la crisis de producción y consumo como una oportunidad debido al coronavirus, los métodos de fraude dirigidos a ellos se han vuelto más sofisticados y requieren cautela.

A diferencia de los ahorros bancarios, no hay límite para las ganancias que puede obtener de las inversiones. A veces, puede obtener ganancias que superan varias veces la cantidad original. Los delitos fraudulentos con el pretexto de tales inversiones están muy extendidos.

Aunque el Sr. A recibió dinero como inversión de inversores de todo el país, incluidos Seúl, Incheon, Daejeon, Daegu, Busan, Gwangju y Ulsan, tenía la intención de utilizarlo para fines personales o pagarlo a otros inversores en el llamado método de "retorno". Aunque no tenía intención ni capacidad de devolver el capital y los beneficios, se hizo pasar por un empleado de una sociedad de fondos y engañó a los inversores directamente diciéndoles que el principal y los beneficios estaban garantizados, o presentando a otros inversores a través de inversores existentes. Al engañar al inversor, recibió 9.800 millones de wones en dinero de inversión del inversor.

Como resultado, las víctimas sufrieron daños que oscilaron entre decenas de millones y miles de millones de wones.

Inicialmente, el tribunal dictaminó que el acto del Sr. A de reclutar inversionistas y recibir dinero cuando no tenía la intención ni la capacidad de invertir constituía fraude.

Dado que la cantidad ascendía a 10 mil millones de wones, se consideró que la naturaleza del delito era grave y el Sr. A fue sentenciado a 8 años de prisión y 30 años de prisión en virtud de la Ley de penas agravadas por delitos económicos específicos.

Un ejemplo representativo de esto es un método fraudulento que atrae inversores con el atractivo de obtener altas ganancias sin invertir capital real, luego cobra el capital de quienes invierten más tarde y paga las ganancias a quienes vinieron antes.

Cualquier acto de engañar a una persona para recibir bienes u obtener beneficios económicos se castiga como fraude. Si se determina un delito, la persona está sujeta a una pena de prisión de hasta 10 años o una multa de hasta 20 millones de wones.

Dependiendo del monto defraudado por el fraude y del monto de las ganancias obtenidas del delito, se aplica la Ley de Sanción Agravada por Delitos Económicos Específicos y la pena varía. Si el beneficio está entre 500 millones de KRW y menos de 5 mil millones de KRW, la persona es condenada a una pena de prisión de duración determinada de 3 años o más, y si el beneficio es superior a 5 mil millones de KRW, la persona es condenada a una pena de prisión de más de 5 años o cadena perpetua.

El engaño utilizado para constituir el delito de estafa es inducir a una persona a cometer un error, y no importa en qué momento se produjo el error. Dado que no tiene por qué tratarse necesariamente de un error respecto de un elemento importante de un acto jurídico, incluso si la manifestación engañosa de la intención no es válida según el Derecho civil, no afecta a la calificación de un delito privado.

En cuanto a los medios y métodos de engaño, no importa si se basan en palabras, acciones u omisiones, como no informar intencionalmente a la otra parte de la verdad aunque sepa que ya está equivocada.

Y es necesario adquirir el bien mediante el acto de entrega de la otra parte, es decir, el acto de disposición.

Además, no es necesario que la persona engañada y la persona que sufre daños a la propiedad sean la misma. Por lo tanto, incluso si una esposa es engañada y roba la propiedad del marido, se considera un delito de fraude.

Por lo tanto, si ha sido víctima de un fraude en inversiones, es necesario determinar primero la posibilidad de un delito revisando con un abogado penalista con amplia experiencia en casos de fraude si hubo un acto de engaño, si hubo un error como resultado, la disposición de bienes de la víctima y los daños y ganancias resultantes.

Por último, iniciar un proceso penal sólo puede tener como resultado que la otra parte sea castigada, y para recuperar los daños sufridos por las víctimas, estas deben presentar una denuncia por fraude de inversiones por separado y reclamar una indemnización por daños y perjuicios.

Es necesario proceder con el procedimiento de manera segura después de tomar medidas como el embargo provisional y la disposición provisional de la propiedad de la otra parte.

Escrito por: Shim Jae-guk, abogado representante, Bufete de abogados Daeryun (Limited)

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