"Cứ tưởng là việc làm thêm lương cao"…Vì sao 'không biết' không có tác dụng với người thu tiền lừa đảo qua điện thoại

Gần đây, các trường hợp tuyển mộ người thường qua trang tuyển dụng trực tuyến hay Telegram với danh nghĩa việc làm thêm thu nhập cao, chạy việc vặt đơn giản rồi sử dụng làm người thu tiền mặt hoặc rửa tiền cho lừa đảo qua điện thoại (voice phishing) đang gia tăng mạnh. Những người bị cảnh sát bắt thường kêu oan rằng 'không biết là tội phạm voice phishing', 'chỉ chuyển tiền theo chỉ đạo mà thôi'.

Tuy nhiên, tại tòa án, dù chỉ là người tham gia đơn thuần thì cũng vô số trường hợp bị tuyên án tù nặng xét đến tính nghiêm trọng của tội phạm voice phishing. Lý do những lời biện minh này không có tác dụng là vì tiêu chuẩn pháp lý vững chắc truy trách nhiệm nghiêm khắc với tư cách đồng phạm cũng được áp dụng cho cả người thu tiền và người rửa tiền.

Vấn đề tranh cãi thường xuyên nhất trong các vụ voice phishing là việc có thành lập đồng chính phạm cùng mưu hay không. Nhiều nghi phạm phủ nhận quan hệ đồng phạm với lý do họ không trực tiếp lừa dối nạn nhân như nhân viên tổng đài và cũng không biết toàn bộ kế hoạch phạm tội. Tuy nhiên, theo luật hình sự, việc cùng mưu không phải chỉ được công nhận khi đã qua bàn bạc toàn bộ tỉ mỉ từ trước. Tòa án Tối cao cho rằng khi từ 2 người trở lên góp phần vào tội phạm thì chỉ cần sự kết hợp ý chí tuần tự và ngầm định cũng thành lập quan hệ cùng mưu. Tức là nếu thực hiện hành vi phạm tội trong khi nhận thức được mình đang đảm nhận một vai trò phân công trong tội phạm có tổ chức thì dù không biết thủ đoạn lừa đảo cụ thể cũng được coi là có ý chí thực hiện toàn bộ tội phạm, và phải chịu trách nhiệm hình sự nặng cả đối với hành vi của các đồng phạm khác.

Hơn nữa, lập luận rằng vì tội phạm lừa đảo đã kết thúc và chỉ di chuyển tiền đã vào tài khoản nên chẳng phải chỉ là tham gia sau hay tòng phạm đơn thuần cũng bị tòa án bác bỏ triệt để. Tổ chức voice phishing nhất định phải trải qua quá trình rửa tiền như chuyển phân tán tiền thiệt hại vào nhiều tài khoản giả danh hoặc giả trang thành giao dịch bình thường để tránh sự truy tìm của cơ quan điều tra và chiếm đoạt tiền lừa. Thông thường, tổ chức tội phạm chỉ ra tay lừa dối, tức bắt đầu hành vi phạm tội thực sự, sau khi đã đảm bảo trước người phụ trách rửa tiền.

Do đó, tòa án phán định rằng hành vi của người thu tiền hoặc người rửa tiền là đóng góp bản chất thiết yếu cho việc hoàn thành tội phạm và hiện thực hóa lợi ích. Nếu đã tham gia với nhận thức sẽ giúp rửa tiền thì dù hành vi rửa tiền cụ thể được thực hiện sau khi tiền của nạn nhân đã được chuyển vào tài khoản và lừa đảo đã đạt trạng thái hoàn tất, thì cũng không gây trở ngại gì cho việc thành lập đồng phạm tội lừa đảo.

Trên thực tế, trong số các vụ tôi tiến hành gần đây có trường hợp một người đảm nhận vai trò nhận tiền thiệt hại voice phishing vào tài khoản của mình rồi rút ra chuyển sang tài khoản thứ ba. Bị cáo mỗi ngày kiểm tra khả năng rút tiền của tài khoản đó và báo cáo biên lai chuyển tiền dưới sự chỉ đạo tỉ mỉ của cấp trên qua Telegram cùng sự kiểm soát di chuyển nghiêm ngặt. Trong quá trình xét xử, bị cáo kháng biện rằng vì chưa từng cùng mưu phạm tội nên chỉ là đồng phạm sau hoặc tòng phạm đơn thuần. Hơn nữa, bị cáo kiên quyết phủ nhận cáo buộc rằng hoàn toàn không biết tiền chuyển vào là tiền phạm tội và cũng không có mục đích giả trang thành tài sản hợp pháp.

Tuy nhiên, phán đoán của tòa án rất dứt khoát. Tòa án cho rằng hành vi rửa tiền mà bị cáo thực hiện là đóng góp bản chất thiết yếu cho việc hoàn thành tội phạm voice phishing và hiện thực hóa lợi ích, và công nhận là đồng chính phạm tội lừa đảo. Ngoài ra, tòa tổng hợp việc bị cáo nhận chỉ đạo kín đáo và nhận thù lao quá cao so với độ khó công việc cùng việc bản thân cũng đã nghi ngờ đó là tiền voice phishing, để phán định rằng bị cáo có cố ý gián tiếp nhận thức đầy đủ theo lẽ thường xã hội rằng đó là tiền bất hợp pháp. Dựa trên đó, tòa án phán định bị cáo đã nhận thức rõ ràng rằng đó là tiền thu lợi từ tội phạm và có mục đích giả trang, nên tuyên có tội.

Luật sư Im Da-on của Công ty luật Daeryun cho biết "Như vậy, dù có lao vào vì tưởng là việc làm thêm lương cao đơn thuần thì cơ quan điều tra và tòa án vẫn áp dụng nghiêm ngặt pháp lý cố ý gián tiếp đối với cả người thu tiền hay người rửa tiền cấp cuối, xét đến đặc tính và tác hại của tội phạm voice phishing", và "Nếu chẳng may bị dính líu vào vụ việc thì việc cứ mù quáng kêu oan và dừng lại ở cách ứng phó nguyên tắc theo kiểu mình cũng là nạn nhân là rất nguy hiểm".

Ông tiếp tục "Trong bối cảnh có đủ tình huống để nghi ngờ rằng đang xử lý tiền thu lợi phạm tội, việc phủ nhận theo cảm tính ngược lại có thể bị nhìn nhận là thái độ không hối lỗi, trở thành cái cớ để gia tăng hình phạt. Do đó, cách hiện thực nhất để ngăn kết quả tồi tệ nhất là nhận trợ giúp của luật sư chuyên hình sự ngay từ đầu vụ việc, phân tích khách quan nội dung chỉ đạo công việc cụ thể, thời gian tham gia, thu nhập nhận được của mình rồi chuẩn bị tỉ mỉ chỗ tranh biện về pháp lý".

[Xem toàn bộ bài viết]
"Cứ tưởng là việc làm thêm lương cao"…Vì sao 'không biết' không có tác dụng với người thu tiền lừa đảo qua điện thoại (Đi đến)