大规模庞氏骗局猖獗……损害应对措施有哪些？

近期，大规模诈骗行为猖獗，以高额利润为诱惑招揽投资者，盗取其投资资金。事实上，根据警方今年2月公布的打击投资诈骗专项行动中期结果，17个月的打击期间，共破获案件7232起，抓获3300人。特别是，该期间受到的损失总额经计算约为8,949亿韩元。

尤其是现在，所谓“庞氏骗局”的危害更加严重，而且更加多层次。他们经营一个非法的多层次组织并策划系统性欺诈。在长期获得受害者信任后，他们不仅吸引了受害者，还吸引了受害者的家人和熟人，造成的不仅是经济损失，还有心理伤害。

为了更详细地解释庞氏骗局，让我们看一下我目前正在处理的案例。 Uplus KMA（以下简称英国平台）总部位于庆尚南道昌原市，经营包括医疗服务在内的资产管理服务业务，在全国拥有数千名会员。该公司鼓励会员投资，保证每月5-10%的回报。

此外，该公司还提供积分，当收到会员的投资资金时可以在平台上使用积分。会员使用这些积分来接受服务，例如在附属医院接受治疗或通过旅游公司乘坐邮轮。从成员的角度来看，没有理由不参加。此外，如果您邀请家人或熟人，您可以获得更多积分，因此保证有额外的奖励。

然而，最近情况发生了转变，英国平台首席执行官因涉嫌欺诈被捕。据透露，该公司一直在利用新投资者的资金来转移本应支付给现有投资者的利润。英国平台不仅停止支付利润，还停止提供会员曾经使用过的各种服务。最终，损害失去了控制，我工作的公司正在聚集受害者并准备集体诉讼。

在英国平台等庞氏骗局案件中，快速反应是关键。首先，如果欺诈损害规模较大，可以考虑集体诉讼。为了进行集体诉讼，您必须首先招募受害者。通常，10人或更多人的联合行动是有好处的，所以关键是聚集尽可能多的受害者。

集体诉讼程序主要分为刑事和民事。首先，受害人及其法定代表人明确说明事件详情和损害程度，并通过当地派出所投诉。刑事诉讼可以说是最大限度地对行为人进行刑事惩罚、从受害人角度获得有利地位的第一步。此外，还必须提起民事诉讼以追回损失。这是因为刑事判决可以作为民事诉讼的有力证据。如果承认损害民事责任并作出损害赔偿判决，则可以通过扣押行为人的财产等强制执行。

大纶律师事务所刑事律师郑正恒表示：“集体诉讼仅完成刑事诉讼程序通常需要六个月至一年的时间。如果加上民事诉讼，时间可能会更长，因此需要提前做好充分的准备。”他补充说：“因此，如果您打算提起集体诉讼，我们建议您指定一位具有丰富相关案件代理经验的法律代表。他对团体刑事指控、民事保全处置和诉讼等实际事务非常精通，经验丰富。只有与专业资源丰富的律师事务所或律师一起处理案件，才能尽快追回损失，并将已经发生的损失降到最低。”此外，我们必须确保犯下彻底摧毁受害者生命错误的肇事者受到惩罚。”

记者 Jin Ga-young (lawissue) (news@lawissue.co.kr)

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