Preguntas frecuentes

Me preocupa una investigación fiscal porque mis ventas han aumentado recientemente. ¿Podría ser esto también un cargo de evasión fiscal?

Dirijo una pequeña corporación y como recientemente las ventas han aumentado rápidamente, me preocupa si estoy administrando mis impuestos adecuadamente. Algunas transacciones incluyeron ventas en efectivo y la ayuda de algunos familiares se registró como gasto. Aunque no fue intencional, me gustaría saber si esta situación podría considerarse un cargo de evasión fiscal y qué actos se juzgan realmente como cargos de evasión fiscal.

¿Es posible la ciencia forense de caja negra?

Fui víctima de un accidente de tránsito y revisé el video de la caja negra, pero solo se salvó una parte de la escena en el momento del accidente. La otra parte niega su responsabilidad y afirma que el vídeo de la caja negra fue eliminado intencionalmente y la investigación policial también cuestiona la credibilidad del vídeo. En este caso, tengo curiosidad por saber si es posible recuperar vídeos eliminados o comprobar si han sido manipulados mediante análisis forense de caja negra y si pueden utilizarse como prueba en juicios o investigaciones reales.

Si se aplica un cargo de violación y agresión, ¿es siempre una pena de prisión?

A menudo he oído que la pena por violación y agresión es severa, por lo que me preocupa mucho que sea difícil evitar una sentencia de prisión. Se reconoce que la otra persona resultó herida durante el incidente, pero no fue intencional y creo que la situación fue exagerada. Me gustaría saber si si se aplica el cargo de violación y agresión, ¿es realmente incondicional que se imponga una pena de prisión y no hay posibilidad de libertad condicional o de reducción de la pena?

Castigo por chantajes y amenazas; ¿En qué situaciones se convierte realmente en un problema?

Durante la pelea le dije a la otra persona: “lo denunciaré”, “lo volaré todo” y “no te dejaré ir”, pero la otra persona dijo que me demandaría por intimidación....;; ¿Es posible ser castigado por chantaje sin recurrir a la violencia real? Busco a alguien que me pueda informar sobre el castigo por chantajes y amenazas.

Abogado aduanero, ¿cómo solicito la revisión preliminar de valoración aduanera?

Estimado abogado de aduanas, nuestra empresa importa piezas del extranjero, pero debido a la estructura de la transacción y la carga de costos, el cálculo del valor imponible no está claro, por lo que es necesaria una confirmación antes de declarar los derechos de aduana. En particular, tengo curiosidad sobre qué documentos debo preparar al solicitar la revisión previa ya que el proveedor es una parte relacionada.

Me gustaría solicitar el embargo provisional de mi fianza. Por favor dígame cómo completar el formulario de solicitud.

Estoy planeando proceder con la incautación provisional de la fianza y me gustaría escribir personalmente una solicitud para presentarla al tribunal. También tengo curiosidad por saber qué información debe escribirse en la solicitud y si hay un orden o formato establecido. Me gustaría saber cómo anotar la información del acreedor, deudor y deudor tercero, y cómo anotar las reclamaciones a embargar provisionalmente, el objeto de la solicitud y los motivos.

¿Cómo proceden las demandas por infracción de patentes?

Nuestra empresa registró una patente para la tecnología de control central aplicada a equipos de automatización industrial hace unos tres años. La patente se refiere a algoritmos de control y componentes que aumentan la eficiencia operativa de los equipos y actualmente se está aplicando a los productos estrella de la empresa. Sin embargo, parece que un competidor ha estado vendiendo recientemente equipos que funcionan de manera muy similar a los componentes principales de nuestra patente. Mis mayores preocupaciones son si debo presentar una demanda por infracción de patente de inmediato, cuál es el procedimiento y, si presento una demanda, cuál será el tiempo, el costo y la carga de la prueba.

¿Cuál es la diferencia entre revisión y supervisión de estados financieros? ¿Es esta una situación en la que necesito buscar ayuda de un contador o abogado?

Recientemente recibimos una notificación de las autoridades financieras de que nuestra empresa está sujeta a revisión de estados financieros. Dicen que es un procedimiento diferente al de supervisión, pero me preocupa si se trata de una simple comprobación de documentos o si puede dar lugar a problemas como el fraude contable. Me gustaría saber si en esta etapa es necesaria la asesoría legal de un abogado contable.

Creo que he sido víctima de un fraude financiero. ¿Puedo estar protegido legalmente?

Recientemente, me contactaron después de ver información relacionada con inversiones en Internet y me pidieron que enviara dinero a su cuenta, diciendo que sería rentable. Al principio no lo sospeché porque era una cantidad pequeña... pero después perdí el contacto y no recuperé mi dinero... ¿Constituye esto también un daño por fraude financiero? Me pregunto si es difícil recuperar el dinero que ya envié y qué medidas debo tomar ahora.