Comment faire face à la fraude au quasi-reçu selon un avocat ?

Selon l'état de confiscation et de conservation des collections avant l'inculpation par année de la police nationale, le 1er, les produits du crime confisqués et collectés par la police l'année dernière s'élevaient à 1,2684 billion de KRW, soit une augmentation de 151 % par rapport aux 506 milliards de KRW en 2023. Cela peut être interprété comme une augmentation significative des crimes de fraude à dommages multiples tels que le marketing à plusieurs niveaux, phishing vocal et investissement quasi-reçu. En particulier, dans le cas de multiples délits de fraude, il a été révélé que le montant de l'indemnisation a augmenté d'environ 160 % en un an, passant de 315,4 milliards KRW en 2023 à 815,6 milliards KRW en 2024.

L'activité de quasi-réception fait référence à toutes les activités de collecte de fonds qui attirent des fonds d'investissement sans obtenir l'autorisation ou l'autorisation légale, et la prudence est de mise en raison de l'ampleur et de l'ampleur des dommages. En particulier, étant donné que la frontière entre « investissement légal » et « investissement illégal » est souvent vague, ce n'est souvent qu'une fois la situation survenue que les gens se rendent compte qu'ils ont été victimes d'une arnaque. fait. »

Les questions connexes se trouvent ci-dessous. Réponse.

-En quoi les caractéristiques de la « quasi-réception » sont-elles juridiquement différentes du délit général de fraude et de punition ?

▲Le délit de fraude nécessite l'expropriation des bénéfices de la propriété par des actes trompeurs, mais l'acte de quasi-réception constitue l'acte de lever des fonds auprès d'un nombre indéterminé de personnes en promettant de garantir le principal sans autorisation. Les quasi-recettes sont passibles d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 5 ans ou d'une amende pouvant aller jusqu'à 50 millions de won. Le délit de fraude est passible d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 10 ans, et si le montant du détournement est supérieur à 500 millions de won, la peine est aggravée conformément à la loi sur la répression aggravée de crimes économiques spécifiques.

-S'il existe des caractéristiques clés ou des signaux de risque que le grand public peut distinguer des investissements légaux.

▲Les entreprises non autorisées promettant à la fois une « garantie de capital » et des « bénéfices élevés confirmés » sont la clé caractéristiques des activités illégales de quasi-réception. En outre, des modèles commerciaux peu clairs, le paiement d'indemnités pour attirer de nouveaux investisseurs, le manque d'autorisation des autorités financières, l'utilisation excessive d'images de célébrités et l'incitation à des investissements supplémentaires après le paiement des bénéfices sont d'autres signaux de risque représentatifs.

-Quelle est la première chose qu'une victime devrait faire lorsqu'elle découvre qu'elle a été victime d'une arnaque, et existe-t-il un moyen réaliste de récupérer l'argent de son investissement autre que des poursuites pénales ?

▲Lorsque des dommages surviennent, obtenez des preuves telles que des contrats d'investissement et les détails du dépôt. de poursuivre rapidement les affaires pénales. Une plainte doit être déposée. Indépendamment des sanctions pénales, une action civile en dommages-intérêts est nécessaire pour recouvrer les dommages-intérêts. Demander des mesures conservatoires telles qu'une saisie provisoire ou une injonction pour immobiliser les biens de l'auteur avant un procès est un moyen réaliste de se remettre des dommages.

-Il existe de nombreuses nouvelles pratiques de quasi-réception ces jours-ci, mais quelles sont les caractéristiques de ces dernières méthodes de fraude ?

▲Les dernières lois sur les quasi-réceptions utilisent des termes techniques tels que les actifs virtuels, les NFT (jetons non fongibles) et les RWA (le monde réel actifs) pour identifier la véritable nature de l’entreprise. Il y a des caractéristiques qui rendent les choses difficiles. Ils utilisent généralement une méthode consistant à créer une page d’accueil ou un livre blanc plausible, à attirer les investissements en utilisant des cotations sur des bourses célèbres, puis à fixer une période de « blocage » pour bloquer les fonds des investisseurs. Il est également nécessaire d'examiner attentivement les cas où de nouveaux membres sont invités dans une salle de groupe par SMS ou KakaoTalk, affirmant que les pertes peuvent être compensées via YouTube ou des blogs.

-La frontière entre l'attraction légale d'investissements et les activités illégales de quasi-réception est parfois vague, et comment distinguer la différence entre les deux.

▲La norme de distinction la plus claire est la présence ou l'absence d'un « accord de garantie principal ». Alors que les investissements légaux nécessitent une notification de la possibilité de perte du principal, les activités de quasi-réception collectent des fonds auprès d'un nombre indéterminé de personnes en promettant de garantir le principal. En outre, les sociétés de courtage en investissement légitimes sont enregistrées auprès des autorités financières et sont soumises à une gestion et à une surveillance.

Reporter Kwon Byeong-seok (bsk730@fnnews.com)

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