法律情報
中国語相談弁護士の助けが必要だろうか。本稿を通じて、中国人が韓国で特殊詐欺(振り込め詐欺)の容疑を受けた際に適用される法令と対応方法について説明する。
中国語相談弁護士を探す多くの中国人は、韓国で特殊詐欺(振り込め詐欺)などの容疑を受けて刑事事件に関与した場合、次のように考える。
「外国国籍を有しているので処罰は軽いだろう」
「母国に帰ればそれで済むだろう」
しかし、これは誤解である。
韓国の領域内で発生した犯罪については、原則として大韓民国刑事法の適用を受ける。
これは、刑法第2条(国内犯)により、大韓民国の領域内で罪を犯したすべての者に大韓民国刑法が適用されるためである。
したがって、中国人が韓国で特殊詐欺(振り込め詐欺)の犯行に加担したり、詐欺、詐欺幇助、電子金融取引法違反などの容疑を受けたりすると、大韓民国の裁判所で韓国の法律により捜査と裁判を受けることになる。
韓国の司法当局は、特殊詐欺(振り込め詐欺)を重大犯罪と規定し、非常に厳格に処罰している。
犯罪組織の幹部でなくとも、現金の受け渡し、通帳の貸与、資金の送金(両替)など、ただ一度の加担だけでも実刑が言い渡されたり、勾留のうえ捜査を受けたりする危険が非常に高い。
韓国で特殊詐欺(振り込め詐欺)の犯罪に関与した場合に適用される法令と処罰の水準および不利益を表に整理すると、次のとおりである。
罪名 | 法的根拠 | 適用される場合 | 処罰 |
|---|---|---|---|
詐欺罪 | 刑法第347条 | 人を欺いて財物または財産上の利益を取得した場合。 | 20年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金 |
詐欺幇助罪 | 刑法第32条、第347条 | 特殊詐欺(振り込め詐欺)であると確実に知らなかったとしても、不審な犯行であると認識しながら手助けした場合(未必の故意)に成立することがある。 | 詐欺罪の刑を減軽して処罰することができる |
電子金融取引法違反 | 電子金融取引法第6条第3項、第49条 | チェックカード、通帳、OTP、パスワードなどのアクセス媒体を譲渡・貸与・保管・伝達した場合。 | 5年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金 |
犯罪収益隠匿規制法違反 | 犯罪収益隠匿の規制および処罰等に関する法律第3条 | 特殊詐欺(振り込め詐欺)の犯罪収益であることを知りながら両替したり、海外送金など資金洗浄に関与したりした場合 | 5年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金 |
特に、特殊詐欺(振り込め詐欺)事件に関与した中国人の場合、逃走のおそれがより高いと判断される傾向がある。
これにより、在宅捜査ではなく、令状実質審査を経た勾留のうえでの捜査として進む可能性があり、注意が必要である。
韓国では、刑事処罰とは別に、被害者が犯罪の加担者を相手に民事訴訟を提起することができる。
民法第750条(不法行為の内容)および第760条(共同不法行為者の責任)により、単なる受け渡し役や通帳の貸与者にすぎなかったとしても、被害者が被った全体の被害金額について連帯して賠償する責任を負うことになることがある。
韓国に滞在中の中国人など外国人は、刑事裁判が終わったからといってすべての問題が解決するわけではない。
韓国での刑事処罰の後、出入国・外国人官署の事犯審査という、より大きな関門が待ち受けているためである。
大韓民国出入国管理法は、一定の事由がある場合、外国人の滞在資格を制限し、または強制退去を命じることができるよう規定している。
代表的には次のような措置が検討されることがある。
- ビザの取消しまたは滞在資格変更の制限
- 出国命令
- 強制退去命令
- 一定期間の大韓民国への入国制限
実際に刑事事件で罰金刑や執行猶予以上の処分を受けた場合には、出入国・外国人官署で別途の事犯審査が行われることがある。
この過程では、犯罪の内容、処罰の程度、国内滞在期間、再犯の危険性などを総合的に検討し、滞在を引き続き許容するかを判断することになる。
中国語相談弁護士の助けを受けられない状況で、突然警察から連絡を受けたり現場で逮捕されたりした場合、慌てずに直ちに以下の3つの措置をとらなければならない。
本人が韓国の特殊詐欺(振り込め詐欺)犯罪組織の一員であると知らなかったという点、すなわち「犯罪の故意がなかったこと」を立証できる資料を可能な限り収集しなければならない。
例えば、次のような資料を保存することが役立つことがある。
- WeChat・カカオトークの会話履歴
- 求人広告のキャプチャ
- 両替または送金依頼の履歴
- 給与の約束の内容
- 口座の入出金履歴
- 通話記録およびショートメッセージ
特に注意すべき点は、身に覚えがないからといって会話履歴を削除すると、かえって証拠隠滅の試みと誤認され、勾留の事由となることがあるため、絶対に削除してはならない。
刑事訴訟法第180条(通訳)は、"国語に通じない者の供述には、通訳人に通訳させなければならない。"と規定している。
したがって、韓国語に慣れていない場合、調査の前に通訳人の参加を要請することが望ましい。
通訳なしに調査を受けるうちに供述が誤って記録されると、後にこれを覆す過程で信憑性の問題が提起されることがある。
また、記憶が不明確な内容を推測して答えるよりも、事実に基づいて一貫して供述することが望ましい。
特に、記憶にない部分は正直に分からないと答えなければならず、警察の誘導尋問に無条件に"はい"と答えてはならない。
最初の警察の調査での供述は今後の裁判にまで影響を及ぼすため、一貫性を維持しなければならない。
特殊詐欺(振り込め詐欺)事件は、捜査の進行が非常に速い。
警察の最初の調査の前の段階から刑事専門弁護士の助力を受けて供述の方向を定めてこそ、勾留の危険を下げることができる。
韓国に滞在中の中国人の特殊詐欺(振り込め詐欺)事件は、刑事事件と出入国手続が同時に進む可能性がある。
したがって、捜査への対応だけでなく、滞在資格の維持、出入国事犯審査、強制退去の可能性まであわせて検討する必要がある。
事件の初期段階から関連資料を整理し、刑事手続と出入国手続を総合的に検討しながら対応戦略を立てることが、その後の不利益を減らすのに役立つことがある。
中国語相談弁護士は、外国人が特殊詐欺(振り込め詐欺)事件に関与した際、自身の状況を正確に説明し対応できるよう助力する。
実際に、ある朝鮮族の被告人は、WeChatで特殊詐欺(振り込め詐欺)組織の指示を受けて1,430万ウォンを受け渡した事実が認められ、懲役 1年6か月の実刑が言い渡された。
被告人は被害者を直接欺いておらず、犯行に一度だけ加担し、国内の前科もなかったが、裁判所は特殊詐欺(振り込め詐欺)組織とともに犯行を行ったものと判断した。
この事例は、"お金を受け渡しただけだ"、"組織だとは知らなかった"という主張だけでは処罰を免れることが難しいという点を示している。
したがって、警察の調査を受ける場合、最初から自身の役割と犯行についてどの程度知っていたかを、客観的な資料とともに正確に説明することが強く求められる。
中国人が韓国滞在中に特殊詐欺(振り込め詐欺)事件に関与した場合、中国語相談弁護士は次のような点を重点的に検討する。
共謀関係の成立の有無の検討
刑法第30条の共同正犯が成立するには、犯行に対する共同の意思と機能的行為支配が認められなければならない。単なる使い走りや指示に従った行為にすぎないのか、組織と共謀したのかを法理的に検討する。
客観的証拠の確保および供述の整理
携帯電話のフォレンジック資料、メッセンジャーの会話、口座の取引履歴、位置情報などを確保し、調査の過程で事実関係と一致する一貫した供述ができるよう準備する。
外国人の出入国手続まであわせて対応
外国人の場合、刑事手続だけでなく、ビザの取消し、強制退去など出入国管理法上の手続もあわせて進むことがあるため、刑事事件と出入国事犯審査の双方を考慮した対応策を用意する。
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