[กฎหมายข้ามพรมแดน] การลงทุนอพยพสหรัฐฯ ที่ปิดรับเดือนกันยายน 'เงินทุนที่พิสูจน์ได้' สำคัญ

ทนายความต่างประเทศ คิม มีอา·อัน จุนยง และผู้เชี่ยวชาญด้านศุลกากร มยอง แจโฮ (สำนักงานกฎหมายแดรยุน) นำเสนอข่าวสารกฎหมายข้ามพรมแดน

เมื่อไม่นานมานี้ ความไม่แน่นอนของนโยบายการเข้าเมืองของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น ทำให้ความต้องการการลงทุนอพยพสหรัฐฯ (EB-5) ในฐานะช่องทางได้กรีนการ์ดที่ไม่ต้องพึ่งพาสปอนเซอร์นายจ้างหรือการจับสลากวีซ่าเพิ่มมากขึ้น EB-5 เป็นระบบที่สามารถได้รับกรีนการ์ดหากลงทุนจำนวนเงินหนึ่งในธุรกิจสหรัฐฯ และสร้างงาน โดยหากลงทุนในพื้นที่เฉพาะ (TEA) เช่น ชนบท จำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำคือ 800,000 ดอลลาร์ ในบรรดาวิธีเหล่านี้ วิธีการลงทุนทางอ้อมผ่านศูนย์ภูมิภาค (Regional Center) ที่รัฐบาลกำหนดถูกใช้อย่างแพร่หลายที่สุดในทางปฏิบัติ โปรแกรมศูนย์ภูมิภาคนี้เป็นระบบชั่วคราวที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาถึงวันที่ 30 กันยายน 2027

จับตาข้อกำหนดแกรนด์ฟาเธอริง…เส้นตายเดิมอยู่ที่กันยายนปีนี้

ด้วยเหตุนี้ ในทางปฏิบัติจึงมักได้รับคำถามว่า "ยังมีเวลาถึงปี 2027 ไม่ใช่หรือ?" แต่วันที่นักลงทุนต้องใส่ใจจริง ๆ อยู่แยกต่างหาก วันที่ 30 กันยายน 2027 เป็นเพียงวันหมดอายุการอนุมัติของตัวโปรแกรมเท่านั้น หากต้องการได้รับการรับรองเงื่อนไขปัจจุบัน (800,000 ดอลลาร์ เป็นต้น) ตามเดิม ต้องดำเนินการภายในวันที่ 30 ของเดือนหน้า ซึ่งเร็วกว่านั้น 1 ปี สิ่งที่แบ่งวันที่นี้คือข้อกำหนด 'แกรนด์ฟาเธอริง (Grandfathering)' ที่คุ้มครองนักลงทุนเดิม

ตามข้อกำหนดแกรนด์ฟาเธอริงที่นำมาใช้ในปี 2022 นักลงทุนที่ยื่นคำร้อง (I-526E) ภายในวันที่ 30 ของเดือนหน้า จะสามารถรับการพิจารณาตามกฎเดิม ณ เวลาที่ยื่น แม้ระบบจะเปลี่ยนไปในภายหลัง กล่าวคือ วันดังกล่าวไม่ใช่เพียงกำหนดปิดรับ แต่เป็นวันสุดท้ายที่จะรักษาเงื่อนไขปัจจุบันไว้ได้

กรณีที่ยื่น I-526E หลังวันนี้ แม้จะไม่ถูกปฏิเสธการรับ แต่หากรัฐสภาไม่ต่ออายุหรืออนุมัติโปรแกรมศูนย์ภูมิภาคใหม่ภายในวันที่ 30 กันยายนปีหน้าซึ่งเป็นวันหมดอายุ โปรแกรมศูนย์ภูมิภาคก็จะสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายนปีหน้า นอกจากนี้ I-526E ที่อยู่ระหว่างการพิจารณา ณ วันดังกล่าว (I-526E ที่ยื่นในช่วงหลังวันที่ 30 กันยายน 2026 แต่ก่อนวันที่ 30 กันยายน 2027) จะถูกระงับอย่างไม่มีกำหนดจนกว่ารัฐสภาจะมีมาตรการแยกต่างหาก ในกรณีนี้ นักลงทุนจะตกอยู่ในสภาพที่เงินทุนจำนวนมหาศาลถูกผูกมัดไว้ เมื่อพิจารณาประเด็นนี้ วันที่ 30 ของเดือนหน้าจึงเป็นจุดตัด (cut-off·ปิดรับ) ที่ไม่ควรพลาด

เบื้องหลังที่ทำให้วันเกณฑ์นี้สำคัญยิ่งขึ้นคือการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของนโยบายการเข้าเมืองสหรัฐฯ โดยรวมเมื่อไม่นานมานี้ เมื่อเดือนมิถุนายนปีนี้ ศาลฎีกากลางสหรัฐฯ ได้มีคำวินิจฉัยสำคัญเกี่ยวกับสถานะการคุ้มครองชั่วคราว (TPS) และนโยบายชายแดน และการถกเถียงเรื่องการจำกัดสิทธิความเป็นพลเมืองโดยการเกิดก็ดำเนินอยู่ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐฯ (USCIS) เองก็ตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของลายเซ็นผู้ยื่นและเอกสารที่ยื่นอย่างเข้มงวดยิ่งขึ้นตั้งแต่เดือนที่แล้ว เมื่อระบบเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเช่นนี้ ความสมบูรณ์ของการเตรียมการจึงสำคัญกว่าความเร็วในการยื่น

ที่มาของเงินทุน·เอกสารคำร้อง·โครงการ…3 หัวใจของการได้กรีนการ์ด

แล้วนักลงทุนต้องตรวจสอบอะไร ประเด็นสำคัญคือที่มาของเงินทุน เอกสารคำร้อง และโครงการ

ประการแรก สาขาที่เกิดคำขอเอกสารเพิ่มเติม (RFE) มากที่สุดในการพิจารณาจริงคือที่มาของเงินทุน (Source of Funds) สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐฯ พิจารณาที่ว่าเงินทุนก่อตัวขึ้นอย่างไรและผ่านเส้นทางใดจนถูกใช้เป็นเงินลงทุน มากกว่าขนาดของเงินลงทุน เงินจากการขายอสังหาริมทรัพย์ต้องมีการเชื่อมโยงกระแสตั้งแต่การได้มา การขาย การชำระภาษี จนถึงการโอนเงิน และเงินที่ได้รับจากการให้บางครั้งต้องอธิบายกระบวนการก่อตัวของเงินทุนของผู้ให้ด้วย ท้ายที่สุด สิ่งสำคัญไม่ใช่ขนาดของเงินลงทุน แต่คือความสามารถในการพิสูจน์

การจัดการเอกสารคำร้องก็สำคัญเช่นกัน ข้อผิดพลาดในการกรอกหรือลายเซ็นที่ไม่ถูกต้องอาจเป็นเหตุให้การพิจารณาล่าช้าหรือถูกปฏิเสธ เนื่องจากมักมีการยื่นคำร้องพร้อมคู่สมรสและบุตร จึงต้องจัดการเอกสารของสมาชิกครอบครัวให้สอดคล้องกันด้วย

โครงการต้องพิจารณาร่วมกันในสองแง่ คือกรีนการ์ดและการลงทุน ควรพิจารณาโครงสร้างการสร้างงาน หลักประกัน แหล่งเงินชำระคืน และความสามารถในการดำเนินธุรกิจของผู้พัฒนาอย่างครอบคลุม และหากเป็นโครงการโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะ ก็ควรตรวจสอบบทบาทของหน่วยงานรัฐและโครงสร้างการเรียกคืนเงินลงทุนด้วย

ข้อคิด

การลงทุนอพยพสหรัฐฯ เป็นกระบวนการทางกฎหมายระยะยาวหลายปีที่มากกว่าแค่การโอนเงินลงทุนแล้วจบ ตั้งแต่การชี้แจงที่มาของเงินทุน การพิจารณาของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง การถอนสถานะกรีนการ์ดแบบมีเงื่อนไข จนถึงการเรียกคืนเงินต้น ท้ายที่สุด ผู้ที่สร้างผลลัพธ์ได้ไม่ใช่คนที่ยื่นเร็วที่สุด แต่คือนักลงทุนที่เตรียมเงินทุน เอกสาร และโครงการอย่างไร้ช่องโหว่ตามมาตรฐานของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐฯ

[อ่านบทความฉบับเต็ม]
[กฎหมายข้ามพรมแดน] การลงทุนอพยพสหรัฐฯ ที่ปิดรับเดือนกันยายน 'เงินทุนที่พิสูจน์ได้' สำคัญ (คลิกที่นี่)