"Saya pikir kerja paruh waktu bergaji tinggi"…mengapa alasan 'tidak tahu' tidak berlaku bagi pengumpul uang penipuan telepon

Belakangan ini, kasus merekrut orang awam melalui situs lowongan kerja daring atau Telegram dengan dalih kerja paruh waktu berpenghasilan tinggi atau sekadar suruhan, lalu memanfaatkannya sebagai kurir penagih uang tunai atau pencuci dana voice phishing, meningkat tajam. Mereka yang ditangkap polisi kerap mengeluhkan ketidakadilan dengan berkata 'saya tidak tahu itu kejahatan voice phishing' atau 'saya hanya mentransfer uang sesuai instruksi'.

Namun, di pengadilan, tak terhitung banyaknya kasus di mana sekalipun sekadar pihak yang ikut terlibat, dijatuhi pidana penjara yang berat dengan mempertimbangkan besarnya kejahatan voice phishing. Alasan dalih semacam itu tidak mempan adalah karena diterapkan standar hukum yang kukuh yang menuntut secara ketat tanggung jawab sebagai kaki tangan bahkan kepada kurir penagih dan pencuci dana.

Pokok sengketa yang paling sering dipersengketakan dalam perkara voice phishing adalah terpenuhi atau tidaknya kaki tangan bersama yang bersekongkol (gongmo gongdong jeongbeom). Banyak tersangka menyangkal hubungan kaki tangan dengan berdalih bahwa mereka tidak menipu korban secara langsung seperti petugas call center dan tidak mengetahui keseluruhan rencana kejahatan. Namun, persekongkolan menurut hukum pidana tidak hanya diakui apabila melalui rencana keseluruhan yang cermat sebelumnya. Mahkamah Agung Korea Selatan memandang bahwa ketika dua orang atau lebih ikut serta dalam kejahatan, hubungan persekongkolan sudah terbentuk hanya dengan penyatuan kehendak yang berurutan dan tersirat. Artinya, apabila seseorang menjalankan kejahatan sambil menyadari bahwa dirinya memegang salah satu peran yang terbagi dalam kejahatan terorganisasi, meskipun tidak mengetahui modus penipuan yang konkret, ia dipandang memiliki kehendak untuk mewujudkan keseluruhan kejahatan sehingga memikul tanggung jawab pidana yang berat bahkan atas perbuatan kaki tangan lainnya.

Lebih jauh, argumen bahwa seseorang hanya memindahkan uang yang telah disetorkan setelah kejahatan penipuan selesai, sehingga hanya keterlibatan setelah kejadian atau pembantuan, pun ditolak dengan tegas di pengadilan. Organisasi voice phishing pasti melalui proses pencucian dana, seperti mentransfer dana korban secara terpencar ke berbagai rekening pinjaman (daepo tongjang) atau menyamarkannya sebagai transaksi wajar, untuk menghindari pelacakan aparat penyidik dan menguasai hasil tipuan. Umumnya, organisasi kejahatan baru memulai perbuatan menipu, yakni kejahatan yang sesungguhnya, setelah lebih dulu mengamankan penanggung jawab pencucian dana.

Oleh karena itu, pengadilan menilai bahwa perbuatan kurir penagih atau pencuci dana termasuk kontribusi esensial yang mutlak diperlukan bagi penyelesaian kejahatan dan perwujudan keuntungan. Apabila seseorang ikut terlibat dengan kesadaran akan membantu pencucian dana, meskipun perbuatan pencucian yang konkret dilakukan setelah uang korban ditransfer ke rekening dan penipuan telah selesai (mencapai tahap sempurna), hal itu tidak menjadi penghalang sama sekali bagi terbentuknya kaki tangan tindak pidana penipuan.

Nyatanya, di antara perkara yang belakangan saya tangani, ada kasus di mana seseorang menjalankan peran menerima transfer dana hasil voice phishing ke rekeningnya sendiri, lalu menariknya dan mentransfernya ke rekening ketiga. Terdakwa setiap hari menguji apakah rekening tersebut dapat menarik dana dan melaporkan bukti transfer di bawah instruksi terperinci dari atasan melalui Telegram serta kendali pergerakan yang ketat. Dalam proses persidangan, terdakwa membantah bahwa ia tidak pernah bersekongkol dalam kejahatan sehingga tak lebih dari kaki tangan setelah kejadian atau sekadar pembantu (pembantuan). Lebih jauh, ia bersikeras menyangkal tuduhan dengan menyatakan sama sekali tidak tahu bahwa uang yang disetorkan adalah hasil kejahatan dan tidak pula bertujuan menyamarkannya sebagai harta yang sah.

Namun, penilaian pengadilan tegas. Pengadilan memandang bahwa perbuatan pencucian dana yang dijalankan terdakwa termasuk kontribusi esensial yang mutlak diperlukan bagi penyelesaian kejahatan voice phishing dan perwujudan keuntungan, sehingga mengakuinya sebagai kaki tangan bersama tindak pidana penipuan. Selain itu, dengan menggabungkan fakta bahwa terdakwa menerima instruksi secara diam-diam dan menerima imbalan yang terlalu tinggi dibanding tingkat kesulitan pekerjaannya, serta bahwa ia sendiri pun mencurigai dana itu sebagai dana voice phishing, pengadilan menilai bahwa terdakwa memiliki kesengajaan bersyarat (dolus eventualis) yang cukup menyadari bahwa dana tersebut adalah dana ilegal menurut anggapan umum masyarakat. Berdasarkan hal itu, pengadilan memandang bahwa terdakwa dengan jelas menyadari bahwa itu adalah hasil kejahatan dan memiliki tujuan menyamarkannya, lalu menjatuhkan vonis bersalah.

Im Da-on, pengacara Firma Hukum Daeryun, menyampaikan, “Meskipun seseorang terjun karena mengira sekadar kerja paruh waktu berpenghasilan tinggi seperti ini, aparat penyidik dan pengadilan menerapkan secara ketat prinsip hukum kesengajaan bersyarat bahkan kepada kurir penagih atau pencuci dana tingkat bawah, dengan mempertimbangkan sifat dan bahaya kejahatan voice phishing.” dan “Apabila secara tak terduga terlibat dalam perkara, sangat berbahaya untuk berhenti pada penanganan yang bersifat prinsipiel semata seperti hanya membabi buta mengeluhkan ketidakadilan sambil mengaku bahwa dirinya juga korban.”

Ia melanjutkan, “Di tengah keadaan yang cukup untuk mencurigai bahwa seseorang tengah menangani hasil kejahatan, penyangkalan yang emosional justru terlihat sebagai sikap tidak menyesal dan dapat menjadi celah pemberatan hukuman. Oleh karena itu, cara paling realistis untuk mencegah hasil terburuk adalah, sejak awal perkara, dengan bantuan pengacara ahli pidana, menganalisis secara objektif isi instruksi kerja yang konkret, jangka waktu keterlibatan, dan keuntungan yang diperoleh, serta menyiapkan secara cermat celah pertarungan hukum.”

[Baca artikel selengkapnya]
“Mengira kerja paruh waktu berpenghasilan tinggi”…kurir penagih voice phishing, alasan ‘tidak tahu’ tak mempan (kunjungi)