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¿Necesita la ayuda de un abogado con asesoramiento en chino? En este artículo le explicamos la legislación aplicable y la forma de responder cuando un ciudadano chino es sospechoso de una estafa mediante llamadas o mensajes fraudulentos en Corea.
Muchos ciudadanos chinos que buscan un abogado con asesoramiento en chino, cuando se ven implicados en un asunto penal en Corea por sospecha de estafa mediante llamadas o mensajes fraudulentos, piensan lo siguiente.
“Como tengo nacionalidad extranjera, la sanción será leve”
“Bastará con volver a mi país de origen”
Pero esto es un error.
Los delitos cometidos dentro del territorio coreano quedan, en principio, sometidos a la ley penal de la República de Corea.
Ello se debe a que, conforme al artículo 2 de la Ley Penal (delitos cometidos en el territorio nacional), la Ley Penal de la República de Corea se aplica a toda persona que cometa un delito dentro del territorio de la República de Corea.
Por tanto, si un ciudadano chino participa en Corea en un delito de estafa mediante llamadas o mensajes fraudulentos o es sospechoso de estafa, complicidad en la estafa, infracción de la Ley de Transacciones Financieras Electrónicas, etc., será investigado y juzgado ante un tribunal coreano conforme a la ley coreana.
Las autoridades judiciales coreanas califican la estafa mediante llamadas o mensajes fraudulentos como un delito grave y la sancionan con enorme rigor.
Aunque no se sea un cuadro de la organización criminal, con una sola participación en la entrega de efectivo, el préstamo de una cuenta bancaria o el envío (cambio) de fondos, existe un riesgo muy alto de que se imponga una pena privativa de libertad de cumplimiento efectivo o de ser investigado bajo prisión provisional.
La legislación aplicable, el grado de sanción y los perjuicios en caso de estar implicado en el delito de estafa mediante llamadas o mensajes fraudulentos en Corea se resumen en la siguiente tabla.
Delito | Fundamento jurídico | Casos de aplicación | Sanción |
|---|---|---|---|
Delito de estafa | Artículo 347 de la Ley Penal | Cuando se engaña a una persona y se obtiene un bien o un beneficio patrimonial. | Pena de prisión de hasta 20 años o multa de hasta 50 millones de wones |
Delito de complicidad en la estafa | Artículos 32 y 347 de la Ley Penal | Puede apreciarse cuando, aun sin saber con certeza que se trataba de una estafa mediante llamadas o mensajes fraudulentos, se prestó ayuda siendo consciente de que era un hecho sospechoso (dolo eventual). | Puede castigarse atenuando la pena del delito de estafa |
Infracción de la Ley de Transacciones Financieras Electrónicas | Artículo 6, apartado 3, y artículo 49 de la Ley de Transacciones Financieras Electrónicas | Cuando se ceden, prestan, custodian o transmiten medios de acceso como tarjetas de débito, cuentas bancarias, OTP o contraseñas. | Pena de prisión de hasta 5 años o multa de hasta 30 millones de wones |
Infracción de la Ley de Regulación del Ocultamiento de Ganancias del Delito | Artículo 3 de la Ley de Regulación y Sanción del Ocultamiento de Ganancias del Delito | Cuando, a sabiendas de que son ganancias del delito de estafa mediante llamadas o mensajes fraudulentos, se cambia dinero o se participa en el blanqueo de capitales mediante envíos al extranjero, etc. | Pena de prisión de hasta 5 años o multa de hasta 30 millones de wones |
En particular, cuando se trata de un ciudadano chino implicado en un caso de estafa mediante llamadas o mensajes fraudulentos, suele considerarse que el riesgo de fuga es mayor.
Por ello, existe la posibilidad de que la investigación se tramite no sin prisión provisional, sino bajo prisión provisional a través del examen judicial de la orden, por lo que se requiere precaución.
En Corea, al margen de la sanción penal, las víctimas pueden interponer un proceso civil contra los partícipes del delito.
Conforme al artículo 750 de la Ley Civil (contenido del hecho ilícito) y al artículo 760 (responsabilidad de los coautores del hecho ilícito), aunque se haya sido un simple transportista o cedente de una cuenta bancaria, se puede quedar obligado a responder solidariamente del importe total del daño sufrido por la víctima.
Para los extranjeros que residen en Corea, como los ciudadanos chinos, el hecho de que finalice el juicio penal no significa que se resuelvan todos los problemas.
Y es que, tras la sanción penal en Corea, aguarda una barrera aún mayor: el examen de la infracción de inmigración de las oficinas de inmigración y extranjería.
La Ley de Control de Inmigración de la República de Corea dispone que, cuando concurren determinadas causas, se puede restringir la condición de estancia del extranjero u ordenar su expulsión forzosa.
De forma representativa, pueden valorarse las siguientes medidas.
- Revocación del visado o restricción del cambio de condición de estancia
- Orden de salida
- Orden de expulsión forzosa
- Restricción de entrada en la República de Corea durante un cierto periodo
En efecto, cuando en un asunto penal se recibe una pena de multa o una resolución igual o superior a la suspensión de la ejecución de la pena, las oficinas de inmigración y extranjería pueden realizar un examen de la infracción de inmigración por separado.
En este proceso se examinan de forma conjunta el contenido del delito, el grado de la sanción, el periodo de estancia en el país, el riesgo de reincidencia, etc., para decidir si se sigue permitiendo la estancia.
Si, sin poder contar con la ayuda de un abogado con asesoramiento en chino, recibe de repente una notificación de la policía o es detenido en el lugar de los hechos, no se ponga nervioso y adopte de inmediato las 3 medidas siguientes.
Debe recopilar el máximo posible de pruebas que acrediten que no sabía que formaba parte de una organización criminal coreana de estafa mediante llamadas o mensajes fraudulentos, es decir, que 'no existía dolo delictivo'.
Por ejemplo, puede ser de ayuda conservar los siguientes materiales.
- Historial de conversaciones de WeChat·KakaoTalk
- Capturas de anuncios de empleo
- Historial de solicitudes de cambio de divisa o de envío de dinero
- Contenido de las promesas salariales
- Historial de ingresos y reintegros de la cuenta
- Registros de llamadas y mensajes de texto
Debe tenerse especial cuidado con lo siguiente: si por sentirse injustamente tratado borra el historial de conversaciones, ello puede interpretarse erróneamente como un intento de destrucción de pruebas y convertirse en causa de prisión provisional, por lo que nunca debe borrarlo.
El artículo 180 de la Ley de Procedimiento Penal (interpretación) dispone que «las declaraciones de quien no domina el idioma nacional se harán interpretar por un intérprete».
Por ello, si no está familiarizado con el coreano, es aconsejable solicitar la participación de un intérprete antes de la investigación.
Si, investigado sin interpretación, la declaración se registra de forma errónea, en el proceso posterior de rectificarla pueden surgir problemas de credibilidad.
Además, más que responder por conjeturas a contenidos que no se recuerdan con claridad, es importante declarar de forma coherente y basada en los hechos.
En particular, en la parte que no se recuerde hay que responder con sinceridad que no se sabe, y no se debe responder «sí» de forma indiscriminada a las preguntas capciosas de la policía.
Como la declaración en la primera investigación policial influye hasta el juicio, hay que mantener la coherencia.
En los casos de estafa mediante llamadas o mensajes fraudulentos, la investigación avanza muy deprisa.
Desde la fase previa a la primera investigación policial hay que recibir la asistencia de un abogado especializado en asuntos penales para fijar la orientación de las declaraciones y así poder reducir el riesgo de prisión provisional.
En el caso de un ciudadano chino que reside en Corea, es posible que el asunto penal y el procedimiento de inmigración se tramiten de forma simultánea.
Por ello, además de la respuesta a la investigación, es necesario examinar de forma conjunta el mantenimiento de la condición de estancia, el examen de la infracción de inmigración y la posibilidad de expulsión forzosa.
Ordenar los materiales pertinentes desde el inicio del caso y preparar una estrategia de respuesta examinando de forma integral el procedimiento penal y el de inmigración puede ayudar a reducir los perjuicios posteriores.
El abogado con asesoramiento en chino ayuda al extranjero implicado en un caso de estafa mediante llamadas o mensajes fraudulentos a explicar con exactitud su situación y a responder.
De hecho, a un coreano de etnia china, tras reconocerse que había entregado 14,3 millones de wones siguiendo las instrucciones de una organización de estafa mediante llamadas o mensajes fraudulentos a través de WeChat, se le impuso una pena privativa de libertad de cumplimiento efectivo de 1 año y 6 meses.
Aunque el acusado no engañó directamente a la víctima, participó una sola vez en el delito y no tenía antecedentes penales en el país, el tribunal consideró que había cometido el delito junto con la organización de estafa mediante llamadas o mensajes fraudulentos.
Este caso muestra que solo con alegar «solo entregué el dinero» o «no sabía que era una organización» es difícil evitar la sanción.
Por ello, cuando sea objeto de una investigación policial, es muy importante explicar con exactitud, desde el principio y con materiales objetivos, cuál fue su papel y hasta qué punto conocía el delito.
Cuando un ciudadano chino se ve implicado en un caso de estafa mediante llamadas o mensajes fraudulentos durante su estancia en Corea, el abogado con asesoramiento en chino examina principalmente los siguientes aspectos.
Examen de la existencia de concierto criminal
Para que se aprecie la coautoría del artículo 30 de la Ley Penal, deben reconocerse la voluntad común respecto del delito y el dominio funcional del hecho. Examina jurídicamente si se trató de un simple recado o de una actuación siguiendo instrucciones, o si hubo concierto con la organización.
Obtención de pruebas objetivas y ordenación de las declaraciones
Obtiene el análisis forense del teléfono móvil, las conversaciones de mensajería, el historial de operaciones de la cuenta, la información de localización, etc., y prepara al cliente para que en la investigación pueda declarar de forma coherente y acorde con los hechos.
Respuesta conjunta también a los trámites de inmigración del extranjero
En el caso de los extranjeros, además del procedimiento penal, pueden tramitarse a la vez procedimientos de la Ley de Control de Inmigración como la revocación del visado o la expulsión forzosa, por lo que prepara una estrategia de respuesta que tiene en cuenta tanto el asunto penal como el examen de la infracción de inmigración.
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