"Jika tidak beruntung investasi kripto, serahkan saja pada kami"...peringatan investasi kripto melalui pihak ketiga

YouTuber yang menyamar sebagai figur terkenal dunia kripto
Menggelapkan 18 juta won dengan dalih transaksi perwakilan
"Investasi perwakilan oleh perorangan yang bukan ahli berbahaya"

#A, karyawan berusia 20-an yang tinggal di Provinsi Gyeonggi, belakangan mentransfer 13.000 dolar AS (sekitar 18 juta won) kepada seorang YouTuber kripto L dengan dalih transaksi kripto perwakilan. L memperkenalkan dirinya sebagai figur terkenal di komunitas kripto dan menarik sekitar 3.500 pelanggan dengan berkata bahkan akan memberikan konsultasi pribadi bagi orang yang sedang kesulitan. A pun berbincang satu lawan satu dengan L melalui layanan jejaring sosial (SNS) selama sekitar dua setengah bulan dan memercayainya dalam situasi yang terdesak. Namun, setelah menerima 18 juta won dengan dalih transaksi perwakilan, L menghilang. A menumpahkan kekesalannya, "Kalau dipikir lagi ini tidak masuk akal, tetapi karena belakangan sedang menjalani masa sulit dan ia mendekat sambil memberi konsultasi dengan serius, sepertinya mata dan telinga saya menjadi buta."

Menurut kalangan industri aset kripto pada tanggal 19, pada tanggal 15 lalu seorang korban yang merugi sekitar 18 juta won akibat seorang YouTuber kripto mengajukan surat pengaduan ke kepolisian.

Korban tersebut mendalilkan bahwa ia membayar 18 juta won kepada YouTuber kripto L dengan dalih transaksi kripto perwakilan dan hanya menerima kembali sekitar 400 dolar (sekitar 550 ribu won) dari jumlah itu. L membujuk A bahwa ia dapat melakukan transaksi kripto perwakilan dan menganjurkannya sambil berkata bahwa sudah banyak investor yang ikut serta.

A berkata, "Awalnya hanya memberi 400 dolar, lalu keesokan harinya tidak memberi uang dengan dalih terjadi kerugian dalam transaksi," dan "saya minta setidaknya uang jaminan 3.000 dolar (sekitar 4 juta won) dikembalikan lebih dahulu, tetapi ia tidak menggubris dengan berbagai dalih." Saat ini YouTuber L telah menghapus kanalnya. Riwayat percakapan dengannya pun telah dihapus.

YouTuber kripto L memperkenalkan dirinya sebagai investor kripto ternama, dan mengumpulkan pelanggan dengan menjelaskan cara berinvestasi atau prinsip investasi kepada investor yang kesulitan dalam investasi kripto.

Korban A memercayai ucapan YouTuber L yang meminta orang yang sedang susah atau kesulitan mengajukan konsultasi satu lawan satu, lalu meminta nasihat kepadanya. A menjelaskan bahwa ia berbincang dengan L selama dua setengah bulan dari awal Agustus hingga pertengahan Oktober lalu dan memperoleh rasa percaya dalam proses percakapan itu.

Namun, bukan sejak awal YouTuber L menawarkan transaksi kripto perwakilan kepada A.

Setelah membangun kepercayaan selama dua setengah bulan, suatu hari L mengangkat pembicaraan tentang 'transaksi dua arah'. Transaksi dua arah adalah transaksi ketika melalui perdagangan berjangka, bursa yang ditunjuk YouTuber L dan A mengambil posisi berlawanan, dan bila volume bursa itu terlikuidasi, sebagian komisi diterima.

YouTuber L menunjuk satu bursa untuk A dan meminta uang untuk membeli koin 'Tether' di bursa itu. L meminta A menyetorkan uang tunai ke rekening yang ditunjuk untuk membeli koin. A mengatakan ia merasa tidak nyaman karena metodenya bukan membeli koin secara langsung, melainkan bursa yang membeli bila disetorkan ke rekening.

Misalnya, bila memasukkan 1 juta won ke rekening yang ditunjuk L, sejumlah volume Tether masuk ke bursa dan dengan volume itu dilakukan perdagangan berjangka. Bila akun bursa mengambil posisi short (jual) dengan leverage 100 kali, A mengambil posisi long (beli) dengan leverage 5 kali melalui akun utamanya. Di sini short leverage 100 kali berarti meski harga koin turun hanya 1 persen, diperoleh imbal hasil 100 persen dibanding modal investasi. YouTuber L berkata bahwa bila volume bursa yang mengambil posisi short 100 kali di sini terlikuidasi, volume masuk ke bursa dan ia menerima sejumlah komisi, lalu akan memberikan sekitar 30 persen dari komisi itu sebagai pengembalian (payback) kepada A.

Sekilas tampak seolah cukup melikuidasi volume bursa, dan karena korban pun mengambil posisi berlawanan melalui akun utamanya sehingga tidak akan rugi, tetapi tidak demikian. Sebabnya, investor pemula sangat jarang menghasilkan uang dalam perdagangan berjangka. A pun mencoba cara ini hanya dua kali, tetapi akhirnya merugi ratusan ribu won.

Belakangan diketahui bahwa bursa tersebut bahkan tidak memiliki sistem untuk menarik koin Tether. Bila bursa normal, Tether yang dibeli dapat ditarik. Bursa itu juga tidak terdaftar di badan informasi keamanan keuangan Komisi Jasa Keuangan.

Dalam proses ini A mengatakan tidak akan bertransaksi lagi, dan saat itulah YouTuber L yang telah membangun rasa percaya mendekat dengan akrab seolah berbaik hati dan menawarkan transaksi kripto perwakilan. A mengatakan bahwa mula petaka adalah karena rasa percaya timbul sehingga ia memercayai YouTuber L.

Pengacara Firma Hukum Daeryun (Perseroan Terbatas) Cho Seong-geun berkata, "Menyerahkan investasi kepada perorangan yang bukan pemegang kualifikasi ahli berisiko besar sehingga sangat berbahaya," dan "transaksi yang menjanjikan imbal hasil tinggi dalam waktu singkat besar kemungkinan merupakan penipuan sehingga kehati-hatian konsumen keuangan sangat diperlukan."

[Baca artikel selengkapnya] - "Kalau belum beruntung dari investasi kripto, serahkan saja kepada saya"...peringatan investasi kripto perwakilan (kunjungi tautan)