[Решение] Стремление к «LH, престижным школам, уклонению от уплаты налогов»… Каковы наказания и меры противодействия за ложные переводы?

В прошлом фиктивные переводы считались просто средством направления детей в определенный школьный округ. Однако в последнее время это превратилось в серьезное преступление, направленное на экономическую выгоду, такое как мошенничество с недвижимостью или уклонение от уплаты налогов. Фактически, число фальшивых случаев перевода, обнаруженных Управлением образования Сеула в прошлом году, составило 102, что за пять лет увеличилось примерно на 70%, а связанные с этим преступления растут, при этом фальшивые переводы составляют более 70% мошеннических методов подписки на недвижимость.

Адвокат Кан Дэ Хи из юридической фирмы «Дэрюн» подчеркнул: «Фальшивая регистрация по месту жительства является явным нарушением позитивного права, и трудно избежать уголовного наказания, если думать самодовольно и реагировать поспешно». Ниже приведены соответствующие вопросы и ответы.

Вопрос 1. Как юридически определяется «ложная передача» и каково наказание? В чем юридическая разница между простым несовпадением адреса и «ложным местом жительства», за которое влечет уголовное наказание?

Ответ: Под ложным въездом подразумевается ложное сообщение о въезде, как если бы вы въехали с незаконной целью, даже если вы не меняли место жительства в соответствии с Законом о регистрации резидентов. Согласно статье 37 Закона о регистрации резидентов, это серьезное преступление, наказуемое «тюремным заключением на срок до 3 лет или штрафом в размере до 30 миллионов вон». Ключевым критерием, который отличает отказ от смены адреса из-за простой ошибки и ложное место жительства, которое подлежит уголовному наказанию, является «наличие или отсутствие противоправной цели». Преступление признается, когда явное намерение получить не разрешенные законом льготы, такие как назначение ребенка в школу, подписка на недвижимость или уплата налогов уклонение доказано.

В2. По каким каналам и методам правительство или следственные органы в основном выявляют фальшивые переводы?

Ответ: В прошлом мы часто полагались на сообщения о нарушениях или гражданские жалобы, но в последнее время системы обнаружения стали весьма сложными. Министерство земли, инфраструктуры и транспорта и местные органы власти постоянно отслеживают аномальные сделки через Систему управления сделками с недвижимостью (RTMS), и, в частности, в районах, где подписки перегреты, все победители проверяются на предмет того, действительно ли они там проживают. Кроме того, это обнаруживается путем анализа фактической численности населения с использованием больших данных, таких как история платежей по медицинскому страхованию, записи об использовании кредитных карт и записи связи.

Вопрос 3. Я понимаю, что существует множество случаев ложного перевода в таких целях, как направление детей в «престижные школьные округа», подача заявки на недвижимость или уклонение от уплаты налогов. С какой целью в последнее время замаскированные переводы стали серьезной проблемой?

Ответ: Ложные переводы для целей школьного округа все еще существуют, но в последнее время фальшивые переводы, связанные со спекуляциями недвижимостью, стали чрезвычайно распространены. Целью является в основном увеличение абонентских баллов на квартиры в мегаполисе или перегретых спекулятивных районах, либо получение специальных квалификаций снабжения, выдаваемых жителям конкретных районов. Кроме того, серьезной проблемой также считается ложная передача с целью уклонения от уплаты налогов, когда ложный адрес переносится в дом, который фактически не занят, чтобы получить освобождение от налога на прирост капитала для одного дома на домохозяйство.

Вопрос 4. Бывают случаи, когда грань между проживанием в другом месте в связи с трудоустройством и т. д. и явно незаконным переездом под надуманным предлогом неясна. Каков наиболее важный критерий для юридического различия между ними?

Ответ: Согласно прецеденту Верховного суда, когда адрес регистрации проживания и фактического места жительства различаются, стандартом для разграничения законности и незаконности является наличие «существенного основания для проживания». Например, если пара проводит выходные вдвоем из-за работы или временно остается в другом районе из-за учебы детей, существует высокая вероятность того, что основное место жительства находится по первоначальному адресу, где находится семья. Однако независимо от места, которое является центром семейной, социальной и экономической деятельности, если адрес перемещается исключительно с целью получения конкретных выгод, это явно представляет собой замаскированный перенос. В конце концов, «цель и намерение» передачи адреса становятся наиболее важным критерием оценки легитимности.

Вопрос 5. Если вас подозревают в фальшивой регистрации и вы находитесь под следствием, что в первую очередь должен сделать подозреваемый? Можно ли снизить уровень наказания, если о преступлении заявлено добровольно или срок фактического проживания невелик?

Ответ: Прежде всего, вам следует избегать поспешных заявлений и обратиться за помощью к эксперту по правовым вопросам для систематизации фактов. Попытка безоговорочно отрицать обвинения или уничтожить доказательства может привести к неблагоприятным результатам. Добровольное сообщение о преступлении является очень важным фактором смягчения наказания в ходе расследования и судебного процесса. Кроме того, если вы сможете доказать объективными данными, что период фальшивой регистрации относительно невелик и что фактические выгоды, полученные благодаря ней, не значительны, вы можете повысить вероятность получения снисхождения, например, штрафа или испытательного срока.

[Лидер закона, репортер Сон Дон Ук twson@lawleader.co.kr]

[Посмотреть статью полностью]
[Решение] Таргетинг на "LH, престижные школы, уклонение от уплаты налогов"... Наказание и меры противодействия ложному переводу (перейдите сюда)