Une chaîne de Ponzi à grande échelle sévit... Quelles sont les mesures de réponse aux dommages ?

Récemment, les fraudes à grande échelle qui recrutent des investisseurs dans l'espoir de réaliser des profits élevés et escroquent les fonds d'investissement sont répandues. En fait, selon les résultats intermédiaires de la répression spéciale contre la fraude à l'investissement annoncés par la police en février de cette année, un total de 7 232 cas ont été détectés au cours de la période de répression de 17 mois, et 3 300 personnes ont été arrêtées. En particulier, le montant total des dommages subis au cours de cette période a été estimé à environ 894,9 milliards de KRW.

Particulièrement ces jours-ci, les dommages deviennent plus graves en raison de ce qu'on appelle le « stratagème de Ponzi », qui a pris une forme à plusieurs niveaux. Ils exploitent une organisation illégale à plusieurs niveaux et planifient une fraude organisée. Après avoir gagné la confiance des victimes sur une longue période, ils attirent non seulement les victimes, mais aussi leurs familles et connaissances, causant non seulement des pertes financières mais aussi des dommages psychologiques.

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Pour une explication détaillée de la chaîne de Ponzi, je vais examiner un cas que je traite actuellement. Uplus KMA (ci-après dénommée UK Platform), dont le siège est à Changwon-si, Gyeongsangnam-do, exploite une entreprise de services de gestion d'actifs, y compris des services médicaux, avec plus de milliers de membres à travers le pays. La société a exhorté ses membres à investir, garantissant des rendements mensuels de 5 à 10 %.

De plus, la société fournit des points qui peuvent être utilisés sur la plateforme lorsqu'elle reçoit des investissements des membres. Les membres utilisent ces points pour bénéficier de services tels que recevoir des soins dans des hôpitaux affiliés ou faire des croisières via des agences de voyages. Du point de vue des membres, il n’y avait aucune raison de ne pas participer. De plus, si vous invitez de la famille ou des connaissances, vous pouvez gagner plus de points, ce qui garantit des récompenses supplémentaires.

Cependant, la situation a changé lorsque le PDG de la plateforme britannique a été récemment arrêté pour fraude. Il a été révélé que l’entreprise avait utilisé l’argent de nouveaux investisseurs pour détourner des bénéfices censés être reversés aux investisseurs existants. La plateforme britannique a non seulement cessé de verser des bénéfices, mais a également cessé de fournir divers services que ses membres utilisaient. En fin de compte, les dégâts sont devenus incontrôlables et la société pour laquelle je travaille prépare un recours collectif en rassemblant des victimes.

Une réponse rapide est la clé des cas de fraude à la Ponzi tels que ceux de la plateforme britannique. Premièrement, si l’ampleur des dommages causés par la fraude est importante, un recours collectif peut être envisagé. Afin de lancer un recours collectif, vous devez d'abord recruter des victimes, et l'essentiel est de rassembler autant de victimes que possible, car il y a généralement un avantage à une action conjointe de 10 personnes ou plus.

Les procédures de recours collectif sont largement divisées en pénales et civiles. Premièrement, les victimes, accompagnées de leur représentant légal, exposent clairement les circonstances de l'affaire et l'étendue des dégâts et déposent une plainte auprès du commissariat de police local. Les poursuites pénales peuvent être considérées comme la première étape pour maximiser la sanction pénale de l'auteur et obtenir une position avantageuse du point de vue de la victime. De plus, une action civile doit également être intentée pour récupérer des dommages et intérêts. En effet, les jugements pénaux peuvent être utilisés comme preuve puissante dans les poursuites civiles. Si la responsabilité civile pour les dommages est reconnue et qu'un jugement d'indemnisation est rendu, l'exécution forcée par la saisie, etc. des biens de l'auteur devient possible.

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Cabinet d'avocats Daeryun Jeong Jeong-hang, un avocat spécialisé en droit pénal, a déclaré : « Un recours collectif prend généralement de six mois à un an pour se terminer, même s'il est juste une procédure pénale. Si un litige civil est ajouté, une préparation minutieuse est nécessaire à l'avance. Par conséquent, si vous envisagez un recours collectif, nous vous recommandons de nommer un représentant légal ayant une vaste expérience dans la représentation des affaires connexes. En effet, vous devez poursuivre l'affaire avec un cabinet d'avocats ou un avocat possédant une vaste expérience en matière d'accusations pénales collectives, de dispositions de préservation civile et de litiges, afin de récupérer l'argent perdu le plus rapidement possible et de minimiser davantage les dommages déjà survenus. sévèrement puni. » style="background-color:hsl(180,75%,60%);color:rgb(48,48,56);font-family: inherit;">[Voir l'article complet] Arnaque à la Ponzi à grande échelle en plein essor... Quelles sont les mesures de réponse aux dommages ? (Raccourci)