Saya ingin tahu apakah ini merupakan tindakan pelanggaran Sistem Nama Asli Keuangan.

Kami menjawab mengenai tindakan pelanggaran Sistem Nama Asli Keuangan.

Sistem Nama Asli Keuangan adalah sistem yang mewajibkan seluruh nasabah lembaga keuangan melakukan transaksi keuangan hanya dengan nama pihak yang sebenarnya bertransaksi, bukan dengan nama samaran atau nama pinjaman.

Ini adalah perangkat regulasi ketertiban keuangan yang penting untuk memperjelas sumber dana dan mencegah penghindaran pajak·pencucian uang·peredaran dana ilegal, dan sebagainya.

Pertama, berdasarkan Undang-Undang Nama Asli Keuangan, semua transaksi keuangan wajib dilakukan hanya dengan nama asli diri sendiri, dan melanggar hal ini, yaitu tindakan menggunakan atau meminjamkan rekening atas nama orang lain seluruhnya ilegal.

Meskipun meminjamkan rekening hanya karena kebaikan semata, hal itu termasuk pelanggaran Sistem Nama Asli Keuangan, dan baik orang yang meminjamkan rekening maupun orang yang menggunakannya dapat dikenai pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal 50 juta won Korea Selatan.

Selain itu, apabila rekening pinjaman identitas seperti ini digunakan untuk perbuatan ilegal seperti voice phishing, pinjaman ilegal, menghindari kreditor, penggelapan pajak, dan sebagainya, orang yang meminjamkan rekening pun dapat menjadi objek hukuman pidana.

Kami harap Anda mengingat fakta bahwa pada kenyataannya tidak sedikit kasus yang dituntut sebagai kaki tangan atau pelaku pembantuan.

Oleh karena itu, betapapun sulitnya keadaan teman Anda, tindakan menyediakan rekening atas nama diri sendiri kepada orang lain termasuk pelanggaran Sistem Nama Asli Keuangan dan dapat menimbulkan tanggung jawab hukum yang sangat serius.

Kami sarankan teman Anda mendapatkan bantuan ahli hukum dan bersama-sama mencari solusi hukum.

Karena risiko hukumnya besar, kami harap Anda menetapkan arah penanganan yang tepat bersama pengacara spesialis keuangan Firma Hukum Daeryun dalam waktu dekat