طريقة التعامل عند ضبط الاحتيال المالي عبر الاتصالات كما يوضّحها محامي الاستشارات باللغة الصينية

بوجه خاص، في حالة صيني متورّط في قضية احتيال مالي عبر الاتصالات، يوجد ميل إلى اعتبار خشية الفرار أعلى.

وبسبب ذلك ثمّة احتمال أن يجري التحقيق مع الحبس الاحتياطي عبر الفحص الفعلي لأمر الحبس بدلًا من التحقيق دون حبس احتياطي، لذا يلزم الحذر.

في كوريا، وبصورة مستقلة عن العقاب الجنائي، يمكن للضحايا رفع دعوى مدنية ضد المشاركين في الجريمة.

ووفقًا للمادة 750 من القانون المدني (مضمون الفعل غير المشروع) والمادة 760 (مسؤولية الفاعلين المشتركين في الفعل غير المشروع)، حتى لو كان مجرّد ناقل أو مُعير لدفتر حساب، فقد يتحمّل مسؤولية التعويض بالتضامن عن كامل مبلغ الضرر الذي لحق بالضحية.

بالنسبة للأجانب المقيمين في كوريا كالصينيين، لا تُحلّ كل المشكلات بمجرّد انتهاء المحاكمة الجنائية.

فبعد العقاب الجنائي في كوريا تنتظرهم بوابة أكبر تُسمّى فحص المخالفات لدى مكاتب الهجرة والأجانب.

وينصّ قانون مراقبة الهجرة في جمهورية كوريا على جواز تقييد صفة إقامة الأجنبي أو الأمر بترحيله قسرًا عند وجود أسباب معيّنة.

ومن أبرز ما قد يُدرَس من إجراءات ما يلي.

• إلغاء التأشيرة أو تقييد تغيير صفة الإقامة
• أمر المغادرة
• أمر الترحيل القسري
• تقييد الدخول إلى جمهورية كوريا مدةً معينة

وفعليًا، إذا صدر في القضية الجنائية قرار بالغرامة الجنائية أو بوقف تنفيذ العقوبة أو أشدّ، فقد تُجري مكاتب الهجرة والأجانب فحص مخالفات منفصلًا.

وفي هذه العملية يُبَتّ في مواصلة السماح بالإقامة بعد النظر الشامل في مضمون الجريمة، ودرجة العقاب، ومدة الإقامة داخل البلاد، وخطورة العَود وغيرها.

يجب جمع أكبر قدر ممكن من الوثائق التي تُثبت أنّ الشخص لم يعلم أنه عضو في تنظيم إجرامي كوري للاحتيال المالي عبر الاتصالات، أي ‘انتفاء القصد الجنائي’.

على سبيل المثال، قد يكون حفظ الوثائق التالية مفيدًا.

• سجلّ محادثات ويتشات (WeChat) وكاكاو توك
• لقطة شاشة لإعلان التوظيف
• سجلّ طلبات الصرافة أو التحويل
• مضمون الوعد بالأجر
• سجلّ الإيداع والسحب من الحساب
• سجلّ المكالمات والرسائل النصية

والنقطة الجديرة بالانتباه بوجه خاص: إذا حذفت سجلّ المحادثات لشعورك بالظلم، فقد يُساء فهم ذلك على أنه محاولة لإتلاف الأدلة ويصبح سببًا للحبس الاحتياطي، لذا يجب ألّا تحذفه إطلاقًا.

تنصّ المادة 180 من قانون الإجراءات الجنائية (الترجمة الفورية) على أنه "يجب في إفادة من لا يجيد اللغة الوطنية أن يتولّى مترجم فوري الترجمة."

لذا إذا لم تكن اللغة الكورية مألوفة لديك فمن المستحسن طلب مشاركة مترجم فوري قبل التحقيق.

وإذا سُجِّلت الإفادة على نحو خاطئ أثناء التحقيق دون ترجمة فورية، فقد تُثار مسألة المصداقية لاحقًا أثناء الرجوع عنها.

كما أنّ من المهمّ الإدلاء بإفادة متّسقة مبنية على الوقائع بدلًا من التخمين في المضامين غير الواضحة في الذاكرة.

وبوجه خاص، في الأجزاء التي لا تتذكّرها يجب الإجابة بصدق بأنك لا تعرف، وألّا تجيب بـ"نعم" بلا تحفّظ على أسئلة الشرطة الإيحائية.

وبما أنّ الإفادة في أول تحقيق للشرطة تؤثّر حتى في المحاكمة مستقبلًا، فيجب الحفاظ على الاتّساق.

قضية الاحتيال المالي عبر الاتصالات سريعة التحقيق جدًّا.

يجب تحديد اتجاه الإفادة بمساندة محامٍ متخصّص في الجنايات منذ ما قبل أول تحقيق للشرطة لخفض خطر الحبس الاحتياطي.

في قضية الاحتيال المالي عبر الاتصالات لصيني مقيم في كوريا، ثمّة احتمال أن تجري القضية الجنائية وإجراءات الهجرة معًا.

لذا يلزم النظر ليس في التعامل مع التحقيق فحسب، بل أيضًا في الحفاظ على صفة الإقامة، وفحص مخالفات الهجرة، وإمكانية الترحيل القسري معًا.

وترتيب الوثائق ذات الصلة منذ بداية القضية وإعداد استراتيجية تعامل مع النظر الشامل في الإجراءات الجنائية وإجراءات الهجرة قد يساعد في تقليل الأضرار لاحقًا.

عندما يتورّط صيني في قضية احتيال مالي عبر الاتصالات أثناء إقامته في كوريا، يفحص محامي الاستشارات باللغة الصينية الجوانب التالية بتركيز.

• 
  بالنسبة للأجنبي، قد تتأثّر صفة إقامته أيضًا بعد العقاب الجنائي، لذا من المهم تأمين الأدلة ذات الصلة منذ بداية التحقيق والتعامل بعد فحص قانوني.
  
  شركة دايريون، تاسع أكبر مكتب محاماة في جمهورية كوريا ولها فروع حول العالم (وفق بيانات ضريبة القيمة المضافة المقدَّمة لمصلحة الضرائب الوطنية لعام 25)، مكتب عالمي موحّد يعمل فيه مئات المحامين والخبراء بنظام مصفوفي.
  
  تدير هذه الشركة مركز دعاوى الأجانب لخدمة الأجانب المقيمين في كوريا ومن يحتاجون إلى مساندة قانونية في القضايا الكورية.
  
  وبوجه خاص، أبرمت مذكرة تفاهم (MOU) مع مكتب محاماة صيني، وينتمي إليها محامٍ أجنبي (صيني)، مما يتيح تعاملًا متخصّصًا يناسب وضع الموكّل استنادًا إلى تواصل سلس.
  
  ولئلّا يتعرّض الصينيون المتورّطون في قضايا جنائية في كوريا لأضرار قانونية، فإنّ باب 🔗استقبال الاستشارة القانونية مع محامٍ متخصّص مفتوح الآن أيضًا.
  
  وإذا احتجت إلى استشارة باللغة الصينية في غير القضايا الجنائية، كأمور تأشيرة الهجرة، فتواصل معنا في أي وقت.