“Esquema Ponzi dirigido a miles de personas” Demanda colectiva presentada contra una plataforma del Reino Unido

Reclutar inversores utilizando el sistema de referencia
Daño creciente a través de esquemas Ponzi multinivel
Bufete de abogados Daeryun forma un grupo de trabajo relacionado
Determine el alcance del daño y proceda a presentar una queja.

Mientras que el director ejecutivo de Uplus KMA (en adelante, UK Platform) Co., Ltd., que se dedicaba a un negocio de servicios de gestión de activos, está siendo investigado por cargos relacionados con fraude, el bufete de abogados Daeryun anunció el día 29 que reunirá a las víctimas y presentará una demanda colectiva. Daeryun estima que hay más de mil miembros de la plataforma del Reino Unido en todo el país.

UK Platform, con sede en Changwon-si, Gyeongsangnam-do, ha estado reclutando miembros y afirma que ofrece un servicio todo en uno que se ocupa de la salud, el ocio y la jubilación al mismo tiempo. También se sabe que la empresa atrajo a más inversores mediante la utilización de un sistema de referencia en el que los miembros existentes reciben una compensación cuando atraen nuevos miembros.

La empresa operaba otorgando a los miembros puntos que podían usarse en la plataforma cuando proporcionaban fondos de inversión. Específicamente, se animó a los miembros a recibir una variedad de servicios garantizando un retorno de la inversión del 5 al 10% por mes y pagando puntos por valor de cuatro veces la cantidad invertida. Los miembros planeaban utilizar estos puntos para recibir servicios como recibir tratamiento en hospitales afiliados o realizar cruceros a través de compañías de viajes.

En particular, el director ejecutivo de la plataforma británica se presentó como médico y recibió una gran inversión de los miembros, pero fue arrestado el mes pasado acusado de violar la ley médica y fraude. Como resultado, la promesa original no se cumplió adecuadamente y se siguieron produciendo daños, como la interrupción del pago de beneficios o del uso del servicio.

Debido a esto, los miembros han exigido el retorno de su inversión, pero la compañía incluso está produciendo un daño secundario al alentar a los miembros a reinvertir sus puntos en monedas, explicó Daeryun.

A medida que daños como este continuaban, Bufete de abogados Daeryun formó el Grupo de Trabajo de Quejas Penales (TF) de Daños por Fraude en Plataforma del Reino Unido. Daeryun planea formar un equipo de abogados con amplia experiencia en casos de fraude Ponzi y emprender procedimientos formales, incluida la presentación de una denuncia por fraude contra el representante de la plataforma del Reino Unido.

Además, planeamos identificar la cantidad específica de daño, organizar los casos de daños por tipo y presentar una queja. También planeamos centrarnos en las solicitudes de investigación de presuntos cómplices. Adicionalmente, de ser necesario, se decidió emprender acciones civiles como demanda de daños y perjuicios y embargo provisional.

Kim Kuk-il, director general de Bufete de abogados Daeryun, dijo: "Recientemente, las llamadas estafas Ponzi que impiden a los inversores devolver su dinero han proliferado. Ahora, están adoptando un formato de varios niveles y la escala del daño está aumentando. Todavía estamos investigando los detalles específicos, pero se estima que este fraude en la plataforma del Reino Unido tiene más de miles de miembros, por lo que se espera que la escala del daño sea extensa. Prevendremos más daños a través de una demanda colectiva y ayudaremos a recuperar la mayor cantidad de inversión posible".

Equipo de contenidos digitales

[Ver artículo completo]
Periódico internacional - Demanda colectiva contra plataforma del Reino Unido por “esquema Ponzi para miles de personas” (ir)
Sejeong Ilbo - Daeryun, reclutando víctimas de una demanda colectiva contra una plataforma del Reino Unido por un “esquema Ponzi valorado en cientos de miles de millones de wones” (Vaya aquí)
Noticias de impuestos y finanzas - Plataforma británica ‘Esquema Ponzi valorado en cientos de miles de millones de wones’... Daeryun, reclutando víctimas para una demanda colectiva (enlace)
Segye Ilbo - El bufete de abogados Daeryun recluta víctimas de una demanda colectiva contra una plataforma del Reino Unido por un “esquema Ponzi valorado en cientos de miles de millones de wones” (Ir)