「高額バイトだと思った」…ボイスフィッシングの回収役、「知らなかった」が通じない理由

最近、オンラインの求人求職サイトやテレグラムなどを通じて高収益バイト、単純なお使いなどの名目で一般人を募集し、ボイスフィッシングの現金回収役や資金洗浄役として利用する事例が急増している。警察に逮捕された彼らは「ボイスフィッシング犯罪だと知らなかった」「指示されるままに金を送金しただけだ」と無念を訴えたりする。

しかし裁判所では単純な加担者であっても、ボイスフィッシング犯罪の重大性を考慮して重い実刑を宣告する場合が数知れない。このような言い訳が通じない理由は、回収役と洗浄役にも共犯としての責任を厳格に問う確固たる法理的基準が適用されるためだ。

ボイスフィッシング事件で最も頻繁に争われる争点は共謀共同正犯の成立の有無だ。多くの被疑者がコールセンター職員のように直接被害者を欺いておらず、犯行の全体計画も知らなかったとして共犯関係を否認する。しかし刑法上の共謀は、事前に緻密な全体謀議を経てはじめて認められるものではない。最高裁は2人以上が犯罪に加功するとき、順次的で暗黙的な意思の結合だけでも共謀関係が成立すると見る。すなわち自分が組織的犯罪の分業化された一つの役割を担っていることを認識したまま犯行を遂行したなら、具体的な詐欺手口を知らなかったとしても全体犯罪を実現しようとする意思があると見て、他の共犯の行為についてまで重い刑事責任を負うことになる。

さらに、すでに詐欺犯行が終わり入金された金を移しただけなので単純な事後加担や幇助ではないかという主張もまた、裁判所では徹底的に排斥される。ボイスフィッシング組織は捜査機関の追跡を避け騙取金を領得するため、被害金を複数の借名通帳に分散送金したり正常な取引を装う資金洗浄の過程を必ず経る。通常、犯罪組織は資金洗浄の担当者をあらかじめ確保した後にはじめて欺罔行為、すなわち実際の犯行に着手する。

したがって裁判所は、回収役や洗浄役の行為は犯行の完成と利益実現に必ず必要な本質的寄与に該当すると判断する。本人が資金洗浄を手伝おうという認識のもとで加担したなら、被害者の金が口座に送金されすでに詐欺が既遂に至った後に具体的な洗浄行為が行われたとしても、詐欺罪の共犯成立には何の障害にもならない。

実際に筆者が最近進めた事件の中に、ボイスフィッシングの被害金を自分の口座に送金してもらった後、引き出して第三の口座に送金する役割を遂行した事例があった。被告人は毎日当該口座の出金可能の有無をテストし、テレグラムを通じた上層部の細かい指示と厳格な動線統制のもとで送金証を報告した。裁判の過程で被告人は犯行を共謀したことがないため事後共犯ないし単純幇助犯に過ぎないと抗弁した。さらに入金された金が犯罪収益だとは全く知らず、適法な財産と装う目的もなかったとして容疑を頑強に否認した。

しかし裁判所の判断は断固としていた。裁判所は被告人が遂行した資金洗浄行為がボイスフィッシング犯行の完成と利益実現に必ず必要な本質的寄与に該当すると見て、詐欺罪の共同正犯として認めた。また被告人がひそかに指示を受け、業務の難易度に比べて過度に高額の報酬を受けたことと合わせて、自らもボイスフィッシング資金だと疑っていた点などを総合し、被告人に社会通念上、当該資金が違法資金であることを十分に認知した未必の故意があったと判断した。これを基に裁判所は、被告人が犯罪収益であるという点を明確に認識しこれを装う目的があったと見て有罪を宣告した。

法務法人大輪のイム・ダオン弁護士は「このように単純に高額バイトだと思って飛び込んだとしても、捜査機関と裁判所はボイスフィッシング犯罪の特性と害悪を考慮し、末端の回収役や洗浄役にも未必の故意の法理を厳格に適用している」とし、「予期せず事件に巻き込まれたなら、むやみに無念だけを訴え自分も被害者だという式の原論的な対処にとどまることは非常に危険だ」と伝えた。

続けて「犯罪収益金を扱っているという点を疑うのに十分な状況の中で、感情的な否認はかえって反省しない態度と映り加重処罰の口実になりうる。したがって事件初期から刑事専門弁護士の助力を受けて、本人の具体的な業務指示の内容、加担期間、取得収益などを客観的に分析し、法理的な争いの余地を緻密に準備することが最悪の結果を防ぐ最も現実的な方法だ」と伝えた。

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