Как бороться с квази-распиской по мнению юриста?

Согласно отчету Национального полицейского агентства «Статус конфискации и сохранения коллекций по годам» Национального полицейского агентства от 1-го числа, доходы от преступлений, конфискованные и собранные полицией в прошлом году, составили 1,2684 триллиона вон, что на 151% больше по сравнению с 506 миллиардами вон в 2023 году. Это можно интерпретировать как значительный рост числа мошеннических преступлений с множественным ущербом, таких как многоуровневый маркетинг, голосовой фишинг и квазидоходные инвестиции. В частности, в случае множественных преступлений, связанных с мошенничеством, выяснилось, что сумма компенсации увеличилась примерно на 160% за один год с 315,4 млрд вон в 2023 году до 815,6 млрд вон в 2024 году.

Квазидоходная деятельность относится ко всей деятельности по сбору средств, которая привлекает инвестиционные средства без получения разрешения или разрешения закона, и требует осторожности в связи с большой суммой и масштабом ущерба. В частности, поскольку граница между «законными инвестициями» и «незаконными инвестициями» часто размыта, люди часто понимают, что их обманули, только после того, как инцидент произошел.

Адвокат Юн Чжон Хён из юридической фирмы «Дэрюн», которая специализируется в области финансовых юридических дел, сказал, что если вы стали жертвой такого преступления, «доказательства должны быть собраны быстро, а заявление о предварительном аресте имущества правонарушителя должно быть подано быстро».

Ниже приведены соответствующие вопросы и ответы.

- Каковы юридические различия между характеристиками «действий квази-получения» и общим преступлением мошенничества и наказания?

▲Преступление мошенничества предполагает присвоение доходов от собственности посредством обманных действий, но акт квазиполучения представляет собой акт сбора средств от неопределенного числа людей путем обещания гарантировать основную сумму без разрешения. Квази-расписки подлежат тюремному заключению на срок до 5 лет или штрафу до 50 миллионов вон. Мошенничество карается лишением свободы на срок до 10 лет, а если сумма мошенничества превышает 500 миллионов вон, наказание ужесточается согласно Закону об ужесточении наказания за отдельные экономические преступления.

-Если существуют ключевые характеристики или сигналы риска, которые широкая общественность может отличить от законных инвестиций.

▲Тот факт, что несанкционированная компания одновременно обещает «основную гарантию» и «подтвержденную высокую прибыль», является ключевой характеристикой незаконной практики квазипоступлений. Кроме того, репрезентативными сигналами риска являются неясные бизнес-модели, выплата квот при привлечении новых инвесторов, отсутствие разрешения финансовых органов, чрезмерное использование изображений знаменитостей и стимулирование дополнительных инвестиций после выплаты прибыли.

- Что в первую очередь следует сделать жертве, когда она узнает, что ее обманули, и есть ли реальный способ вернуть свои вложенные деньги, кроме подачи уголовного иска?

▲При возникновении ущерба вы должны собрать доказательства, такие как инвестиционные контракты и данные о депозитах, и быстро подать заявление о возбуждении уголовного дела. Помимо уголовного наказания, для возмещения ущерба необходим гражданский иск о возмещении ущерба. Реалистичным способом возмещения ущерба является применение мер по сохранению, таких как временный арест или судебный запрет на арест активов преступника до судебного разбирательства.

- Сейчас появилось много новых видов мошенничества. Каковы характеристики этих новейших методов мошенничества?

▲Последняя деятельность по квази-квитанциям характеризуется тем, что затрудняет определение истинной природы бизнеса из-за продвижения технических технических терминов, таких как виртуальные активы, NFT (невзаимозаменяемые токены) и RWA (активы, связанные с реальным миром). Обычно они используют метод создания убедительной домашней страницы или официального документа, привлечения инвестиций с помощью листингов на известных биржах, а затем устанавливают период «блокировки», чтобы заблокировать средства инвесторов. Также необходимо тщательно изучить случаи, когда новых участников приглашают в групповые комнаты посредством текстовых сообщений или KakaoTalk, утверждая, что потери можно восполнить через YouTube или блоги.

- Бывают случаи, когда граница между легальным привлечением инвестиций и незаконной квазидоходной деятельностью размыта. Как различить разницу между ними.

▲Самым четким критерием классификации является наличие или отсутствие «основного гарантийного соглашения». В то время как законные инвестиции требуют уведомления о возможности потери основной суммы, деятельность по квазипоступлению привлекает средства от неопределенного числа людей, обещая гарантировать основную сумму. Кроме того, законные инвестиционные брокерские компании регистрируются финансовыми органами и подлежат управлению и надзору.

Репортер Квон Бён Сок (bsk730@fnnews.com)

[Посмотреть статью полностью]
Как бороться с мошенничеством с квази-квитанциями по мнению юриста? (Ярлык)