[Трансграничное право] Инвестиционная иммиграция в США с крайним сроком в сентябре: важны «документально подтверждаемые средства»

Иностранные адвокаты Ким Миа и Ан Джунён вместе с экспертом по таможенным вопросам Мён Джэхо (юридическая фирма Дэрюн) сообщают новости трансграничного права.

В последнее время на фоне растущей неопределённости иммиграционной политики США увеличивается спрос на инвестиционную иммиграцию в США (EB-5) как на способ получения вида на жительство, не зависящий от работодателя-спонсора или визовой лотереи. EB-5 — это институт, при котором можно получить вид на жительство, вложив определённую сумму в бизнес в США и создав рабочие места; при инвестировании в определённые районы (TEA), например сельские, минимальная сумма инвестиций составляет 800 тыс. долларов. Из них на практике наиболее широко применяется способ косвенного инвестирования через назначенный правительством региональный центр (Regional Center), и программа региональных центров — временный институт, одобренный Конгрессом до 30 сентября 2027 года.

Внимание к положению о «дедушкиной оговорке»… прежний крайний рубеж — сентябрь этого года

В связи с этим на практике часто задают вопрос: «Разве ещё нет времени до 2027 года?». Однако настоящая ключевая дата, о которой должен позаботиться инвестор, — иная. 30 сентября 2027 года — это лишь дата истечения одобрения самой программы, а чтобы сохранить нынешние условия (800 тыс. долларов и др.) в неизменном виде, нужно действовать до 30-го числа следующего месяца — на год раньше. Разделяет эти даты именно защищающее прежних инвесторов положение о «дедушкиной оговорке» (Grandfathering).

Согласно введённому в 2022 году положению о дедушкиной оговорке, инвестор, подавший ходатайство (I-526E) до 30-го числа следующего месяца, сможет проходить рассмотрение по правилам, действовавшим на момент подачи, даже если институт впоследствии изменится. То есть эта дата — не просто крайний срок подачи, а последний рубеж, до которого можно сохранить нынешние условия.

При подаче I-526E после этой даты в приёме не откажут, но если Конгресс до даты истечения программы региональных центров — 30 сентября следующего года — не продлит и не переутвердит программу региональных центров, то программа региональных центров завершится 30 сентября следующего года. Кроме того, ходатайства I-526E, находящиеся на рассмотрении по состоянию на эту дату (I-526E, поданные в период после 30 сентября 2026 года и до 30 сентября 2027 года), будут отложены на неопределённый срок до принятия Конгрессом отдельных мер. В этом случае для инвестора это означает состояние, при котором заморожены огромные средства, поэтому с учётом этого 30-е число следующего месяца — момент отсечения (cut-off — крайний срок), который нельзя упускать.

За тем, что эта ключевая дата стала ещё важнее, стоят недавние резкие перемены во всей иммиграционной политике США. В июне этого года Верховный суд США вынес важные решения, касающиеся временного защищённого статуса (TPS) и пограничной политики, продолжается и обсуждение ограничения гражданства по праву рождения. Иммиграционная служба США (USCIS) также с прошлого месяца строже проверяет подлинность подписи заявителя и представленных документов. Поскольку институт меняется так быстро, ключевым стала не скорость подачи, а полнота подготовки.

Источник средств, документы заявки, проект — три ключевых элемента получения вида на жительство

Так что же должен проверить инвестор? Ключевыми являются в основном источник средств, документы заявки и проект.

Прежде всего, областью, в которой при реальном рассмотрении чаще всего возникают запросы о дополнительных документах (RFE), является источник средств (Source of Funds). Иммиграционная служба США рассматривает в первую очередь не размер инвестиций, а то, как средства были сформированы и каким путём были использованы в качестве инвестиций. По средствам от продажи недвижимости должна прослеживаться цепочка от приобретения до продажи, уплаты налогов и перевода, а по средствам, полученным в дар, иногда необходимо объяснить и процесс формирования средств дарителя. В конечном счёте важен не размер инвестиций, а возможность их документального подтверждения.

Столь же важно управление документами заявки. Ошибки в оформлении или недействительная подпись могут стать основанием для задержки рассмотрения или отказа. Поскольку часто заявку подают вместе с супругом и детьми, документы всех членов семьи нужно вести согласованно.

Проект следует рассматривать одновременно с двух сторон — вида на жительство и инвестиций. Целесообразно комплексно изучить структуру создания рабочих мест, обеспечение, источники погашения, способность девелопера реализовать проект, а для проектов общественной инфраструктуры — проверить и роль государственных органов, и структуру возврата инвестиций.

Выводы

Инвестиционная иммиграция в США — это не процедура, которая заканчивается переводом средств, а долгосрочная юридическая процедура, длящаяся несколько лет — от обоснования источника средств до рассмотрения иммиграционной службой, снятия условий с вида на жительство и возврата основной суммы. В конечном счёте результат создаёт не тот, кто подал заявку быстрее всех, а инвестор, безупречно подготовивший средства, документы и проект в соответствии с требованиями иммиграционной службы США.

[Читать полный текст статьи]
[Трансграничное право] Инвестиционная иммиграция в США с крайним сроком в сентябре: важны «документально подтверждаемые средства» (Перейти)